24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M f f i l l
N E E R G E L E G D
1 1 A P R , 2 0 1 4
R E Ç , H 4 p A N K V A N
K O O P P A N W E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 3 0 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z E P T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : \ v o î k
( v o l l e d t i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G G E L D V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E P T O " o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 1 3 8 . 6 7 6 , 6 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 1 3 8 . 6 7 6 , 6 5 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e r s t o n d h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r s c h i j n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i e n a l s v o l g t :
- d o o r d e e c h t g e n o t e n J o n c k h e e r e - D e F l o u v o o r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 4 2 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n l n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g a l e t o p d e g e l i j k e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a f h e d e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
Z E V E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 4 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e