18/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 f l ! r c u : n n e
: . t ~ . 7
R I " : í ; ¬ i I ! 0 9 \ k ; A N K 4 0 1 9 l . t ~ . : I f T E G E N T
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : o Î L , . ~ g s .
B e n a m i n g { v o l u i t ) : Z w a r t O p W i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e . , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . . " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 ' . í A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v á á r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s ; ; e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r L E M E U R E m m a n u e l V i n c e n t , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , J o d e n s t r a a t 1 7 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E C T I S P A R T I C I P A T I E S I I " , " p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m I l b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : ; G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 7 2 9 . 2 7 7 e n b i j d e F O D F i n a n c i ë n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e p r i v a t e p r i v a k s o p : d a t u m v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 / 0 0 5 ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E C T 1 S A R K I V " , " p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t " , m e t ; . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ! o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 0 7 3 . 0 3 4 e n b i j d e F O D F i n a n c i ë n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e p r i v a t e p r i v a k s o p d a t u m : ; v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 0 6 ;
4 . d e h e e r V A N L O M M E L F r a n c i s A n n a E m i e l , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , V i l l a p a r k 2 7 .
D e h i e r b o v e n s u b 2 e n 3 v e r m e l d e c o m p a r a n t e n w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n A 1 o y s ;
V A N Q U A E T H E M , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T e r B e e m d e n 3 7 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
" 2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " Z w a r t O p W i t "
3 . Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
" 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g
1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n " a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e . w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n , . h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u - . ' b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . F l e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t o f h e t v e r l e n e n ; , v a n a d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a n d e r e d i e n s t e n , e n h e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e e r t o f a a n d e r d e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n : g e l e v e r d k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r = o f r a a d g e v e r o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n v a n d e o p d r a c h t g e v e r ;
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n : ;
"
o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n , d o o r , o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
4 . H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p
" v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n a l s o o k d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
5 . D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 . H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w , o c t r o o i e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , a l s o o k v a n l i c e n t i e s o f a n d e r e g e b r u i k s r e c h t e n o p d e r g e l i j k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n v o o r t s h e t o v e r d r a g e n o f v e r l e n e n v a n g e b r u i k s r e c h t e n , l i c e n t i e s , , s u b l i c e n t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r o p i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e t e r m e n ( v e r m o g e n s ) b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ( z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
D R I E M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D R I E M I L J O E N D R I E H O N D E R D N E G E N T 1 G D U 1 Z E N D ( 3 . 3 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e " A " z i j n ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) , d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
" v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 1 . 3 5 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t d r i e m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d ( 3 . 0 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e " B "
" z i j n ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) e n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n d r i e m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e n e e n ( 3 . 0 4 0 . 0 0 1 )
" t o t e n m e t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 . 3 9 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e " C " z i j n ( d e " K l a s s e C . A a n d e l e n " ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g "
v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r F o r t i s B a n k .
A a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n , e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n
e e n v o l g p l i c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , w a a r v a n h i j h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n u i t b e t a l i n g b e p a a l t .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , t e n z i j i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k
v a n . V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l i
m o d 1 1 . 1
D e e f f e c t e n h o u d e r s o p n a a m w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r ' e e n g e v o l m a c h t i g d e , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n , z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n . B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e w e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e t e v e n s e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n v e r e i s e n :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d i v i d e n d e n o f t a n t i è m e s o f e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g o m t r e n t v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e
b e d r a g e n ;
- d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( i n c l u s i e f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n v e r m i n d e r i n g e n ) ;
- i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
- i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f o p e e n a n d e r e d o o r d e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n w i j z e . O p
v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e a a n w e z i g e n i s d e s t e m m i n g g e h e i m , o p v o o r w a a r d e d a t d i t v e r z o e k w o r d t
g e s t e u n d d o o r e e n d e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
B i j d e b e p a l i n g v a n h e t q u o r u m i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n
m e t d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e r e c h t e n z i j n g e s c h o r s t .
S t e m m i n g p e r b r i e f
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n
d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j d e e l n e e m t a a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v o l l e d i g e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m e t d e s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e i n z a k e d e s t e m w i j z e o f d e
o n t h o u d i n g o p e l k v a n d e a g e n d a p u n t e n .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
o n t v a n g e n h e e f t t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e
k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d
' . t e r u g t e e s t u r e n - n a a r d e . z e t e l . v a n . d e - v e n n o o t s c h a p - o f n a a r e n i g e a n d e r e - p l a a t s . i n - h e t r o n d s c h r i j v e n _ v e r m e l d . . - . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d l l . i
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n ,
d i t b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n
g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
1 0 . 1 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
z e v e n t i e n :
- d e h e e r V A N L O M M E L v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M U N T E N A A R F r a n c i s c u s J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 A .
U i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s ( B - b e s t u u r d e r s ) :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e c t i s B e h e e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 8 5 . 4 5 4 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n A l o y s V A N Q U A E T H E M , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T e r B e e m d e n 3 7 ;
- d e h e e r C O E N L i e v e n P i e t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r b e s t u u r d e r s .
D e I e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
T w e e b e s t u u r d e r s d i e n e n g e k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n m e e r d a n t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s
v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e B
A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ) ( d e " B - B e s t u u r d e r s " ) .
"
D e o v e r i g e t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n v r i j b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( z o n d e r v o o r d r a c h t r e g e l i n g ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r é é n v a n d e B - B e s t u u r d e r s , d i e i n h e t g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m z a l h e b b e n .
D e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e E v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r e e n B - B e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n g e d e l e g e e r d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i e n e r é é n i s .
D e V e n n o o t s c h a p z a l b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r o p d r a c h t , g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n , v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
" D e b e s t u u r d e r a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d w o r d t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d o f C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z o v e r e n i n d e m a t e d a t h i e r i n w o r d t v o o r z i e n , z a l u i t s l u i t e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
- l e i d i n g g e v e n a a n h e t p e r s o n e e l ;
- v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n
d i e n a a n g a a n d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n / a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e R a a d v a n
B e s t u u r ;
- o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n ;
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e
d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t , d e
t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e
v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
- a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e d e e l u i t m a k e n o f g a a n u i t m a k e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e e e n v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
- a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r p e r v e r r i c h t i n g ;
- a l l e c o n t r a c t e n t o t a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n v o l u m e d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t j a a r v o l u m e e n a l l e a n d e r e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s , l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
" - d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s
" ( i n c l u s i e f o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n ) , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g e n / o f h e t b e t r o k k e n d i s p u u t n i e t m e e r d a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t e n m e t u i t z o n d e r i n g ' I v a n e e n d e r w e l k e v o r d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e K o o p o v e r e e n k o m s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . V e r d e r m a g h e t v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e v e r g o e d i n g b e p a l e n d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 . W o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e c t i s B e h e e r " .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
' D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n
" d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T E E M ,
v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g