11/05/2012
ÿþ w M o d W o r d 1 1 . 1
L ~ i _ ~ i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ ~ . ~ - _ . É
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 3 6 5 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y J P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c a h p o n d e r F i r m a
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 4 7 - 9 4 2 0 E R P E M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n z i j n b i j e e n g e k o m e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 o m 1 7 u i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d & v o l g e n d e d a g o r d e
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a . N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 6 - 0 4 - 2 0 1 2 .
b . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p , 3 1 - 0 3 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n '
d i s c o n t i n u ï t e i t
2 . B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
3 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p
4 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
5 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
6 . B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g e n
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n w o r d t , b r e n g t d e z a a k v o e r d e r d e r e d e n e n t e r
k e n n i s , d i e d e v o o r m e l d e d a g o r d e h e b b e n m e d e g e b r a c h t , e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . ,
B E S L I S S I N G E N
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 6 a p r i l 2 0 1 2 .
b . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n
d i s c o n t i n u ï t e i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e s t a a t e n v e r s l a g , a a n g e z i e n i e d e r e ,
v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t a a t e n v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
2 , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e
r e k e n e n v a n h e d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e f a c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t .
G e z i e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n v e r k l a r e n :
d e v e n n o t e n d a t z i j e r z i c h t o e v e r b i n d e n d e z e n a k o m e n d e v e r b i n t e n i s t e n h u n n e V a s t e t e n e m e n e n h e e f t h e t
g e e n z i n e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d d a d e l i j k t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n .
4 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n f a s t e z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
~ i z o e a i a a
G R I F F I E R E C t : 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 A P R , 2 0 1 2
D E I V D E . U O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w " ~
V o o r - D e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e ?
t e r m i j n v a n e e n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g t e o n d e r z o e k e n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d
d o o r h e t a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e s t a a t g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e 5 j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e
9 4 2 0 E r p e - M e r e , B o s s e s t r a a t 4 7 ,
5 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n l a e t h e m J e a n - P i e r r e v o o r n o e m d e n w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t , h e t g e e n d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
6 . B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e S u t t e r D i r k B V B A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s l u i t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g