19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i s i i
b e i
a a i
B e l !
S t a a
H C I I 1 1 i
* 1 1 1 1 0 6 8 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 4 9 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V I N V E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r i e k e b e r g s t r a a t 2 3 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , n o g t e ?
o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , h e b b e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e t w e e
n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' T V i n v e s t ' , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n -
H e l c h t e r e n , K r i e k e b e r g s t r a a t 2 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t e n m e t B T W n u m m e r : B E 0 8 9 8 3 4 9 4 6 4 .
" d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A b s t r a c t I n t e r i e u r ' , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 ;
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K r i e k e b e r g s t r a a t 2 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t e n m e t B T W - n u m m e r : B E 0 8 7 8 4 0 2 5 0 4 .
" d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " .
b i j e e n p a r i g h e i d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
E E R S T E B E S L U I T : b e s l u i t t o t f u s i e .
1 . D e v o o r z i t t e r g a f e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , w a a r i n ; v o o r g e s t e l d w o r d t d a t v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
D e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , : d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e ; w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e d e d e l i n g e n b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T ` I N T E R I E U R t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t : v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n T V I N V E S T e n A B S T R A C T I N T E R I E U R b e s l o o t t o t d e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R o v e r t e g a a n .
4 . B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d e n ; b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T . T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
1 . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p T V ' I N V E S T h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T E I N T E R I E U R , n a m e l i j k m e t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n : T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . e n u i t g i f t e v a n é é n n i e u w v o l g e s t o r t a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
R e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z o n d e r o p l e g g e b e u r t , g a a t a l d u s g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n n i e u w : g e w o o n a a n d e e l , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D i t a a n d e e l h e e f t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n :
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R , w a s r e e d s a a n d e e l h o u d e r '
v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
_ _ _ _ _ _ . . . . . . . . _ _ _ _ " _ D E R D E B E S L U I T ; t o e k e n n i n g . a a n d e l e n - r u i l v e r h o u d i n g
. _ _ . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . , , 1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . E r w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R , é é n a a n d e e l i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T t o e g e k e n d , n a a r v e r h o u d i n g v a n é é n n i e u w e a a n d e e l v o o r h o n d e r d o u d e a a n d e l e n , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
3 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T z o r g t v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T , z a l i n r u i l v o o r d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n , é é n n i e u w e a a n d e e l o v e r h a n d i g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R , v o l g e n s g e z e g d e r u i l v e r h o u d i n g .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T .
V I E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g v a n h e t " k a p i t a a l " e n " a a n d e l e n " ;
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T b e s l o o t v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r h e t k a p i t a a l e n o v e r d e a a n d e l e n , a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . H e t n i e u w e a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n é é n g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T : d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T b e s l o o t a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R , z o d a t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- L o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g , b e g e l e i d i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i a l e n , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v o o r b e d r i j v e n w a a r m e e e e n d e e l n e m i n g s v e r h o u d i n g b e s t a a t e n d e r d e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l , h u u r e n v e r h u u r , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l i n g e n r e a l i s a t i e , h e t n e m e n , o v e r d r a g e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t a a n k o o p , d e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e , a l l e m o g e l i j k e a n d e r e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e a c t i v i t e i t v a n s t u k a d o o r s w e r k e n w a t o n d e r m e e r o m v a t d e p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , b e r a p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s e n g i p s - e n s t a f w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n e n g i p s p l a t e n .
- D e a c t i v i t e i t v a n v l o e r b e d e k k i n g e n m u u r b e k l e d i n g w a t o n d e r m e e r o m v a t h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n ,
m o z a i e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
- D e a c t i v i t e i t v a n v o e g w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n w a t o n d e r m e e r o m v a t h e t r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n
v a n g e b o u w e n , g e v e l s e n m o n u m e n t e n .
- D e a c t i v i t e i t v a n s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n w a t o n d e r m e e r o m v a t a l l e s c h i l d e r w e r k , h e t k a l k e n v a n
g e b o u w e n e n h e t b e s t r i j k e n m e t k a l k , h e t b e h a n g e n e n s t o f f e r e n , h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n e n v a n a l l e
a n d e r e s y n t h e t i s c h e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n o n d e r m e e r i n p l a s t i e k .
- G r o o t h a n d e l i n v e r f e n v e r n i s .
- K l e i n h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n ( i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n )
- H e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n h e t b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- H e t s c h i l d e r e n v a n s c h e p e n e n b o t e n d o o r n i e t - g e s p e c i a l i z e e r d e e e n h e d e n .
- D e g r o o t h a n d e l i n v e r f e n v e r n i s , d e k l e i n h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n .
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r - ' w a r - ' m i n g s - ' l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n
k o e l s y s t e m e n .
- B i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r .
- G e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n b e h a n g , v l o e r b e k l e d i n g , v l o e r k l e d e n e n t a p i j t
- G e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n d r o g i s t e r i j - a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
Z E S D E B E S L U I T : n a a m w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T b e s l o o t h a a r n a a m t e w i j z i g e n i n d e
b e n a m i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' A B S T R A C T I N T E R I E U R ' , z o d a t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n
v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e e f t a l s b e n a m i n g
" A B S T R A C T I N T E R I E U R "
f , , , , , R
Z E V E N D E B E S L U I T : g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T g o e d g e k e u r d e n k w i j t i n g w e r d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R v e r l e e n d .
S L O T
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l d e s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n " z i j n , e n d a t o v e r d e z e p u n t e n w e r d b e s l o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p A B S T R A C T I N T E R I E U R d o o r v e n n o o t s c h a p T V I N V E S T v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e e s e r e v e n w e l o p d a t s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e f u s i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 . D a a r e n b o v e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d e n v a n d e i n t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v e r s t r e k t e i n l i c h t i n g e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e e f t p l a a t s m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 R e g i s t r a t i e w e t b o e k , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n B e l a s t i n g o p T o e g e v o e g d e W a a r d e e n m e t t o e k e n n i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 2 1 1 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a s t