16/08/2011
ÿþ A h o d 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\
R E C H T B A N K V A N K 4 0 P H A t d D E L k
9 3
H A S S E L T ~
S T i T ` f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 7 9 9 *
V o o b e h o u a a n t ' B e - S t a a t s I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 2 5 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A & L J E U B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 7 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A & L J E U B I S " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 7 6 , g e h o u d e n . v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 , n o g t e ' r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e e k s e n a a n d e l e n , t e w e t e n " A " e n " B " t e s c h r a p p e n u i t d e s t a t u t e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e r s c h i l l e n d e r e e k s e n n i e t l a n g e r a a n g e h o u d e n w o r d e n , z u l l e n a r t i k e l s e l f - b i s e n e l f t e r e v e n e e n s g e s c h r a p t w o r d e n .
D i t i s h e t g e v a l v o o r A R T I K E L S Z E V E N , T W A A L F , V I J F T I E N e n D R I E Ë N T W I N T I G .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n a r t i k e l t w a a l f a a n t e ; p a s s e n , g e z i e n o p d i t o g e n b l i k d e v e n n o o t s c h a p o o k m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l , i n d i e n b i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e : a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o p c h r o n o M u l t i s e r v i c e O f f i c e " t e 3 8 0 6 V e l m , N i j s s e m s t r a a t 5 , g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 8 3 1 . 9 1 4 , a l s b e s t u u r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L I E B E N S , v o o r n o e m d , d e w e l k e b e v e s t i g t d e h e e r L I E B E N S , v o o r m e l d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r z i j n g e z e g d e b e s t u u r s f u n c t i e i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u a t r o " t e 3 7 3 0 H o e s e l t , T o n g e r s e s t e e n w e g 2 8 / A , g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 6 9 6 . 0 9 4 , a l s b e s t u u r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J E U N E N , v o o r n o e m d , d e w e l k e b e v e s t i g t d e h e e r J E U N E N , v o o r m e l d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r z i j n g e z e g d e b e s t u u r s f u n c t i e i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n a a n v a a r d e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , a l s
v o l g t :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n A R T I K E L T W E E w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 7 6 . "
- A R T I K E L Z E V E N w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 1 8 3 8 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
t B u . . 1 . 3 t 3 b t % - a n l . " 1 . . . i , , . 1
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e i g i s c h S t a a t s b l a d - i - 6 / 0 $ f 2 f l 1 i - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e t g e
V o o r -
b a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 "
A l d e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- A R T I K E L E L F - B I S w o r d t g e s c h r a p t ;
- A R T I K E L E L F - T E R w o r d t g e s c h r a p t ;
- d e e e r s t e a l i n e a v a n A R T I K E L T W A A L F w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . E v e n w e l ,
i n d i e n b i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , t o t o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n . "
- d e t w e e d e , d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n A R T I K E L T W A A L F w o r d e n g e s c h r a p t ;
- d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n A R T I K E L T W A A L F w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s s a m e n v o o r l o p i g i n d e z e
v a c a t u r e v o o r z i e n . "
- A R T I K E L V I J F T I E N w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s
o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n . "
- A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a - d e - r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e
o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r - d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e - h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n
o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j
d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e
b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p p e n w e t , n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e - r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e '
w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m m e n ,
v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , h e e f t v e r k r e g e n .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n - w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
c ) D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V i j f d e b e s l i s s i n g .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e c o ö r d i n a t i e e n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n u i t t e ,
v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d i e n z i j n a l l e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q u a t r o " ,
v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e - G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ) N . ' t '