27/01/2014
ÿþ i ! ; i d x l Y M o d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E N e e r g e r e r y l t e r g r i f f i e r t r , r r e c h t b a n i t v . z , . , ? , 4 * - i - ; ~ . , , f , - 1 - r , i , . , - , G . ,
1 - 2 1 k t T \ A í - , - , .
0 9 - 0 1 - 2 3 V i
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D e H o o t d g r i f g l ' i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r . 0 4 1 3 , 0 8 4 . 4 9 5
!
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N V A N B O V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L w . ) Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e z e l w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r M i e k e N E V E N , n o t a r i s t e R i e m s t , v e r v a n g e n d e M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n v a n B o v e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K i e z e l w e g 2 5 , i s s a m e n g e k o m e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w a r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n
I d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p
i h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 4 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
I e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n z i j n d e , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 - ) a a n d e l e n , m e t
d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p 1 h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e ,
v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n z i j n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s
v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 4 5 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r v a n
B o v e n J e r o e n v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 2
3 6 3 1 2 8 3 9 9 6 4 7 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , _ g e d a t e e r d o a 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w a s v a n d e s t o r t i n L a a n O n s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 0 3 2
M O N I T E
z ~ - o E L G I S C H
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u a n
a a n h e t
e g i s c
" S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 6 , 4 5 0 , 0 0 )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 4 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 4 2 , 0 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r M i e k e N e v e n
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a n n e ( R i e m s t )
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
- - h e t f o r m u l i e r I l
- - e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .