20/06/2013
ÿþe . M a l W o r d 1 1 . 1
! D i e 1 . . 1 d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u ~ ~ ~ ~ u n ~ ~ n m a u ~ m
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e ` Î . º%I 2 0 1 3
D E G R I F F I E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 5 1 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e E d
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e n p a d 1 4 - 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p , a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e H a s s e l t , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e E d " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , H a z e n p a d 1 4 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A . S . E D I T I O N S " .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t d e n a a m " A . S . E d i t i o n s " , "
T w e e d e b e s l i s s i n g : z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n : n a a r 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P i a n n e s b e r g s t r a a t 2 4 .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n t i j d e v a n d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e v i n d t d e z e t e l z i c h t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P i a n n e s b e r g s t r a a t 2 4 . " . D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g d o e l .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t v e r v o l g e n s u i t v o e r i g b e s p r o k e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r d e z e s t a a t g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g d i e n t t e w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , v e r m i t s e r g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d .
- W i j z i g i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n : h e t b u i t e n l a n d :
1 . O n d e r n e m i n g d i e z i c h b e z i g h o u d t m e t g e l u i d s s t u d i e s i n h e t k a d e r v a n d e a r b e i d s w e t g e v i n g e n d e V l a a m s e , W a a l s e e n B r u s s e l s e m i l i e u w e t g e v i n g . H e t w o o r d g e l u i d s t u d i e k a n a l s v o l g t b e g r e p e n w o r d e n : d e : s t u d i e d o e t g e l u i d s m e t i n g e n m a a r s t e l t d a a r b o v e n o p o o k m a a t r e g e l e n v o o r o m h e t g e l u i d t e r e d u c e r e n e n s t e l t h i e r v o o r d e n o d i g e s a n e r i n g s p l a n n e n o p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n n i e t e n k e l a a n d i v e r s e o v e r h e d e n ( B e l g i s c h e o f n i e t - B e l g i s c h e ) a a n g e b o d e n w o r d e n m a a r o o k a a n a n d e r e n ( z o a l s s t u d i e b u r e a u s , a r c h i t e c t e n , a d v o c a t e n , b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n , h o r e c a e n d e r g e l i j k e ) z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s .
2 . H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e o p d r a c h t e n e n d e r e a l i s a t i e h i e r v a n o p h e t v l a k v a n w i n k e l - e n i n t e r i e u n n r i c h t i n g ; h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n a l s a r c h i t e c t e n b u r e a u ; i n t e r i e u r - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r ; k u n s t f o t o g r a f i e ; o n d e r n e m i n g v o o r o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n d e c o r s , s t u d i o ' s d e c o r b o u w ;
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . I m p l e m e n t a t i e , b e h e e r , e n c o n s u l t a t i e v o o r i n f o r m a t i c a n e t w e r k e n e n t e l e c o m - i n f r a s t r u c t u u r - S o f t w a r e o n t w i k k e l i n g i n a l l e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n - O n t w i k k e l i n g , b e h e e r , p r o g r a m m e r i n g e n h o s t i n g v a n w e b s i t e s - O n t w i k k e l i n g e n b e h e e r v a n a l l e i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , e - c o m m e r c e e n a n d e r e a p p l i c a t i e s , z o w e l h u i d i g e a l s t o e k o m s t i g e t e c h n o l o g i e ë n - A n a l y s e e n a d v i e s i n v e r b a n d m e t a u t o m a t i s e r i n g v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e - V e r k o o p - e n v e r h u u r v a n l i c e n t i e s e n r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o f t w a r e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
4 . O n d e m e m i n g a c t i e f i n d e m o d e s e c t o r : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , e n d e r g e l i j k e e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n d e w o o r d e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s .
5 . B u r e a u v o o r g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , d e s k t o p p u b l i s h i n g , d i g i t a l e p r i n t i n g , e n d e r g e l i j k e , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n d e w o o r d e n . H e t u i t d e n k e n , h e t o n t w e r p e n , h e t u i t t e k e n e n , h e t ( l a t e n ) u i t v o e r e n v a n d r u k w e r k e n ;
6 . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
7 . 1 - l e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
8 . 0 e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , e n d i t d o o r p a r t i c i p a t i e o f f u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z e l f s a i l e m e d e w e r k i n g s - , a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e c o n t r a c t e n t e k e n e n m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
9 . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r - d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f - t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n h e t a l g e m e e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n z o d a t i e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v i e r d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u 0 0 ) .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u 0 0 ) . I n d i e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e w e r k d a g , v o o r a f g a a n d a a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i p l a a t s , " .
Z e s d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n D a v i d L A S S E E L , e n R o e l a n d B E R G H M A N a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . O v e r d e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r G u y P U T Z E Y S , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P i a n n e s b e r g s t r a a t 2 4 ,
- m e v r o u w A n n e - M a r i e S T E V E N S , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , P i a n n e s b e r g s t r a a t 2 4 , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I S C A P L U S " , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P r o f e s s o r A s n o n g s t r a a t 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 3 2 . 6 3 8 , e v e n a l s a a n é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r R u d i F R A N C A R T , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r t a i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n d a t u m v a n
e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g