08/01/2014
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V o o r b e h o u c
a a n h s
B e l g i s S t a a t s ! :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o n t s t r a a t 9 0
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p : 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 . d e h e e r V A N H O O L A N D B a r t M a r i a E l i a n e , ? r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 4 9 . 4 3 , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 / 0 7 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - : M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 9 0 , e n 2 . m e v r o u w D E M E E S T E R M i c h è l e I r è n e C a m i l l e , r i j k s r e g i s t e r ; n u m m e r 6 3 . 0 3 . 3 1 - 4 1 6 . 9 5 , g e b o r e n t e G e n t o p 3 1 / 0 3 1 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , : P o n t s t r a a t 9 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e : v o l g e n d e k e n m e r k e n
N A A M : X i a b v b a .
Z E T E L : 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 9 0 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f : i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l g e m e e n m a n a g e m e n t s a d v i e s i n z a k e s t r a t e g i e , o p e r a t i e s e n o r g a n i s a t i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n o r g a n i s a t i e i n z a k e a a n w e r v e n v a n ; ! d i r e c t i e l e d e n , e n i n z a k e e x e c u t i v e s e a r c h .
D e a a n k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n , h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e ! o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n ; ; i c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a i l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ,
i H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t a l l e s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n h o o f d h a n d e l a a r , d a n w e l a l s !
} a g e n t o f c o m m i s s a r i s , a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e i w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ! b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k v a n e e n ; r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o c h d i t s l e c h t s v o o r e i g e n r e k e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n ; a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , z i c h v o o r : d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r ; a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g ! a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t ; o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t I s m e t h e t h a r e , o f v a n , a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , D e z e o p s o m m i n g n i e t ; b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e l
b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t ;
r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n . h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s .
v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e r e g e l !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : o S G 3 . 6 4 - 1 . - 4 - L . t
Î S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X i a b v b a
1 1 1 1 1
* 1 A 0 0 9 2 5 8 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z 7 n E c . 2 0 1 3
R n C i - e r i # f i e i i , V , c N
1 ! O O P H A r A i : 3 P i
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t k a p i t a a l w e r d v o o r a f e n g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 3 6 3 1 2 8 6 7 4 8 8 3 b i j 1 N G B e l g i ë , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X i e b v b a " , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " ,
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n 2 z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n
1 , d e v o o r n o e m d e h e e r B a r t V a n H o o l a n d ;
2 . d e v o o r n o e m d e m e v r o u w M i c h è l e D e M e e s t e r .
D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n g e l d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i j s g e n b i j l i e V B e l g i s c 7 i S t à à t " s b l à a _ 0 8 7 U 1 1 i 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g