17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , i
i E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; ' ; d e r v e n n o t e n v a n N V Y v a r o x m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G E N T ( A F S N E E ) , V e u r e s t r a a t 2 4 , R P R i i : G e n t 0 4 3 7 2 2 2 2 5 3 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ;
; i s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i
1 . V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k , t o e l i c h t i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n
! i k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e O o s t e n d e , G i s t e l s e s t e e w e g = i 1 5 0 i n d a t u m v a n 1 0 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e ' 1 i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e ' ,
i i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
i D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t ,
" D e I n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V Y v a r o x , b e s t a a t u i t 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , ;
e n o m v a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e ;
i i v o o r h e n g , d i t i n h e t k a d e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n g e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 ; W . I . B . 1 9 9 2 , D e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l : t e n b e d r a g e v a n 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , e n e e n v e r h o g i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : i
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ,
i i d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ;
i t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
i i b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d , '
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g I n n a t u r e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e : ; h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t : d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 9 5 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V Y v a r o x , o p i
i i n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ;
i i W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g : '
; _ * h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r : h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v c o r d e v e n n o o t s c h a p I . w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , : . u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g : o m i n e e r s t e i n s t a n t i e o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d : : ; n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e " v a n t e n b e d r a g e v a n .
h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 8 J A N , 2 0 1 4
R E C I - f ï G a t t e V A N
x t " l n p 4 - f e A l r ï g l T F r = r , i r
1 1 1 1 1 1
< 1 4 0 1 7 9 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 2 2 2 2 5 3
: ; 1 B e n a m i n g ( v o l g i t ) : Y v a r o x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e u r e s t r a a t 2 4
9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! ~
~ . r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) , p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- I e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d c o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e .
4 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e t i g d e e l ( 1 / 2 7 5 6 t e ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 6 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v o l m a c h t
h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
05/08/2013
ÿþH i l l w u w u i u u i * ~ u u i i u
* 1 3 1 2 1 7
2 5 - - J U L ; 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A ( L à , . - T E G E N T
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s a r ; B e n a m i n g 0 4 3 7 . 2 2 2 . 2 5 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
Y V A R O X
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V e u r e s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 J U N I 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- R a s N u n g w i B V B A , V l i e g h a v e n l a a n 9 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
F r a n c i n e P e b u s s e r e
- F r a n c i n e D e b u s s e r e , V e u r e s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m
- C a r o l i n e D e B r u e c k e r , A r e n b e r g s t r a a t 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- Y v e s D e B r u e c k e r , V l i e g h a v e n l a a n 9 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- m e v r o u w F r a n c i n e D e b u s s e r e , V e u r e s t r a a t 2 4 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
F r a n c i n e D e b u s s e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .