02/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 9
g R i F F E C V B A N K V A N
I A D E ' r N T
2 1 M E I 2 0 1 1 t
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V
b e h a a B e
S t a r
I I I
1 . 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 9 1 1 J J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 2 2 . 8 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y V O N N E I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a r k l a a n 9
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p _ a l _ c t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
;
B i l i k t
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y v o n n e I n v e s t , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , P a r k l a a n , n u m m e r 9 . H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 3 2 2 . 8 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x t e T e m s e o p v i j f
' m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g ; m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 9 1 .
D e s t a t u t e n - i n h o u d e n d e o m v o r m i n g n a a r e e n N V - w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s N e i r i n c i o ç o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n , z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 7 0 1 7 .
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 4 . 2 5 9 , 5 4 E u r o ) t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 2 9 . 2 5 9 , 5 4 E u r o ) . D e w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n n a b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b o e k i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k z a l g e b r a c h t w o r d e n o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 2 9 . 2 5 9 , 5 4 E u r o ) . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e ' a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e . o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n
v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o
v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 2 9 . 2 5 9 , 5 4 E u r o ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e " .
D e r d e b e s l i s s i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n
- d e h e e r V A N G O E T H E M L o u i s , w o n e n d e t e T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t , n u m m e r 2 9 ,
- d e h e e r D E L A N D T S H E E R D a n i ë l , ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 1 1 3 0 - 0 7 5 . 7 6 ) , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t ,
R o d e n O s s e n s t r a a t , n u m m e r 9 ,
- d e h e e r V A N R A E M D O N C K W i m , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t , n u m m e r 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 v e r s t r i j k t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 :
d e h e e r V e r s c h u r e n J a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 0 8 . 2 4 - 5 0 9 . 3 7 ) , w o n e n d e t e W a a s r n u n s t e r ,
H o g e n d o n k , n u m m e r 2 4 .
D i t m a n d a a t w o r d t h e m t o e g e k e n d t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
W i l d e b e s l i s s i n g h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
H i e r o p v o l g e n d i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r V a n G o e t h e m L o u i s , e n
- d e h e e r D e L a n d t s h e e r D a n i e l ,
B e i d e n v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 5 / 2 0 1 4 .
D i t m a n d a a t w o r d t h e n t o e g e k e n d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d