15/06/2011
ÿþ M a 2 . 0
I - ~ ~ ~ . - l ~ . r ~ . . - ~ ! _ ` , . , i V I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" E l . . Í l f , ~ . i I , ' ~ 1
~ ~ ~ _ - " - - - - ~
I l 1 1 1 1 1 1 1 1 I H I 1 I 1 I V I I l 1 H 1 1
* 1 1 0 8 9 1 7 2 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 5 - 2 0 1 1 D
D e H o o f d g r i f f i e i G r i f f i e 6 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 5 0 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C Q U I S I T I E B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n O u d e B u n d e r s 1 6 1 9 , B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e h e e r C h o c k a l i n g a m R A M A N A T H A N e n m e v r o u w S i v a s a k t h i R A M A N A T H A N h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a c a n t g e s t e l d . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h u n o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n v a a r d . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
I n h u n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r a a n s t e l l i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 : B V B A E C E M T R A D I N G , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 0 . 4 7 9 1 7 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , I n d u s t r i e t e r r e i n O u d e B u n d e r s 1 6 1 9 , B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a r g a r e t h a M . T o n n a e r .
D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . D e a a n s t e l l i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n v i j f j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
M e v r o u w M a r g a r e t h a M . T o n n a e r b l i j f t e v e n e e n s a a n g e s t e l d i n h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a r g a r e t h a M . T o n n a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 5 0 . 9 8 3
B e n a m i n g : A C Q U I S I T I E B E L G I Ë
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n O u d e B u n d e r s 1 6 1 9 B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7
3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E
A A N D E L E N - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
"
; : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , ; g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , o p 2 1 M A A R T 2 0 1 1 b o e k 6 7 5 f o l i o 1 0 0 v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K , e n e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 1 3 A P R . 2 0 1 1 b o e k 6 7 7 f o l i o 3 4 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o D e O n t v a n g e r , V r . d e E . a . I n s p e c t e u r w n D e V e r i f i c a t e u r ( g e t . ) L . P A S T U E R , D A T :
1 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
2 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n a a n d e h u i d i g e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r : d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " A C Q U I S I T I E B E L G I Ë " , e n z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , I n d u s t r i e t e r r e i n O u d e B u n d e r s 1 6 1 9 , B r e i t w a t e r s t r a a t 2 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t - a c t i v i t e i t e n v o o r , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t v e r r i c h t e n v a n a c q u i s i t i e w e r k z a a m h e d e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . H e t i n k o p e n , p r o d u c e r e n , ( d o e n ) a s s e m b l e r e n e n / o f b e w e r k e n v a n e n h a n d e l d r i j v e n ( i m - e n e x p o r t d a a r o n d e r b e g r e p e n ) i n v o e r t u i g e n e n / o f m a c h i n e s .
3 . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
4 . H e t b e l e g g e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n .
5 . H e t d e e l n e m e n i n e n h e t o p r i c h t e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e u r o c e n t ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e "
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 5 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 0 , 0 5 . "
b e t
a :
B E S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r o d 2 . 1
d e v e r g a d e r i n g d e e l r e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g v a n w e n s e n d e e l t e n e m e n
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d i e n e n t e d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e F i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e n i e t i n g e t a l e n a k t e i n g e t a l , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e . B f l g i s c h S t a a t s b l a d