25/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ' i 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i 1 í ~ M V V W I I 1 W N ~
" 1 9 0 6 6 5 7 9
b e a 6 4 S t a
1 2 M M 2 4 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 3 6 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E N N E 1 N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l u i z e s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e o p 2 0 . 0 2 . 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , b o e k 2 3 4 , b l a d 6 3 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g E u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) K u r t V a n L o o , A d v i s e u r : b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z E N N E I N V E S T " b e s l o t e n h e e f t :
1 ) D e s t a t u t e n b e p a l e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n , A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s o p
n a a m .
E r w e r d b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
2 ) E r w e r d b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
3 ) E r w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 . 2 4 5 , 2 5 ) , a a n t e r e k e n e n a l s v o l g t : o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 5 . 2 4 5 , 2 5 ) , e n v o o r h e t o v e r i g e d e e l o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t n e t t o u i t t e k e r e n d i v i d e n d b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o : d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) , H e t i s d e b e d o e l i n g o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t ; v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l .
D e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e p e r 3 0 ' s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e s t o n d e n .
O n d e r m e e r g e z i e n d e o n d u i d e l i j k h e d e n i n d e f i s c a l e w e t g e v i n g a a n g a a n d e d e t a r i e v e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d v a s t s t a a n d i s . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e b e l a s t i n g e n o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l b e t a l e n e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
4 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V Z E N N E I N V E S T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V Z E N N E I N V E S T z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t . u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n ' e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 0 a a n d e l e n v a n d e N V Z E N N E I N V E S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V Z E N N E I N V E S T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
5 ) E r w e r d b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 2 0 , 7 3 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D o o r d e h e e r E t i e n n e D e w i l d e e n m e v r o u w D a i s y L e g e i n w e r d i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g g e d a a n v a n d e v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) .
6 ) V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 2 0 , 7 3 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
7 ) E r w e r d b e s l i s t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 2 0 , 7 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d b e s l i s t :
- h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ?
- a r t i k e l S t a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 6 . 7 2 0 , 7 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 9 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s J e a n - L o u i s S a b b e t e B l a n k e n b e r g e
4 V o o r e ' . b e h o u t t e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g