22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 18.07.2014 14313-0477-019
28/07/2014
ÿþ M a d 1 N o r r l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 3 1 1 1 2 6 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 7 4 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F P R 1 N C E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 , 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i m e r ' N V S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m ,
H e d e n o p 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 o m 1 0 u . w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i n c e n , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : W e s l e y P r i n c e n .
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r : R o b e r t P r i n c e n .
3 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r : G e r d a V a n n u t
4 . H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e v o r s t , i n z a k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t
B E S L I S S I N G E N
1 . V o o r z o v e r h e t n o d i g i s , b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W e s l e y P r i n c e n , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , v a n a f 5 j u n i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r W e s l e y P r i n c e n a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g
2 , V o o r z o v e r h e t n o d i g i s , b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o b e r t P r i n c e n , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , v a n a f 5 j u n i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r R o b e r t P r i n c e n a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g
3 , V o o r z o v e r h e t n o d i g i s , b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w G e r d a V a n n u t , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , v a n a f 5 j u n i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . M e v r o u w G e r d a V a n n u t a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g ,
4 . A a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A g e l e g e n t e T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 1 e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e v o r s t Y v e s , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f f o r m u l i e r I e n I l t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d o z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 0 . 1 5 u u r , w a a r v a n a k t e , P r i n c e n V V e s l e y , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e t e k e n d : Y v e s V a n d e v o r s t ( G e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 09.10.2013 13627-0064-019
12/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.10.2012, NGL 06.12.2012 12660-0047-018
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.10.2012, NGL 31.10.2012 12629-0155-019
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 10.11.2011 11604-0508-018
11/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I i I l H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I H I i f
* 1 5 0 3 7 9 1 2 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 7 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 4 7 4 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F P R I N C E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 , 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g O n b e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r s
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i n c e n N V , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m .
H e d e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 o m 1 0 u , w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i n c e n , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d k a r a k t e r m a n d a a t b e s t u u r d e r : R o b e r t P r i n c e n .
2 . B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d k a r a k t e r m a n d a a t b e s t u u r d e r : G e r d a V a n n u t .
3 . H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e v o r s t , i n z a k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t P r i n c e n , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m a l s b e s t u u r d e r b i j d e N V A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i n c e n s i n d s h a a r o p r i c h t i n g t o t o p h e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t , D e h e e r R o b e r t P r i n c e n b e v e s t i g t d i t .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w G e r d a V a n n u t , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 2 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , a l s b e s t u u r d e r b i j d e N V A a n n e m i n g s b e d r i j f P r i n c e n s i n d s h a a r o p r i c h t i n g t o t o p h e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t . M e v r o u w G e r d a V a n n u t b e v e s t i g t d i t .
3 . A a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A g e l e g e n t e T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e v o r s t Y v e s , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f f o r m u l i e r ) t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 0 . 1 5 u u r , w a a r v a n a k t e ,
P r i n c e n W e s l e y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O n d e r t e k e n d v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( K o p i e ) G e t e k e n d : Y v e s V a n d e v o r s t ( G e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 31.08.2010 10496-0547-018
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.08.2009, NGL 26.08.2009 09634-0177-017
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.08.2008, NGL 29.08.2008 08675-0060-017
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.07.2007 07519-0065-016
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 02.08.2006 06588-4818-015
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 22.07.2015 15328-0137-019