22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 6 0 9 0 6
O n d e r n e r n i n g s t : r : 0 8 8 7 . 0 3 5 . 8 0 1 B e n a m i n g
N e e r g e l e g d
r e c h t b a k v
k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 " 1 0 " 2 0 1 3
i D e H o o f d g r ' r f f i e r , G r i f f i e
s v c . u t ) ( v e r k o i . ) A & E i N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g : b o e k j a a r & a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r Y v e s B L O E M E N , ( v e r v a n g e n d e T h i e r r y V E L G H E , n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e T o n g e r e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 2 1 , v a k 1 5 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i . o . H A N O T R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & E I N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , B T W B E 0 8 8 7 , 0 3 5 . 8 0 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n q :
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n e v e n e e n s ! o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 : b o e k j a a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n a l l e h i e r o p ; v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e s d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 4 : g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e : v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 O u ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L "
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l e a t u t e b l z . v a n L u i à ' f 3 r í ? 1 £ ? l i l e n : ~ o ~ t ~ : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i : 1 a t r u R i i : n t e r f l n d e n o t a t i e , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n , e n 4 V ~
~ i . ~ e . ' v o e . 9 d : ' , i k 3 r e i " , t i t á > : i ? : " a i 7 o r " . t e n c , a r a : i n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n l t a n d t e e r í r ° g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e