14/02/2013
ÿþm o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 L i - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 2 / 2 0 1 3
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i ' O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 7 . 4 8 2 . 3 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . T . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e ; , V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ! G e n k o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 4 0 b l a d 2 2 v a k 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d ' g e h o u d e n v a n d o b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . T . V . , m e t z e t e l t e G e n k , J a n M a t h i j s ; W i n t e r s l a a n 1 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 4 8 2 . 3 5 3 , B T W B E 8 2 7 . 4 8 2 . 3 5 3 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
i ; D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 3 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
, ; V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , ; M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n ! d e v e n n o o t s c h a p A . T . V . B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e e e n : b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 0 , 0 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 0 , 0 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l j g d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d ! v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 . "
; ; T W E E D E B E S L I S S I N G
O v e r e e n k o m s t i g d e a d m i n i s t r a t i e v e C i r c u l a i r e m e t a l s n u m m e r 7 1 C H 1 3 1 0 0 1 A 1 0 0 4 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i f i e v a n 1 4 ; n o v e m b e r 2 0 0 6 , e n o p b a s i s v a n h e t a a n g e p a s t e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e ; ; l v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , a a n g e z i e n z i j b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t ;
a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e c i r c u l a i r e e n i n d e w e t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s t e v e r z a k e n !
a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n ; b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e b a l a n s v a n ; d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g .
D e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v o l g e n s d e v e r g a d e r i n g a l d u s v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p :
- e r i s g e e n e n k e l p a s s i e f ( n a a r d e r d e n ) m e e r ( z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ) , b e h o u d e n s d e r e k e n i n g ; , c o u r a n t o p z i c h t e r s d e h e e r A k k i r a n I z z e t , v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r , d i e e c h t e r a f s t a n d d o e t v a n d e z e v o r d e r i n g ; z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n d e d e r d e b e s l i s s i n g .
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
- a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z i j n ( o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ) o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n ' . u n a n i e m .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f o f p a s s i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : J a n M a t h i j s W i n t e r s l a a n 1 5 A
3 6 0 0 G E N K
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n o f p a s s i v a m e e r h e e f t n a d a t d e v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A K K I R A N l z z e t b e v e s t i g d h e e f t a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 6 3 7 , 7 6 ) , V o o r t s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d p a s s i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g h u n p a r t i c i p a t i e v e r h o u d i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z o a l s v o o r m e l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e v e n n o t e n z u l l e n z o a l s v o o r m e l d p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r d e o v e r t e n e m e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j g e v o l g e e n p a r i g d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B V B A A . T . V . o p h o u d t t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A . T . V . g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n t e G e n k , S l e d d e r l o 6 1 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n v a n a f h e d e n :
- D e h e e r A K K I R A N l z z e t , v o o m o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A C O R T H O U T S t e 3 9 2 0 L o m m e l , K a n a a l s t r a a t 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 8 9 . 7 5 6 m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r v a n d e k r u i s p u n t v a n o n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k o t t e n e n B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h o t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 .
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 Y '
1