15/01/2015
ÿþI i . ~ ~ l a ~
E S t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ; E i n G E L [ G D
3 1 D E C . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L l f r a f i t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 6 . 1 5 0 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y Z E R H A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g A l b e r t i a a n 1 4 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y z e r h a n d I n v e s t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G e n t , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 t e 9 0 0 0 G e n t , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n m e t d e n a a m " H A L E K U L A N I " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n ; , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 1 0 - 1 9 9 , d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 5 6 8 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 4 6 . 1 5 0 . 7 0 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* W i j z i g i n g v a n h e t v e r l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r , d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n
o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
* A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g ,
* A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g u i t z o n d e r l i j k e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
* W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n
w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a r t o m t w i n t i g u u r .
* A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
V e r l e n i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - c o ö r d i n a t i e m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 1 4 1 1 1 , k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 5 0 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y z e r h a n d I n v e s t
( v e r k , d ] :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - z e t e l w i j z i g i n g
I . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n :
( a ) m e v r o u w G r e e t D e w a e l e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e S c h ó n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 4 . 0 1 - 0 2 6 . 7 1 ; e n
( b ) d e h e e r A x e l V e r b e k e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e S c h ó n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 1 2 . 2 8 - 0 5 1 . 0 5 .
2 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( a ) F i l i p C o r d e e l , w o n e n d e t e T e m s e , R o t s t r a a t 1 6
( b ) D i r k C o r d e e l , w o n e n d e t e B e v e r e n , D e n n e n l a a n 3 4
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
3 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
4 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n .
5 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d h r . G w e n B e v e r s e n m e v r . C h r i s t i n e H e e b v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o r t s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
1 , B e s p r e k i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A x e l V e r b e k e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
; L r t . : i ~ 1
} 2 9 M E I 2 0 1 5
' i e , ' f ~ V A 1 i
c % r ! s ~ s ~ a ~ i t ~ f ~ E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - , i e h b u d e n a a n h e t B é t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A x e l V e r b e k e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e S c h b n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 1 2 . 2 8 - 0 5 1 . 0 5 , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D i r k O o r d e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p C o r d e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D i r k O o r d e e l m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p C o r d e e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 , B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g t o t i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e o p h e d e n b e s t a a n d e v o l m a c h t e n , i n c l u s i e f b a n k v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n e n i g e b e s t u u r d e r o f a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
4 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë .
5 . V a r i a
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]