01/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
v r l t t l e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I g n p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 0 7 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . V . L . W O N I N G B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , L o c h t e m a n w e g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r t i j k e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 3 6 , b l a d 2 8 , v a k 0 7 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . V . L . W O N I N G B O U W " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , L o c h t e m a n w e g 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 9 0 7 . 4 4 5 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 1 , 9 0 7 , 4 4 5 , g e r e c h - t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t . O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B E R I B O " a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n , d e s - t i j d s t e T e s s e n d e r l o o p a c h t s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e v e n e n t a c h t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u - b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n o k t o b e r d a a r n a ; o n d e r n u m m e r 8 7 1 0 0 1 - 2 0 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l - g e : p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p t w a a l f m e i t w e e d u i - z e n d e n z e s , b i j : u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 0 6 0 9 7 2 7 2 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r - g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n - d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r - w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° " , w a a r v a n d e z e t e l g e - v e s t i g d i s t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 0 . 8 9 8 . 8 4 3 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E : 0 4 3 0 . 8 9 8 . 8 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r - r o n d i s s e m e n t H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , w o n e n d e : t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i e t s t r a a t 6 1 , h e e f t b i j s c h r i j v e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e - n o m e n v a n ; d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d a f s t a n d t e l d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n - d i g e n o p ; e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n - n e n o p é é n j u l i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j - z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e e n e n t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r - d e n i n d e m a a n d : m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ; b e v o e g d - h e i d e n b e z o l d i g i n g = c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e - s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l e l f , e e r s t e z i n , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- . Y
V o o r - " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e e n e n t w i n t i g u u r o p '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
S t a a t s b l a d I n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g , t w e e d e p a r a g r a a f , w o r d e n t u s s e n d e w o o r d e n " b e s t u u r d e r s " e n " o f w e r k n e m e r s " d e
w o o r d e n " , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d " i n g e v o e g d .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g , i n f i n e , w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s - r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t
v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j - z o n d e r e o p d r a c h t e n
z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l - d i g d w o r d e n .
B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . "
A r t i k e l d e r t i g , e e r s t e z i n , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o b r - d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r i e r .
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2013
ÿþ3
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 A P R . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I I I I I
* 1 3 0 6 5 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 0 7 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A , V . L . W O N I N G B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , L o c h t e m a n w e g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 1 1 0 4 ! 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r J o h a n P o e l m a n s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a t e r B e c k e r s s t r a a t 6 5 b u s 1 , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G r o e p D o m u s N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n d r é P o e l m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i u ~ i v a i i u i a
1 3 3 5 5 5 6
V I
R E r m T B A N K V A N K O O P h l i . ï ; J L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 0 7 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . V . L . W O N I N G B O U W
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o c h t e m a n w e g 1 6 , 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a i s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i e t s t r a a t 6 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ( o v e r b o e k j a a r p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 )
A l d u s g e d a a n t e B e r i n g e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N V G R O E P D O M U S ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P o e l m a n s A n d r é ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o c h t e m a n w e g 1 6 t e 3 5 8 0 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g p e r 0 3 . 1 2 . 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a s t v a n d e B V B A A N K O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , L o c h t e m a n w e g 6 , K B O 0 8 9 1 . 0 7 4 . 5 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n L o u r d a u x .
E r w e r d d e B V B A A N K O k w i j t i n g v e r l e e n d d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d z a l w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g
G e t e k e n d v o o r d e N V G R O E P D O M U S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é P o e l m a n s
M o a W o r d 1 1 . 1
L L 4 1 £ 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 2 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 0 7 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . V . L . W O N I N G B O U W
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K 4 A t ! x o O F I U N O E L
2 3 J A N , 2 1 3
H A S S E L
~ r i # ï i e . " _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .