3 DDD PHARMA, AFGEKORT : 3DDD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. 3 DDD PHARMA, AFGEKORT : 3DDD
Dénomination : 3 DDD PHARMA, AFGEKORT : 3DDD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.718.497

Publication

02/10/2014
ÿþ Mob Wart! 11 T

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V balti aa Bel Stan

A *1417959 11 u

RECHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. aFdeling HASSELT

2 3 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsar : 0452.718.497

Benaming

(voluit) : 3 DDD PHARMA

(verkort} :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Kempische Steenweg 301 bus 1 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwer" akte : HERBENOEMING COMMISSARIS 1 ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 30 juni 2014 werd beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV / BVBA IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, niet maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00358, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het 1BR onder nummer A01669, wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2014, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening afsluitend op 31 december 2016 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25 juli 2014 werd:

- kennis genomen van het ontslag, met ingang van 25 juli 2014, van:

" BVBA Bver CONSULTING, met zetel te 8720 Wakken, Oeselgemstraat 2,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Hans DEBEVER, vaste vertegenwoordiger.

" mevrouw Gisèle VANHEES, wonende te 3380 Glabbeek-Zuurbemde, Steenbergsestraat 48, als Q-bestuurder.

beslist het aantal bestuurders te behouden op acht en om te benoemen als bestuurder, met ingang van 25 juli 2014, tot na de jaarvergadering van 2019:

" BVBA AMOPHAR, met zetel te 2627 Schelle, Molenberglel 36,

vertegenwoordigd door de heer Luc SELIS, wonende te 2600 Berchem, Transvaalstraat 30,

vaste vertegenwoordiger,

.de heer Luc SPIRITUS, wonende te 3380 Glabbeek-Zuurbemde, Steenbergsestraat 48.

- beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 25 juli 2014:

" BVBA GGG, met zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 191 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Lubomyr DYBAJLO, vaste vertegenwoordiger,

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, evenwel met inachtneming van volgende bevoegdheidsbeperkingen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 5 vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s Voeor-4 behoorden

pan het Elegisch Staatsblad

a.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

b.het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;

c.betaling ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven ; het sluiten van dadingen

en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 25,000,- EUR en onbeperkt indien er geen reële

financiële impact is;

d.het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000,- EUR binnen het door

de Raad van Bestuur goedgekeurde investeringsbudget;

e.de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private administraties, het

handelsregister, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde

taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,

luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

fin naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de

postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig

kwijting of handtekening geven;

g.het afhandelen van de lopende zaken;

h.het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur ;

i.aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel in de mate dat de bezoldigingskost

verantwoordbaar is binnen door de Raad van Bestuur goedgekeurde operationele budgetten ;

j.leiding aan en toezicht op het personeel ;

k.subdelegatie van bepaalde bovenstaande bevoegdheden aan personeelsleden of derden.

Dit alles uiteraard voor zover bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de respectievelijke door de Raad van Bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project ; een project mag niet in deelprojecten opgedeeld worden teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Tot na de jaarvergadering van 2019 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

" BVBA GGG, met zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 191 bus 4,

A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Lubomyr DYBAJLO, vaste vertegenwoordiger,

" de heer Roderik DEBUSSCHERE, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 288, A-bestuurder,

" mevrouw Cynthia CORNELISSEN, wonende te 2970 Schilde, Renier Smiederspad 7, B-bestuurder,

" NV ASSIMCO, met zetel te 2590 Berlaar, Misstraat 112,

C-bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Hugo VERLINDEN, vaste vertegenwoordiger,

" NV LA-INVESTMENTS, met zetel te 2610 Wilrijk, Kwikstaartlaan 14,

E-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

vertegenwoordigd door de heer Laurent ABERGEL, vaste vertegenwoordiger,

" NV LRM BEHEER, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555,

F-bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Nico VANDERVELPEN, vaste vertegenwoordiger,

" BVBA AMOPHAR, met zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 36,

bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Luc SELIS, vaste vertegenwoordiger,

" de heer Luc SPIRITUS, wonende te 3380 Glabbeek-Zuurbemde, Steenbergsestraat 48, bestuurder,

Het mandaat van BVBA GGG is bezoldigd.

De overige mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, voor BVBA GGG, gedelegeerd bestuurder,

Lubomyr DYBAJLO, vaste vertegenwoordiger.

Cp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14376-0028-029
28/01/2014 : HA086792
24/07/2013 : HA086792
01/07/2013 : HA086792
30/07/2012 : HA086792
18/07/2012 : HA086792
25/07/2011 : HA086792
22/07/2011 : HA086792
07/09/2010 : HA086792
23/07/2009 : HA086792
26/11/2008 : HA086792
06/05/2015
ÿþ~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 APR. 2015

Griffie

Voo behou aan I

5069

Ondernemingsnr : 0452.718.497

Benaming

(voluit) : 3 D.DD PHARMA

(verkort) '

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Kempische Steenweg 301 bus 1 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER l VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER BESTUURDER-RECHTSPERSOON

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 26 februari 2015 werd: - kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 15 januari 2015, van:

" BVBA AMOPHAR, met zetel te 2627 Schelle, Molen berglei 36,

vertegenwoordigd door de heer Luc SELIS, wonende te 2600 Berchem, Transvaalstraat 30,

vaste vertegenwoordiger.

Deze beslissing zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

- kennis genomen van het ontslag als vaste vertegenwoordiger van de heer Nico VANDERVELPEN binnen

NV LRM BEHEER (met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, F-bestuurder)

d.d. 25 februari 2015 en van de aanstelling als nieuwe vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van

het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon tot na

de jaarvergadering van 2019, van:

*mevrouw Sabine EEVERS, wonende te 3511 Hasselt - Kuringen, Kuilbergstraat 53.

Getekend, voor BVBA GGG, gedelegeerd bestuurder,

Lubomyr DYBAJLO, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzsi van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/07/2008 : HA086792
23/07/2007 : HA086792
04/07/2007 : HA086792
10/07/2006 : HA086792
15/06/2005 : HA086792
14/06/2005 : HA086792
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15312-0459-028
27/09/2004 : HA086792
26/05/2004 : HA086792
17/02/2004 : HA086792
03/06/2003 : HA086792
06/04/2002 : HA086792
06/07/2001 : HA086792
07/07/2000 : HA086792
16/05/1996 : HA86792
11/06/1994 : HA86792

Coordonnées
3 DDD PHARMA, AFGEKORT : 3DDD

Adresse
KEMPISCHE STEENWEG 301, BUS 1 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande