05/01/2011
ÿþ0 9 0 9 M o d 3 . 0
. . 1 1 ü ~ t ~ : ~ - ~ , _ . ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 1 0 0 2 0 9 5
N e e r g e l e g d t e r g r i l t i e e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 1 2 - 2 0 1 0
D e H o o i d g r r , t e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 7 1 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & W M O T O R H O M E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , S t e e n w e g 1 9 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n : t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S N A M E O N T S L A G V A N E E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r V A N L I N G E N A l b e r t K a r e l A n d r é , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w a a l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 7 1 2 2 0 5 7 3 , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , S t e e n w e g 1 9 0 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r p e r a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r . 0 8 8 1 . 6 7 1 . 2 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N "
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e c l a u s u l e :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d e r m a a t s c h a p p i j p l a a t s h e b b e n o p d e w i j z e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n g e d u i d .
D e z e z a l d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n z o n o d i g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t .
N o c h t a n s z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e ; t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t ' w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 1 , 2 3 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 6 e n 3 8 V A N D E S T A T U T E N D O O R W E G L A T I N G V A N A L L E E X P L I C I E T E V E R W I J Z I N G E N N A A R A R T I K E L E N I N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m i n d e a r t i k e l e n 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 1 , 2 3 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 6 e n 3 8 v a n d e s t a t u t e n a l l e e x p l i c i e t e v e r w i j z i n g e n n a a r a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V O O R L E G G I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r d e d a t o é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p g e m a a k t d o o r d e : r e v i s o r e n f i r m a : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y ' m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
"
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " A & W M O T O R H O M E S " , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e v r o u w H i l d e g a r d W e i j s t e r s v o o r e e n b e d r a g v a n 8 0 0 . 0 0 0 . 0 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n b i j e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e n n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 1 3 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B V B A ^ A & W M O T O R H O M E S " a a n m e v r o u w H i | d e g m r d V V e Ü o Ó e n » .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B . V . B . A . " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : M . M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o d e z i n g e r v a n . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d o o r M e v r o u w W E I J S T E R S H i l d e g a r d C h r i s t i n a S i l v i a t o e g e s t a a n a a n A & W M o t o r h o m e s b i j s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t v a n a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n d e r t i g ( 4 . 1 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n d e r t i g ( 4 . 3 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n ;
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 0 0 0 0 . 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 . 3 3 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i v m d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r m l a g v a n d m b m d d j f s r e w i m o r | v m d e | n b n e n g i n n m t u r o
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g