26/10/2011
ÿþI i l ~ ~ J r , , _ c ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; - I r r ; r - - p r c , t , - o a A ~ ~
V A N K O O P H A N D E L
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b e h a a a i
B e l
S t a a
* 1 1 1 6 2 3 5 6 *
1 4 , 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
g r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 1 . 3 3 3 . 6 7 7
A d r i ë S - M u y l a e r t V e r z e k e r i n g e n
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K a p e l l e o m m e g a n g 4 4 t e 9 3 1 0 A a l s t ( H e r d e r s e m )
W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N V A N H E T D O E L O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G E N B E N O E M I N G I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N - V O L M A C H T
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
O p d e r t i g s e p t e m b e r .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
V o o r m i j , J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d r i ë S - M u y l a e r t V e r z e k e r i n g e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( d e e l g e m e e n t e H e r d e r s e m ) K a p e l l e o m m e g a n g 4 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t H u t s e b a u t , t e L o k e r e n , o p 1 2 j a n u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 8 4 8 4 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r W a r d D e n i s J u l i e n M u y l a e r t , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t , M e i r b e e k s t r a a t 9 8 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T , b e s t u u r d e r , e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a W & E , b e s t u u r d e r .
H i j v e r v u l t d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n v a n s t e m o p n e m e r .
Z i j n i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A . D e h e e r W a r d M u y l a e r t v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n d e e n i g e v e n n o t e n z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t , K a p e l l e o m m e g a n g 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 7 2 7 . 8 2 3 , e i g e n a r e s v a n 1 . 5 0 0 A - a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n 3 0 1 B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
2 . M e v r o u w A n n e J e a n n e V A N P R A E T , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t , A c h t e r s t r a a t 4 7 , e i g e n a r e s v a n 1 B -
a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t .
2 . Z i j n h i e r a a n w e z i g :
1 . B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W a r d M u y l a e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t d e z e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t m e t a l l e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t .
2 . M e v r o u w A n n e J e a n n e V A N P R A E T , d i e a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t m e t h e t e n i g e a a n d e e l d a t z i j b e z i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n P r a e t , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e B e u k e n s t r a a t 1 4 2 , d i e b e z w a a r a a n t e k e n t t e g e n o v e r h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n s s c h r i j v e n h i e r a a n g e h e c h t e n d o o r v e r s c h i j n e r s o n d e r t e k e n d .
V E R K L A R I N G E N V A N D E V O O R Z I T T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . d e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d e n v e r a n t w o o r d .
2 . E e n m a k i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n Z a k e n k a n t o o r M u y l a e r t .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r d i t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l i n L e u v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n , d e p o s i t o ' s o f v e r z e k e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o m s c h r e v e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( e e n u i t t r e k s e l v o l g t ) :
A r t i k e l 1 : V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m Z a k e n k a n t o o r M u y l a e r t .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 A a l s t , K a p e l l e o m m e g a n g 4 4 . ( . . , )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l i n L e u v e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n , d e p o s i t o ' s o f v e r z e k e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l . E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o m s c h r e v e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 8 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : S t o r t i n g s p l i c h t
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e , s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d . ( . . . )
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , w o r d e n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 : Z a a k v o e r i n g
( z i e v e r d e r i n d i t u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 4 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
l e d e r j a a r , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 5 u u r , w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n
d i e g e e n z a t e r d a g i s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
E l k e v e n n o o t m a g s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , h o u d e r v a n e f f e c t e n o f n i e t , o m
h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n / h a a r n a a m t e s t e m m e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e
c o m m i s s a r i s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d b i n n e n
d e p e r k e n v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s
e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e d e 6 d e d a g v é é r
d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k e n e e n p a r i g a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n
d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n .
A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 0 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n ,
v a n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n
f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e
t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
D e v e r d e l i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n h e t b e h e e r v a n d e v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n K B C
V e r z e k e r i n g e n d i e n t t e g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n .
7 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
8 . M e d e d e l i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
9 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n 1 a a n d e e l t o e b e h o r e n d a a n m e v r o u w A n V a n P r a e t e n v a n 3 0 1 a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r z e k e r i n g e n A n t o i n e e n W a r d M u y l a e r t , t e g e n d e p r i j s v a n 1 2 8 , 0 5 e u r o p e r a a n d e e l , d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 3 m a a n d .
1 0 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n , v e r n i e t i g i n g v a n d e 3 0 2 i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e t w e e d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m v o o r n o t a r i s
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r v a n s p r a k e o n d e r a g e n d a p u n t 1 0 t e l a t e n
v a s t s t e l l e n .
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r d e r d a t :
h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ( v a s t e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 A -
A a n d e l e n e n 3 0 2 B - A a n d e l e n ;
u i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e A - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e B - a a n d e l e n ;
e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n w a a r v a n d e h o u d e r s h e t r e c h t h e b b e n a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l t e n e m e n ;
h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t ;
- h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e A - a a n d e l e n n i e t i s g e s c h o r s t ;
d e v e n n o t e n w e r d e n o p g e r o e p e n d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e w e r d e n v e r s t u u r d o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . I n d e b r i e f w e r d d e a g e n d a v e r m e l d w a a r i n d e o n t w e r p s t a t u t e n z i j n o p g e n o m e n . D e v o o r z i t t e r l e g t d e a f g i f t e b e w i j z e n v a n d e p o s t v o o r a a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r s l a g e n d i e w e r d e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 4 1 3 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n m e v r o u w A n n e V a n P r a e t w e r d e n v e r z o n d e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T w e r d e n o v e r h a n d i g d ;
- i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a r t i k e l 7 8 1 § 6 , e e r s t e e n t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d w e e r g e g e v e n m a a r d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t t r e d i n g h e e f t g e b r u i k g e m a a k t .
