YDROTEQ

Dénomination : YDROTEQ

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 441.861.031

Publication

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.06.2013 13199-0019-013
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 12.07.2012 12282-0527-013
25/06/2012

��Sw~~r mime:

h##

*iaiisssa*

Mod WcrA 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V~~K~�IaHAND�L 14 MM 2012

�END

-Grime ~3,~ONDE

" -__ ..:::_..." .,2

Ondememingsnr : 0441.861.031

Benaming

(voluit) : YDROTEQ

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NlEUWLANDSTRAAT 6C - 9120 BEVEREN-WAAS

(volledig adres)

I i Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER

a) ' : UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 15 te

'y :: MEI 2012 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT BESLIST -OM:

DE HEER ROLAND TINDEMANS, WONENDE TE GROTE BAM 71, 9120 BEVEREN-WAAS, TE

' :'HERBENOEMEN ALS GEDELEGEEERD BESTUURDER EN TEVENS ALS BESTUURDER VOOR EEN

~ ~ :: PERIODE VAN 6 JAAR TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN IN 2018.

DE HEER TINDEMANS HANS, WONENDE TE VAERENBERGHSTRAAT 37,2600 BERCHEM TE t; i HERBOEMEN ALS BESTUURDER VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR TOT DE GEWONE ALGEMENE : VERGADERING GEHOUDEN IN 2018.

MEVROUW D'HOLLANDER MARIA, WONENDE TE GROTE BAAN 71, 9120 BEVEREN-WAAS TE

,i '. HERBOEMEN ALS BESTUURDER VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR TOT DE GEWONE ALGEMENE s : VERGADERING GEHOUDEN IN 2018.

45

MEVROUW TINDEMANS ILSE, WONENDE TE GROTE BAAN 217, 9120 BEVEREN-WAAS TE le

N i : HERBOEMEN ALS BESTUURDER VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR TOT DE GEWONE ALGEMENE

ii i i VERGADERING GEHOUDEN IN 2018.

ie

DE GEKOZEN BESTUURDERS AANVAARDEN HUN MANDAAT EN VERKLAREN DAT ER GEEN MAATREGEL BESTAAT DIE ZICH VERZET TEGEN DEZE HERBENOEMINGEN, DIT BETREFT '. ONBEZOLDIGDE MANDATEN.

TINDEMANS ROLAND

GEDELEGEERD BESTUURDER

:w

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

20/01/2012

�� Mod Word 11.1

_

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0441.861.031 Benaming

(volut) : YDROTEQ NV (verkort) :

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 1 JAN 2012

{DENDERVDE

I II I II1HhII U 1I U

*12019636`

Von

behou aan Belgi:

Staats

R

ui

Bijlagen-bij Tiet Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwlandstraat 6C te 9120 MELSELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 27. december 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "YDROTEQ NV", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat 6 C.. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer : BE 0441.861.031.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap onder de benaming Multiplan Engineering ingevolge onderhandse akte verleden op 15 oktober 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1990 onder nummer 19901127-179.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing : kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het kapitaal met een bedrag van honderd vijfenvijftigduizend tweehonderd

��nentachtig euro vijftig cent (� 155.281,50) te verminderen om het te brengen van vijfhonderd

vijfenvijftigduizend tweehonderd ��nentachtig euro vijftig cent (� 555.281,50) naar vierhonderdduizend euro; (� 400.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering van honderd vijfenvijftigduizend tweehonderd'' ��nentachtig euro vijftig cent (� 155.281,50) wordt toegewezen op de inbreng gestort kapitaal voor een bedrag' van honderd drie�nveertigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro vierentwintig cent (� 143.778,24) en tevens gedeeltelijk toegewezen op de inbreng van de rekening courant voor een bedrag van elfduizend vijfhonderd en drie euro zesentwintig cent (� 11.503,26).

Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd maar het te compenseren met de rekening courant van de. heer Roland Tindemans met als debetstand drie�nzeventigduizend zeshonderd en tien euro vijfennegentig cent (� 73.610,95), om de rekening courant te brengen op creditstand van ��nentachtigduizend zeshonderd zeventig euro vijfenvijftig cent (� 81.670,55).

