15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 , 7 9 1 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l e ) : A C C O U N T A N T S K A N T O O R M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a r c i s s t r a a t 6
3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C Y N T H I A V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p ' V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 8 J U N I 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 9 2 .
N a I n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e z e u i l e k e e r d e g e l d e n o n m i d d e l l i j k o p z i j n p r i v é - r e k e n i n g w e r d e n
g e s t o r t e n h i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g h e e f t d o o r g e s t o r t o p n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n
o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g
k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n o v e r d e
m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
K E N N I S N A M E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g p e r v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 8 2 5 2 e n b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N a r c i s s t r a a t 6 . "
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 8 V A N D E S T A T U T E N :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v o l g e n d e c l a u s u l e t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n :
" W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r : d e h e e r M A R S S y l v a i n H e n r i M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n - a a n - d e -
M i e s o p 1 5 j u l l 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , N a r c i s s t r a a t 6 . "
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e v u l l e n .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n
m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( [ 1 1
r - - - -
V b e h a a B e l S t a g
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
I } ! R I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C y n t h i a V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e f a a t S t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d 4 .
m o d 1 1 . 1