17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 06.06.2014 14166-0466-033
01/09/2014
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e i : S t a a t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 1 A M , 2 4 1 4
a î F A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , i e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e r 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s a o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/11/2013
ÿþ M o d P D F S 1 . 1
[ ' i e f f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b h
1 , 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 1 0 - 2 0 1 3
E S , T
7
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
s B e n a m i n g ( v o l u i t ) A C T I E F C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 t e h o u d e n i n 2 0 1 6
H a n d t e k e n i n g b e s t u u r d e r ,
F i n S p i r i t B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K o e n V l a y e n
R i j l a g e n h i j h P t R e l g i s
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d \ v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - h é t z i j v a n ' à p e r s ó ( e ) n ( e n ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 08.07.2013 13289-0094-034
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0384-034
17/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I 1 1 1 1 1 8
* 1 2 0 1 4 1 7 1 "
V b e h a a B e S t a <
e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C T I E F C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t . 7 b u s A
3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N V E R M I N D E R I N G V A N D E O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T I E F C O N S T R U C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° _ V e r m i n d e r i n g . v a n _ h e t m a a t s c h a p p e l i j k - k a p i t a a l , - i n n a t u r a - t e n - b e l o p e v a n . n e g e n t i e n m i l j ó e r t a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 9 . 8 1 3 . 4 6 4 , 1 3 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t
( 1 8 6 . 5 3 5 , 8 7 E U R ) o m d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e b r e n g e n t o t
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 7 6 . 1 6 4 , 1 3 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e b e i d e v e r m i n d e r i n g e n w e r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e f i s c a l e k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d a t h e t p r o r a t a g e d e e l t e v a n A c t i e f I n t e r i m N V i n d e z e b e i d e v e r m i n d e r i n g e n z a l g e s c h i e d e n i n n a t u r a e n z a l w o r d e n u i t b e t a a l d i n d e v o r m v a n e e n o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n o v e r s t a a n v a n A c t i e f H o l d i n g N V . B o v e n d i e n v e r k l a a r t A c t i e f H o l d i n g N V , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s c h u l d e n a a r v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i c h a k k o o r d m e t d e o v e r d r a c h t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t h e t p r o r a t a g e d e e l t e v a n A c t i e f H o l d i n g N V i n d e z e b e i d e v e r m i n d e r i n g e n z a l g e s c h i e d e n d o o r c o m p e n s a t i e ( s c h u l d v e r g e l i j k i n g ) m e t e e n g e d e e l t e v a n d e b o v e n v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n o v e r s t a a n v a n A c t i e f H o l d i n g N V , e n d i t v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t p r o r a t a g e d e e l t e v a n A c t i e f H o l d i n g N V i n d e b o v e n v e r m e l d e v e r m i n d e r i n g e n .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g ( 2 3 3 . 0 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 13.07.2011 11296-0083-031
07/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0478-027
16/06/2011
ÿþM a d 2 . 0
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l n g e i i l s i j l r e t B - e l g i s e l r S t a a t s l j l a c t ÿÿ1 6 > 1 T 6 i 2 0 1 1 1 - A 7 n b u r e s r t u ` M o n i t e û r i s e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
-
0 3 - 0 6 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ~ N ~ ~ N I ~ I ~ I ~ N ~ ! ~
" 1 1 0 8 9 7 0 1
V o c b e h o t a a n : B e i g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 5 7 7 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I E F C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s A
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N K L A S S E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ° B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e i a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T I E F C O N S T R U C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / A f s c h a f f i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( " M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 . 2 ( " I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n " ) e n a r t i k e l 5 . 3 ( " M a c h t i g i n g " ) v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . 1 ( " K a p i t a a l e n a a n d e l e n " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 9 . 8 7 4 . 9 6 4 , 1 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g ( 2 3 3 . 0 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o p m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d z i j n .
4 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 4 ( " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - R e c h t v a n v o o r k o o p - V o l g r e c h t - V o l g p l i c h t " ) v a n ; d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 1 4 ( " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n " ) .
5 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 ( " B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , : n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w a r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d ; v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e ; v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t : w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e ; b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p é n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s ; h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e : d i e h i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . W a n n e e r m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n . " .
6 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 ( " V o o r z i t t e r s c h a p " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . W a n n e e r g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
7 / V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e v i e r l e d e n v a n a r t i k e l 2 0 ( " V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e n m i n s t e é é n m a a l ( 1 x ) o m d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e d r i e k a l e n d e r d a g e n v ô ô r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . "
8 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 1 ( " B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) d r a a g t e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r d i t w e n s t , h e e f t h i j t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t z i c h d o o r é é n o f m e e r d e r e r a a d s l i e d e n t e l a t e n b i j s t a a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s v o o r a f g a a n d e t i j d i g e k e n n i s g e v i n g h i e r v a n a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s . D e a n d e r e b e s t u u r d e r s z u l l e n z i c h h i e r t e g e n n i e t k u n n e n v e r z e t t e n e n z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n z i c h e v e n e e n s t e l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n o f m e e r d e r e r a a d s l i e d e n n a a r k e u z e .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o r n o e m d d o c u m e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . " .
9 / S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 9 ( " L i q u i d a t i e e n / o f T r a d e S a l e P r e f e r e n t i e " ) v a n d e s t a t u t e n e n h e t n i e t t e v e r v a n g e n .
1 0 / A k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J o r i s R o m e , T h o m a s D e K e m p e n e e r e n G e r t V a n H u f f e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W y g a e r t s G u y , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W y g a e r t s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e f f e c t v a n a f d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 1 / K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d e u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t o p d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g .
1 2 / W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n S p i r i t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , H a z e n b r o e k s t r a a t , 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V L A Y E N , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , H a z e n b r o e k s t r a a t 2 0 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M 2 M " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M A E S E N ; e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n S p i r i t " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V L A Y E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M 2 M " , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
)
V o o r = b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b ï j h ë t B è T g i s c h S t a à t " s T i T à d = T 6 / 0 b 1 2 0 T I - A n n e x e s d ü M ó n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011
ÿþ M o a 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c I I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 f I f 1 1 f I f 1 1 1 f l l i i i 1 1 1 1 1 1 f l l i i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h c " 1 1 0 8 5 2 9 3 '
a a r
B e l t
S t a a l
2 6 . - 0 5 - 2 0 t 1
H A S § w g p
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 5 7 7 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I E F C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t D e H e e r A L E X A N D E R J a n A l b e r t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e , o p 1 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 ,
o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T I E F C O N S T R U C T " ( h i e r n a o o k " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g h e m v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
1 . V a n 6 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t 1 1 m e i 2 0 1 1 w e r d e e n a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e i n g e d i e n d d o o r z e s w a r r a n t h o u d e r s .
2 . h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
3 . 0 9 8 . 2 5 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 9 . 8 7 4 . 9 6 4 , 1 3 ) .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n a l s v o l g t :
- t e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 1 5 , 0 0 ) p e r g e w o o n a a n d e e l ;
- t e g e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 1 5 , 0 0 ) p e r K l a s s e A a a n d e e l ;
- t e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r K l a s s e B a a n d e e l .
P e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d t e l k e n s :
* m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e w o n e a a n d e l e n :
h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 1 5 , 0 0 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 . 1 9 0 , 0 0 ) ;
` m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e A a a n d e l e n :
h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 1 5 , 0 0 ) g e b o è k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 9 6 8 . 7 6 0 , 0 0 ) ;
" m e t b e t r e k k i n g t o t d e K l a s s e B a a n d e l e n :
( i ) d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 3 , 8 8 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l é é n , m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) e n ,
( i i ) h e t s a l d o , z i j n d e z e s t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 6 , 1 2 ) , g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e k a n e n k e l w o r d e n u i t g e k e e r d o p b a s i s v a n e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r e e n ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V o o r z o v e r n o d i g w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k g e s c h a k e l d .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e v e n e e n s o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 0 0 1 6 4 0 2 1 2 4 - 0 6 z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P a r i b a s F o r t i s B A N K o p 1 2 m e i 2 0 1 1 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t .