Tweede beslissing : wijziging van artikel vijf van de statuten.

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf van de. statuten door volgende tekst:

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD DUIZEND EURO (400.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig duizend (224.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd vierentwintig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst van de geco�rdineerde statuten.

?loor-p e7ouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij -het-Belgisch- Staatsblad-= 20f01/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

MUC 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte _ _

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla'

1

1.--

---, ,-

C~Tifx��

Ondernemingsnr 0441.861.031

Benaming

(voluit) : YDROTEQ

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Doornpark, 15 - 9120 Beveren-waas

Onderwerp akte : UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zeven juli tweeduizend en elf,;

geregistreerd, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;

"YDROTEO ", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Doompark, 15, ingeschreven in het:

rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer BTW-nummer BE 0441.861.031.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap onder de

benaming Multiplan Engineering ingevolge onderhandse akte verleden op 15 oktober 1990, bekendgemaakt in

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1990 onder nummer 19901127-179.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen

genomen

Eerste beslissing: verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9120

Beveren deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat, 6C.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel drie van de statuten geschrapt en vervangen door de

volgende zin :

De vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat, 6C.

Tweede beslissing: conversie maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zoals dit reeds in de boekhouding:

staat ingeschreven als volgt, zijnde :

Vijfhonderd vijfenvijftigduizend tweehonderd ��nentachtig euro vijftig cent.

Met het oog hierop wordt voor het overige in de statuten, de Belgische frank tevens aangepast en gelezen

als euro.

Derde beslissing: omzetting van aandelen op naam.

De vergadering beslist dat de bestaande aandelen kunnen worden omgezet in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist zij de bestaande tekst betreft artikel tien wordt geschrapt en vervangen door de volgender

tekst :

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt:

opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer'

het aantal aandelen, met hun voegnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun'

datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van

de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden'

de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met

vermelding van hun respectievelijke rechten.

De omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de

vennootschap.

Vierde beslissing : aanpassing aan de reparatiewet.

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen,

te weten :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of'

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering:

van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Vijfde beslissing : aanpassing van artikelen van de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van de codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist :

De verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassingen gebeuren in artikel : twee�ndertig, vierendertig van de statuten.

Schrapping van artikel achtendertig, betreft het toegestaan kapitaal, daar dit niet meer van toepassing is. Zesde beslissing : Wet Corporate Governance.

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporale Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk Bestuur' met de figuur van de ' vaste vertegenwoordiger' en de 'schriftelijke algemene vergadering'.

Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger worden de statuten als volgt aangepast :

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoeders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering worden de statuten als volgt aangepast :

ALGEMENE VERGADERING

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal de bestuurder/bestuurders/raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de bestuurders/raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de ��nparige goedkeuring hebben gekregen van de vennotenlaandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Zevende beslissing : Herschrijving van de statuten - goedkeuring

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist uit hoofde van de voorgaande beslissingen en overeenkomstig de huidige situatie waarin de onderhavige vennootschap zich bevindt de artikelen van de statuten aan te passen waardoor de statuten worden herschrijven, als volgt, waarvoor zij de goedkeuring geeft :

STATUTEN:

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " YDROTEQ " naamloze vennootschap.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van het BTW nummer of ondernemingsnummer met de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in het Rechts pe rsonen reg i ster.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Nieuwlandstraat,

6C.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Het ontwerpen en ontwikkelen van producten of onderdelen daarvan en alles daarmee verband houdend, hetzij in opdracht van of in samenwerking met derden, hetzij zelfstandig.

Het adviseren, begeleiden van en leiding geven aan alle activiteiten inzake productontwikkeling, productieprocessen en eventuele installatie van de ontwikkelde producten, en dit in de ruimste zin van het woord.

De commercialisatie van deze ontwikkelde producten, onderdelen of productieprocessen.

