18/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L t l Î ! ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 . 7 4 7 . 3 4 8
I D i D
1 0 2 9 0 7 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 6 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e r o C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a y e n b e r g s t r a a t 1 1
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g I n a a m w i j z i g i n g 1 z e t e l v e r p l a a t s i n g I b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r ; £ ; M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p ; 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 , b o e k 5 4 8 b l a d 7 1 v a k 4 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a , I n s p e c t e u r a . i . ; g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W e r o C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 ; M a a s m e c h e l e n , W a y e n b e r g s t r a a t 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t - n a a m w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " A c o n G r o u p " e n a r t i k e l 1
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
i D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " A c o n G r o u p " ,
É i T w e e d e b e s l u i t - z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r " 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D r . H a u b e n l a a n 4 / 3 " e n
a r t i k e l 2 d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ,
A l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D r , H a u b e n l a a n 4 ) 3 .
D e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 1 2 e e n a l i n e a t o e t e v o e g e n z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n
o p d r a c h t b e p a a l t .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e b o e k h o u d w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n ,
z o a l s o p g e n o m e n i n a r t . 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n
: , f i s c a l e b e r o e p e n , K a n e n k e l w o r d e n t o e g e k e n d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d i e g e r e c h t i g d z i j n d e
b o e k h o u d a c t i v i t e i t u i t t e o e f e n e n . "
i i V i e r d e b e s l u i t b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j k o m e n d t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : i ?
- D e h e e r M U L L E R G e o r g e s J u l e s A n n e t t e , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , K l e i n v e n 3 8 e n
- M e v r o u w V A N L E S S E N I n g e , v o o r n o e m d ,
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V i j f d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
~
i
" e ` V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g