01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0058-039
23/10/2013
ÿþ"
" l a d W a f d 1 1 . 1
~ S " »
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I m t i l ! p 1 1 1 1 , ! 1 1 . 1 1 t u I t
N E E R G E L E G D
1 l i O K T . 2 0 1 3
~ ~ ~ t r ; i t i V K V A N ,
K O , N - ~ . t . ~ ~ ? : L T E , z c i ' ~ . . , . i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 6 . 1 1 7 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K K E N C E N T R A L E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e k : K r o m m e w e g e 5 2 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t a a n d e h e e r D i e t e r V a n M e u l e b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 2 , d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e g e k e n d w e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r d e B e l g i s c h e S t a a t , d e g e m e e n s c h a p p e n e n g e w e s t e n , d e r e g e r i n g , d e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g e n , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , d e B e l g i s c h e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e o v e r i g e o p e n b a r e d i e n s t e n ;
- B e s t e l l i n g e n a a n v a a r d e n e n c o n t r a c t e n t e k e n e n v o o r d e a a n k o o p e n d e v o o r b e r e i d i n g v a n g r o n d s t o f f e n e n h u l p s t o f f e n e n v o o r d e b e v o r d e r i n g e n d e v e r k o o p v a n d e p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n m a x i m u m v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- H e t v e r r i c h t e n o f l a t e n v e r r i c h t e n v a n a l l e d o u a n e f o r m a l i t e i t e n ;
- A l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n i n k a p i t a a l , i n t r e s t e n e n a a n h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n o o k , o n t v a n g e n e n i n n e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n ; a l l e g e c o n s i g n e e r d e s o m m e n e n w a a r d e n t e r u g t r e k k e n ; v o o r a i l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n e e n g e l d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b r i e v e n , s t u k k e n , c o l l i ' s , p a k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e p o s t , d e d o u a n e , v a n v e r z e n d i n g s k a n t o r e n o f s p o o r w e g e n , z o w e l a a n g e t e k e n d e a l s n i e t a a n g e t e k e n d e , e v e n a l s d e z e w e l k e e e n a a n g e g e v e n g e l d w a a r d e i n h o u d e n , a l o f n i e t v e r z e k e r d ; d e a f g i f t e v a n a l d e z e s t u k k e n d o e n o v e r h a n d i g e n ; a i l e c o g n o s s e m e n t e n , v e r z e n d b r i e v e n e n a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n a a n b i e d e n ; a l d e z e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n v o o r v o l d a a n t e k e n e n ;
A l l e i n v e n t a r i s s e n d o e n o p m a k e n v a n g o e d e r e n e n g e l d w a a r d e n , h o e g e n a a m d d e w e l k e , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n ;
- V e r z o e k e n o m a a n s l u i t i n g b i j a i l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
- H e t o p s t e l l e n v a n a i l e d o c u m e n t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n n o d i g o m h o g e r v e r m e l d e m a c h t e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n , e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e t a l i n g e n ;
- H e t g e b r u i k v a n c r e d i t c a r d s w o r d t e v e n w e l e x p l i c i e t n i e t t o e g e s t a a n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 8 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n
i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
G e d a a n t e M a l d e g e m , o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 . G e t e k e n d :
D e h e e r H a r m P e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . t
z e \
L u j k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C I
~ - I 'f ~ ~ , ~ ~ ~ b , i _ . )
- 5 r U L l 2 0 1 3
R E C i - n I _ i . ' _ , ~ ~ i ~ V A N i : ~ ~ J i ~ Z - i ~ ; í . f ~ ' I _ T i : t ~ E r " i i ~
G r i f f i e ~ - - ^
e i A i i i i i i i u i i l u i l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 / 7 . 1 3 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : Z A K K E N C E N T R A L E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 5 2 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r H a r m P e t e r s , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 3 H W W a s s e n a a r , P r i n s F r e d e r i k l a a n 8 ;
- M e v r o u w D e n i s e B u i s e , w o n e n d e t e N L - 2 2 4 3 H W W a s s e n a a r , P r i n s F r e d e r i k l a a n 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r H a m r a P e t e r s , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 8 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r n o c h t a n s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n
i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
G e d a a n t e M a l d e g e m , o p 1 1 1 0 6 1 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r H a r m P e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 27.06.2013 13226-0219-041
24/07/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E t I N I * 1 2 1 ~ I N ~ ~ I I 2 I I I I 7 1 * N ~ V V N E E R G E L E G D
B 3 0 1 3 . 1 U 1 . 1 2 0 1 2
S t R E C 1 1 U ~ ~ ~ # r ~ ~ N K . V A N T E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 1 7 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K K E N C E N T R A L E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 5 2 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O ` f T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e d a a n t e M a l d e g e m , o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e h e e r H a r m P e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 03.07.2012 12249-0246-039
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 27.06.2011 11216-0375-039
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 25.08.2010 10450-0343-039
18/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.09.2009 09759-0085-036
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0091-031
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 03.07.2008 08339-0257-028
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 04.07.2007 07337-0317-034
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 11.07.2006 06437-0982-022
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 22.06.2005 05295-0753-023
20/07/2015
ÿþ M o d 2 , 0
R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I i u x 1 1 . 1 u 1 1 . ~ u , 1 1 u 1 1 1 1 u u
_ . _ _ . .
N E E R G E L E G D
0 9 - 0 7 - . 2 0 1 5
R E C H T V . A . N
K O O F H 5 S G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 1 7 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K K E N C E N T R A L E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 5 2 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 0 6 1 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 k o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O p g e s t e l d t e M a l d e g e m , o p 0 2 1 0 6 1 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e h e e r H a r m P e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c ï i S t a a t s b l a d - - 2 1 i 1 0 7 2 i j 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2005 : GE205117
18/10/2004 : GE205117
16/09/2004 : GE205117
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