13/11/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
' 1 2 1 8 4 5 2 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : o S c o . S O { o . . A 4 U
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : z e M m a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 0
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t
D e h e e r M A R C H A N D J a n U r b a i n A l b e r t J o z e f , g e b o r e n t e G e n t o p 5 f e b r u a r i 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r
7 2 . 0 2 . 0 5 - 0 8 5 . 3 0 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 0 .
M e v r o u w M A E S C y n t h i a S u z a n n e Y v e t t e , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r
7 4 . 0 9 . 0 4 - 2 6 8 . 6 5 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 0 .
B V B A " z e M m a " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t @ 7 , 0 0 0 , 0 0 t e n b e l o p e v a n
2 . 0 0 0 a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e H e e r M a r c h a n d J a n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 . 9 9 8 a a n d e l e n
- M e v r o u w M a e s C y n t h i a , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 2 a a n d e l e n
A r t i k e l 1 : R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " z e M m a " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , I n d e e l n e m i n g o f a l s
t u s s e n p e r s o o n :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e s e c t o r i n f o r m a t i c a , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , v e r k o o p , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , i n e n u i t v o e r , e n i n h e t
a l g e m e e n d e h a n d e l v a n o m h e t e v e n w e l k c o m p u t e r h a r d e n s o f t w a r e , r a n d a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e e n
e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- h e t o p t r e d e n a l s a d v i e s b u r e a u i n z a k e c o m p u t e r s , h a r d e n s o f t w a r e ,
- d e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , p a k k e t t e n e n m a a t w e r k e n d e i n v o e r e n d i s t r i b u t i e d a a r v a n .
- o r g a n i s a t i e e n o p t e c h n o l o g i e g e b a s e e r d e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ; d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n
g e g e v e n s v e r w e r k i n g . "
- d e f a b r i c a g e e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n , d e h a n d e l i n , d e i n e n u i t v o e r v a n , d e i n s t a l l a t i e , d e m o n t a g e , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g , d e d i s t r i b u t i e e n d e o p s l a g v a n i n d u s t r i ë l e , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e p r o d u c t e n , m e e t , e n c o n t r o l e - i n s t r u m e n t e n , m a c h i n e s o p h e t g e b i e d v a n d e t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a b e h e e r e n t r a n s m i s s i e e n a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n t e n b e h o e v e v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e n e t w e r k o p e r a t o r e n , i n c l u s i e f d e t o e p a s s i n g e n e r v a n , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g s w e r k , c o n s u l t i n g e n t e c h n i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e i n a l l e v o o r m e l d e g e b i e d e n ; d e e x p l o i t a t i e o f h e t b e h e e r v a n t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n v o o r e i g e n b e h o e f t e n o f v o o r b e h o e f t e n v a n d e r d e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s s y s t e e m i n t e g r a t o r .
- h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n d e d o m e i n e n v a n v o o r z i e n i n g v a n m a t e r i a a l , l e i d e n v a n b o u w w e r k e n , g e i n t e g r e e r d l e i d e n v a n b o u w w e r k e n d o o r i n g e n i e u r s , e x p l o i t a t i e , o n d e r h o u d , v a l i d a t i e , s o f t w a r e e n v a n a n d e r e d i e n s t e n e n w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e l e v e r i n g v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , m a t e r i a a l , u i t r u s t i n g , b o u w , c o n s t r u c t i e e n p l a a t s i n g s i n s t a l l a t i e s i n v e r b a n d m e t d e b o u w e n w e r k i n g v a n i n s t a l l a t i e s v o o r d e f a r m a c e u t i s c h e , b i o t e c h n o l o g i s c h e e n c h e m i s c h e i n d u s t r i e e n d e l e v e n s m i d d e l e n i n d u s t r i e ,
- a a n e n v e r k o o p v a n t e l e f o o n k a a r t e n , a b o n n e m e n t e n , t e l e f o o n g e s p r e k k e n ; b e h e e r v a n t e l e f o o n e n c o m p u t e r n e t w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n ; v e r k o o p , v e r h u u r , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n t e l e c o m i n s t a l l a t i e s e n t o e s t e l l e n , v a n a l l e c a p a c i t e i t e n m e t a l l e s o o r t e n b i n n e n - e n b u i t e n l i j n e n , h e t p l a a t s e n v a n o n d e r e n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
3 1 O K T , 2 0 1 ? .
x E C f 1 " i 7 3 ~ ~ e
K O O P H ~ ~ V D ~ ; " f , i ~ i C C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o v e n g r o n d s e k a b e l s ; h e t a a n s l u i t e n e n d e v e r d e l i n g v a n i n t e r n e t a a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t u i t b a t e n v a n t e l e f o o n s e r v i c e s e n h e t v e r l e n e n v a n c a l ! c e n t e r d i e n s t e n
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n b e h e e r d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e t e l e c o m m u n i c a t i e , d a t a b e h e e r e n t r a n s m i s s i e e n a a n v e r w a n t e t e c h n i e k e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p v l a k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e
- s e c r e t a r i a a t s w e r k e n , d a c t y l o g r a f i s c h b u r e a u , u i t b a t i n g v a n k a n t o r e n v a n m e c h a n o - g r a f i s c h e w e r k e n , s t u d i e - o r g a n i s a t o r i s c h r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ,
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
Z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e r t e c h n i s c h e , b e d r i j f s t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v e r w e r v e n v a n b e l e g g i n g e n e n a c t i v a , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n e n o p t i m a l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l v o o r b e w o n e r s a l s v o o r d e b e d r i j v e n m a r k t , i n c l u i s b e h e e r e n r e n t m e e s t e r s c h a p d e z e r ;
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , b u r g e r l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g o f a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g o f h e t v e r e i s t e a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f e r e n i g v e r b a n d m e e h e e f t . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K 1 l . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N ,
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 2 0 . 0 0 6 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 : B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r i r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n - ' k o m s t i g d e w e t o p g e - i s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e - ' k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 , - W I N S T V E R D E L I N G ,
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
- d e h e e r M a r c h a n d J a n , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t b e k r a c h t i g d . l n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v é é r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t ,
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
E E R S T E J A A R - ' V E R G A - ' D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r M a r c h a n d J a n , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r w e r d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t o m t r e n t d e w e n s e l i j k h e i d d e z e b e n o e m i n g t e l a t e n b e k r a c h t i g e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n o f i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n ,
D e n o t a r i s v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n d e c o m p a r a n t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r d o e l , w e g e n s b e p a a l d e g e l d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , m o g e l i j k v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f v e r g u n n i n g e n z o u d i e n e n t e b e k o m e n .
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T
6 a
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 9 4 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g