03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0560-014
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.09.2013 13612-0405-016
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.12.2012, NGL 05.12.2012 12656-0546-015
12/09/2012
ÿþ
M o t i w a r t i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i C . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 l n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 2 1 5 3 5 9 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V n
- 3 S E P , 2 0 1 2
R E C i " - 1 T 1 ; l a N K V A N
K O O P H A N D i f - W E G E W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 4 9 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C I E R V A N D E N B R O U C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G R O E N S T R A A T 5 8 B U S A T E 9 0 4 1 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b v b a M e r c i e r - V a n d e n b r o u c k e , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d o n d e r d a g 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r V I J V E R H O F L A A N 2 t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M .
M e r c i e r M i c h e l
Z a a k v o e r d e r .
09/02/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
1 L 1 i ; ~ < < ~ 3 _ . . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - 2 0 5
K O U R E C H T B A N K V L T E G A N E N T
5 0 2 1 3 7 1 '
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 4 9 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c i e r - V a n d e n b r o u c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : V i j v e r h o f l a a n 2 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r a d h o c
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n : a a n s t e l l i n g v a n d e l a s t h e b b e r a d h o c , g e z i e n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n d e b e l a n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r M e r c i e r M i c h e l e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e p a l i n g v a n d e o m v a n g v a n d e h e m v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e w a a r o p h i j z e z a l u i t o e f e n e n , v a s t s t e l l i n g v a n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e r a a n v e r b o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n t u s s e n d e z a a k v o e r d e r , D h r . M e r c i e r M i c h e l e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i . g . v . d e g e p l a n d e o v e r n a m e d o o r " M e r c i e r - V a n d e n b r o u c k e B V B A " v a n d e c l i ë n t e n p o r t e f e u i l l e e n d e b i j h o r e n d e v a s t e a c t i v a v a n d e é é n m a n s z a a k v a n D h r . M e r c i e r M i c h e l .
D e r h a l v e b e s l u i t z i j v o o r h e t a a n g a a n v a n g e n o e m d e v e r b i n t e n i s e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s t e n e i n d e v o o r m e l d c o n t r a c t a f t e s l u i t e n . I n z o n d e r h e i d i s z i j g e m a c h t i g d o m d e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t t e n e g o c i ë r e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n k w i j t i n g t e g e v e n v a n d e v e r k o o p p r i j s . D a a r t o e b e n o e m t z i j M e v r . C a s s e V a l e r i e , w o n e n d e t e R a a p s t r a a t 6 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n , i n p e r s o o n a a n w e z i g , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
M e r c i e r M i c h e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.11.2011 11623-0359-015
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 02.11.2010 10602-0430-014
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.11.2009 09866-0235-013
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.09.2008 08771-0076-013
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 29.08.2007 07651-0339-010
25/06/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 C ! 1 1 1 1 1 1 j i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R i a ~ . : . ~ ~ e ! ; 4 1 E
' . 7 )
~ 6 1 1 C e
R E C H ' . g E i f f i e , , ~ " > % I , K O ( ? n j r " :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 4 9 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C I E R - V A N D E N B R O U C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V i j v e r h o f l a a n 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R C I E R - V A N D E N B R O U C K E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ,
V i j v e r h o f l a a n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 4 9 . 8 3 9 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n :
" Z a k e n k a n t o o r M i c h e l M e r c i e r " . H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r :
d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t , d e w e l k e e n k e l e w i j z i g i n g e n i n h o u d t t e n o p z i c h t e v a n d e :
h u i d i g e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , o m a l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e :
d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j d r a a g t a l s n a a m :
" Z a k e n k a n t o o r M i c h e l M e r c i e r " ,
A l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n m o e t e n d e v o l - ' g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t t e n
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f a f g e k o r t " B V B A " ;
- d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e
r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
- i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . "
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n c y & T a x S e r v i c e s 9 0 0 0
G e n t , N e d e r k o u t e r 1 2 4 , e n o n d e r m e e r d e h e e r F r a n s V a n C a u w e n b e r g h e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , '
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e ;
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D e W u l f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 5
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
g e c o ó r d i n e e r d e . s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 26.08.2015 15481-0435-016