YOUR ESTATE SOLUTION, AFGEKORT : YES

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 28 juni 2013.

De Raad van Bestuur heeft beslist:

- de heer Jo VIAENE, wonende in de Heulsestraat 22 te 8860 Lendelede, te herbenoemen als Voorzitter

'. van de Raad van Bestuur, Ingaande vanaf 20 december 2013, eindigend onrmddelijk na de algemene i vergadering van 2014, over het boekjaar 2013.

; - de heer Jeroen PIQUEUR, wonende in de Voordelaan 5 te 9831 Deurle, te herbenoemen als gedelegeerd : bestuurder, ingaande vanaf 20 december 2013, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering

; van 2014, over het boekjaar 2013.

Frank Vincent Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþM4d Ward ] 5.7

Y < : j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nemrWQlc ,l'untVa n ;r,::n ons

2 6 MN. 26i5

ter griffie van d

rechtbank va~ri~f%~~ed~rl~rc'~t~li.ae

Ondernemingsar: 0438622518

Benaming

(voluit) : Optima Global Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Keizer Karellaan 586, 1082 Sint-Agatha-Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders

De Raad van Bestuur van 1 december 2014 heeft besloten tot;

 > de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder:

- de heer Jeroen Piqueur, geboren te Gent op 17 augustus 1954, rijksregistemummer 54.08.17-035.63, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 5 tot gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 december 2014, eindigend onmiddellijk na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2014-2015.

- de heer Ruben Piqueur, geboren te Gent op 18 mei 1977, rijksregisternummer 77.05.18-05389, wonende te 9831 Deurle, Dorpsstraat 40 tot gedelegeerd bestuurder met ingang op 1 december 2014, eindigend onmiddellijk na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2014-2015.

De algemene vergadering van 16 januari 2015 heeft de benoeming waartoe de Raad van Bestuur van 16 januari 2015 heeft besloten, bevestigd, met name:

 > de benoeming van volgende bestuurder:

- De heer Luc Van Den Bossche, geboren te Aalst op 16 september 1947, rijksregisternummer 47.09.16-

037.46, wonende te 9320 Erembodegem (Aalst) aan de Dom Modest Van Asschelaan 63, te benoemen tot

bestuurder met een mandaat lopende van 16/01/2015 tot 31/12/2017.

De Raad van Bestuur van 16 januari 2015 heeft besloten tot

--> het ontslag van de voorzitter van de Raad van Bestuur:

- de heer Frank Vincent, geboren te Gent op 4 november 1964, rijksregisternummer 64.11.04-197.37, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 65, bus a

 > de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur:

- de heer Luc van den Bossche, geboren te Aalst op16 september 1947, rijksregisternummer 47.09.16037,48, wonende te 9320 Erembodegem (Aalst), aan de Dom Modest Van Asschelaan, 63, tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, dus vanaf 16/01/2015 tot 31/12/2017.

Ruben Piqueur

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 9 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgislh Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ~

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerglegdiantvangen op

2 3 AP", 2015

ter griffie van ddr derlandstalige

rechtbank  /a Je-ooph2ndci`r3r .esel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438,622.518

Benaming (voluit) : OPTIMA GLOBAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Keizer Karellaan 586

1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre Moulin, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op twintig; april tweeduizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "OPTIMA GLOBAL ESTATE" volgende beslissingen heeft genomen :

A. vanaf heden de Raad van Bestuur slechts geldig kan beraadslagen en besluiten als de meerderheid van zijn leden

aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Daartoe wordt in artikel 15 der slatuten als eerste alinea ingevoegd:

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of

vertegenwoordigd is."

B. het invoeren van een dubbele handtekeningenclausule voor bepaalde handelingen.

Daartoe wordt:

a) In fine van artikel 16 der slatuten de volgende lekst ingevoegd:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte, zo als etser dan als verweerder, vertegenwoordigd door de Voorzitter der;. Raad van Bestuur en de CEO, gezamenlijk handelend, of een door hen bij volmacht aangeduide vertegenwoordiger, die': steeds bestuurder van de vennootschap moet zijn."

b) Een artikel 17bis in de statuten ingevoegd, met volgende tekst:

"ARTIKEL 17BIS: BEPERKING MACHTEN

ALLE handelingen en overeenkomsten:

die een globaal bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) overschrijden;

met betrekking tot onroerende goederen, met inbegrip van de ontwikkeling, promotie, commercialisatie, enzovoort...

behoeven de voorafgaandel jke goedkeuring van de Raad van Bestuur."

C.De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL!;

Tegeliik hiermede neergelegd:

expeditie proces-verbaal Pierre Moulin

coördinatie der statuten, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening