15/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
4 e , ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 5 5 . 3 3 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 K L I M I T E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 8
3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r , D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 K ; L I M I T E D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 3 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
V a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r c u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ° B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s g e v o l g v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n :
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n o m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
3 ° K e n n i s n a m e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 3 2 1 1 4 3 3 8 6 .
W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 3 8 . " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 0 a l s :
v o l g t : " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l f e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I R ~ W I I I ~ V m ' I V W N ~ I M N N ' V W M
" 1 2 1 6 9 9 3 9 *
b e l s
a a
B e S t a f f
t i c a r ! z e : c ; I c
; i t d c r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
U L i - I o - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþM a l P O P 1 1 . 1
( [ i f Ç ç r , . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I l i t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 5 5 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 K L I M I T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g n a a r A s 3 8 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 7 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h e t v o l t a l l i g b e s t u u r m . n . D h r . ! ( e i d a n A r i e , D h r . L a n d e M a r c o s e n d e N V C a r a v e l P r o p e r t i e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L a n d e M a r c o s
2 . t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
" D e h e e r L a n d e M a r c o s , w o n e n d e t e 1 3 B e z a l e l S t r e e t t e 7 5 2 6 4 R i s h o n L e z i o n , I s r a ë l
" D e N V C a r a v e l P r o p e r t i e s m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a n d e M a r c o s , w o n e n d e t e 1 3 B e z a l e l S t r e e t t e 7 5 2 6 4 R i s h o n L e z i o n , I s r a ë l
D h r . L a n d e M a r c o s w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d ,
L a n d e M a r c o s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t ~ C e r g , , c g e l
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
1 4 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 30.08.2012 12506-0167-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.08.2011 11469-0574-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 30.08.2010 10501-0145-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 29.08.2008 08691-0050-011
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 31.08.2007 07706-0364-011
24/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 23.08.2006 06660-1970-012