17/01/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
. 1 3 A u r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 3 1 } 1 1 1 , 1 1 1 1 1 i u s
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 J A N . 2 0 1 / 1
D E N D & p i M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 2 6 2 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R E D D Y P I E T E R S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e W e t t e r e n d e t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . B o e k 4 4 9 , b l a d 9 4 , v a k 1 0 . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) : A . M . D ' H o l l a n d e r , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z A K E N K A N T O O R E D D Y P I E T E R S B V B A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 L e d e , K a s t e e l d r e e f , 2 4 . R P R D e n d e r m o n d e - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 2 6 2 . 0 7 6 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e t e W i c h e l e n o p 0 4 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 1 9 4 3 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m a n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( 1 5 3 . 7 6 4 , 5 9 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e 1 7 0 . 8 9 9 , 5 4 e u r o b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f m g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f 1 7 . 0 8 4 , 9 5 e u r o )
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e h e b b e n v e r k l a a r d e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a n l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 7 2 3 6 4 , 5 9 e u r ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e n - l ï i j T i e r f f é l g i é S t a t s b l á d = i 1 i 7 1 i 1 7 Z Ü r 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t , e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r e n m e v r o u w P i e t e r s E d d y T h i e n p o n t D e C o s t e r A n n , v o o r n o e m d , e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g , o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e ;
- d e h e e r P i e t e r s E d d y , w o n e n d e t e L e d e , O l m e n d r e e f r e d e 2 6 ;
- m e v r o u w T h i e n p o n t D e C o s t e r A m i , w o n e n d e t e L e d e , O l m e n d r e e f r e d e 2 6 ;
d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n
d e V e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r d h e b b e n e l k i n d i v i d u e e l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k d o o r :
- d e h e e r P i e t e r s E d d y , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
e u r o e n d e r t i e n c e n t ( 1 3 8 3 8 8 , 1 3 e u r o )
- m e v r o u w T h i e n p o n t D e C o s t e r A m i v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g
e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 . 3 7 6 , 4 6 e u r o )
G e z i e n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a i d e l e n b e z i t h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e h o n d e r d a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b c l o p e v a n 1 5 3 . 7 6 4 , 5 9 e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 8 3 3 1 2 0 7 - 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r E d d y P i e t e r s b i j d e R e c o r d B a n k z e t e l G e n t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d a t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 7 2 3 6 4 , 5 9 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o k o m m a z e s v i e r v i j f n e g e n c e n t e l k .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e - h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 7 2 . 3 6 4 , 5 9 e u r ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o k o m m a z e s v i e r v i j f n e g e n c e n t e l k . "
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g