Het opstarten en begeleiden, promoten en commercie�l ondersteunen van projecten, ondernemingen, organisaties en instellingen, met hierin begrepen raadgevend bureau inzake financi�le-, verzekerings-, handels, fiscale, sociale-, immobili�n, en boekhoudkundige aangelegenheden, inclusief alle bedrijfseconomische aspecten van het bestuur, de directie en de controle van vennootschappen en bedrijven.

Het verlenen van alle dienstprestaties, alleen, of in deelneming met derden;

Het verrichten van alle handelingen van tussenpersoon in de handel, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionnair;

Alle verrichtingen van publiciteitsonderneming.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd. Diensvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in Belgi� of in het buitenland zonder onderscheid; het beheren, valoriseren en te gelden maken van deze belangen of deelnemingen, deze op om het even welke wijze overdragen of ruilen.

De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle de vereffening van de vennootschappen waarin zij en belang of deelneming heeft.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids- financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, en op de wijze die haar het meest gepast lijkt.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EENENTACHTIG EURO VIJFTIG CENT (555.281,50 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig duizend (224.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderd vierentwintig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dal er meer dan twee aandeelhouders zijn.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen

- hetzij aan ��n of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan ��n of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VEN-NOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 20. VERGOEDINGEN

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

De vergoedingen van de commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergaderingen.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 22.- OPROEPING-TOELATING TOT DE VERGADERING

1.Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

2.Zijn er nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste 15 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaatsvindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld 15 dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd cm de oproeping via een ander communicatiemiddel . te ontvangen.

3.0m tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk 5 dagen voor de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de "

" financi�le instelling aangewezen in de oproeping.

4.Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de : wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

" Elk aandeel geeft recht op ��n stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op ��n januari en eindigt op eenendertig december.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen ��n geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan

de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken

overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die

er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

" De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt

gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun

volstorting.

Achtste beslissing : verlenging mandaat bestuurders.

De vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen met een periode van zes

jaar, ingaande vanaf de jaarvergadering 2011, te weten : "

" -De heer Tindemans Hans Ren� Clementine, belg, geboren te Beveren op 23 september '1977, met

nationaalnummer 770923-153-61, wonende te 2600 Berchem, Vaerenberghstraat, 37;

-Mevrouw Tindemans Ilse Alice Emiel, belg, geboren te Beveren op 24 april 1976, met nationaalnummer

760424-146-79, wonende te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 217"

-Mevrouw D'Hollander Maria Amelia Richard, belg, geboren te Beveren op 01 juni 1953 met

nationaalnummer 530601-318-31, wonende te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 71.

-De heer Tindemans Roland Alfons Florence, belg, geboren te Beveren op 11 juni 1950, met

nationaalnummer 500611-265-12, wonende te Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 71.

De voornoemde bestuurders verklaren de verlenging van hun mandaat te aanvaarden.

De vergadering geeft hen volledig kwijting voor hun voorbije mandaat.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur beslist de verlenging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van zijn mandaat,

ingaande vanaf de jaarvergadering 2011, te weten "

De heer Tindemans Roland Alfons Florence, belg, geboren te Beveren op 11 juni 1950, met nationaalnummer 500611-265-12, wonende te Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 71.

Hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De Raad van Bestuur geeft hem kwijting voor zijn voorbije mandaat.

Negende beslissing :

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA CONSIUS, gevestigd te 2100 Deurne, Generaal Slingeneyerlaan, 87, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot ; indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

ti Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte en de tekst van de geco�rdineerde statuten. Getekend : notaris Joost Vercouteren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 15.06.2011 11159-0337-013
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 04.06.2010 10147-0196-013
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 09.06.2009 09199-0134-013
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 11.06.2008 08206-0070-013
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 04.06.2007 07174-0115-014
10/06/2005 : AN279820
11/06/2004 : AN279820
30/05/2003 : AN279820
15/06/1999 : AN279820
30/04/1994 : AN279820
30/04/1994 : AN279820
27/11/1990 : AN279820

Coordonnées
YDROTEQ

Adresse
NIEUWLANDSTRAAT 6C 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées YDROTEQ

Coordonnées
YDROTEQ