D e h i e r a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j z i c h a l s g e l d i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w t .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n z i j b e v e s t i g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t z i j d e z e v e r g a d e r i n g w e n s e n v e r d e r t e z e t t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t z i j n e n d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , b e h o u d e n s d e
v e r k l a r i n g e n v a n d e H e e r D i r k V a n P r a e t .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g w a t v o l g t :
1 , V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s :
% d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 4 1 3 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , e n w a a r i n z o w e l d e d o e l w i j z i g i n g a l s d e o m z e t t i n g w o r d e n v e r a n t w o o r d ;
" h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d e z e v e r s l a g e n h i e r v o o r t e
l e z e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s v a n e e n
b e p e r k t n a z i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 4 7 . 5 2 4 , 8 3 E U R O e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 3 0 . 7 4 7 , 9 3 E U R O , o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g e n d e n a a m s w i j z i g i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D R I Ë S M U Y L A E R T V E R Z E K E R I N G E N " t o t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R M U Y L A E R T " , d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t n e t t o a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , 3 1 6 . 7 7 6 , 9 0 E U R O
b e d r a a g t .
- E r i s g e e n s p r a k e v a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 e e n j u i s t , v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D R I Ë S M U Y L A E R T
V E R Z E K E R I N G E N " .
B r u s s e l , 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( B - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a s c a l A E L V O E T B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 1 4 7 2 ) »
O p v r a a g v a n d e H e e r D i r k V a n P r a e t v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e v o r m w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k i s
d o o r h e t f e i t d a t e e n C V B A d r i e a a n d e e l h o u d e r s m o e t t e l l e n .
2 . G e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e A - A a n d e l e n e n d e B - A a n d e l e n é é n t e m a k e n e n h e n g e l i j k e
r e c h t e n t o e t e k e n n e n , w a a r o n d e r s t e m r e c h t .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
3 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h a a r o m t e
z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t
h i e r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t e e n s t e m t e g e n
4 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n Z a k e n k a n t o o r M u y l a e r t ,
m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e e n
o n t h o u d i n g
5 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d o p
d e a g e n d a .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e e n
o n t h o u d i n g
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a t u t e n g o e d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , m e t e c h t e r v o l g e n d e a m e n d e r i n g e n :
A r t i k e l 2 : a a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " D e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n w o r d e n m e e g e d e e l d . "
A r t i k e l 9 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r , a l d a n n i e t b e z o l d i g d e , z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s t e e d s m i n i m u m 7 5 p r o c e n t v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n h e t K B C - a g e n t s c h a p m o e t i n h a n d e n z i j n v a n d e h e e r W a r d M u y l a e r t ( p e r s o o n l i j k o f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d ) . V o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e n t v o o r a f K B C V e r z e k e r i n g e n i n g e l i c h t t e w o r d e n . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s n i e t s t a t u t a i r t e b e n o e m e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l e n p e r o n d e r d e e l , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e e n s t e m t e g e n
7 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a W & E , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 1 0 . 8 5 3 , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t , M e i r b e e k s t r a a t 9 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 2 7 . 8 2 3 m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t , K a p e l l e o m m e g a n g 4 4 .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m i t s e e n o n t h o u d i n g
8 . A a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r W a r d M u y l a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a W & E e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . V . B . A . V E R Z E K E R I N G E N A N T O I N E E N W A R D M U Y L A E R T , w e l k e v e n n o o t s c h a p p e n h i e r v o o r w e r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m i t s e e n o n t h o u d i n g .
9 . I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n 1 a a n d e e l t o e b e h o r e n d a a n m e v r o u w A n n e V a n P r a e t e n v a n 3 0 1 a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r z e k e r i n g e n A n t o i n e e n W a r d M u y l a e r t , t e g e n d e p r i j s v a n 1 2 8 , 0 5 e u r o p e r a a n d e e l , d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 3 m a a n d v a n a f h e d e n . V e n n o t e n v e r k l a r e n e c h t e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n e e n e v e n t u e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n k o o p e e n v o o r s t e l z a l w o r d e n g e d a a n d o o r d e H e e r W a r d M u y l a e r t , e n d i t b i n n e n d e m a a n d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t e e n s t e m t e g e n
1 0 . V e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n , d e 3 0 2 i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t w e e d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 1 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n -
g e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n . Z i j v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o m v o o r n o t a r i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
w a a r v a n s p r a k e o n d e r a g e n d a p u n t 1 0 t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; h i j v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r d e a g e n d a i s u i t g e p u t , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m
d i e h i e r b o v e n w o r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
N e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E n n a d a t d i t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n h e t e n i g e l i d
v a n h e t b u r e a u e n h e b b e n d e v e n n o t e n d i e d a a r t o e d e w e n s h e b b e n u i t g e d r u k t , s a m e n m e t m i j ,
n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j l a g e n w a a r o n d e r e e n v o l m a c h t , d e
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 4 1 3 e n 7 7 8 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t
7 7 7 W b . V e n n . ) e n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g