3 . H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . ) " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 9 . 8 7 4 . 9 6 4 , 1 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d e r t i g ( 2 3 3 . 0 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a n v a n :
* v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 4 . 5 6 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d
( i ) v a n 1 1 4 . 9 0 4 t o t e n m e t 1 1 5 . 6 0 3 ,
( i i ) v a n 1 9 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 ,
( i i i ) v a n 2 2 2 . 0 3 7 t o t e n m e t 2 3 0 . 9 2 4 ,
d e a a n d e l e n k l a s s e " A " v o r m e n ;
t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 1 6 . 3 3 6 ) a a n d e l e n , d e a a n d e l e n k l a s s e " B "
v o r m e n , w a a r v a n :
- h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 0 . 9 1 9 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d
( i ) v a n 1 t o t e n m e t 2 2 . 7 7 6 ,
( i i ) v a n 3 8 . 2 8 0 t o t e n m e t 1 1 4 . 9 0 3 ,
( i i i ) v a n 2 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 1 1 . 5 1 9 ,
d e a a n d e l e n k l a s s e " B - 1 " v o r m e n :
- h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 0 5 . 4 1 7 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d
( i ) v a n 2 2 . 7 7 7 t o t e n m e t 3 8 . 2 7 9 ,
( i i ) v a n 1 1 5 . 6 0 4 t o t e n m e t 1 9 5 . 0 0 0 ,
( i i i ) v a n 2 1 1 . 5 2 0 t o t e n m e t 2 2 2 . 0 3 6 ,
d e a a n d e l e n k l a s s e " B - 2 " v o r m e n ;
" t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 2 . 1 0 6 ) " g e w o n e a a n d e l e n " , g e n u m m e r d
( i ) v a n 2 3 0 . 9 2 5 t o t e n m e t 2 3 3 . 0 3 0 .
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e
s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
d e v o o r d r a c h t e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
4 l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e
t r a d e s a l e p r e f e r e n t i e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e k l a s s e v a n
a a n d e l e n w e l k e d e i n s c h r i j v e r r e e d s t e v o r e n b e z a t ; b i j o n t s t e n t e n i s d a a r v a n w o r d e n z i j v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e u i t g i f t e b e s l i s t h e t z i j i n g e d e e l d b i j e e n b e s t a a n d e k l a s s e h e t z i j t o e g e w e z e n
a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g z u l l e n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n v a n
r e c h t s w e g e w o r d e n h e r i n g e d e e l d b i j d e k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n
b e z a t ; i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , b l i j v e n z i j i n g e d e e l d i n d e r e e k s w a a r t o e z i j o o r s p r o n k e l i j k
b e h o o r d e n .
5 . 3 . M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l , w a t d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n b e t r e f t , a u t h e n t i e k t e
d o e n v a s t s t e l l e n . "
5 . 4 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n ( 2 6 d e c e m b e r
2 0 0 1 ) w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n
v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n
a ) w e r d e n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n g e s p l i t s t i n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 8 . 2 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e d e e l d i n :
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 2 . 7 7 6 ) a a n d e l e n " B - 1 " , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 2 . 7 7 6 ;
v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e ( 1 5 . 5 0 3 ) a a n d e l e n " B - 2 " , g e n u m m e r d v a n 2 2 . 7 7 7 t o t e n m e t 3 8 . 2 7 9 ;
b ) w e r d h e t k a p i t a a l i n d i v e r s e s t a p p e n v e r h o o g d m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 1 6 . 6 7 6 . 7 1 4 , 1 3 ) e n g e b r a c h t o p z e s t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 1 6 . 7 7 6 . 7 1 4 , 1 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 6 1 . 7 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n
- v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e " A " , g e n u m m e r d v a n 1 9 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 ;
- d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 9 3 . 6 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e " B - 1 " , g e n u m m e r d v a n 3 8 . 2 8 0 t o t e n m e t 1 3 1 . 9 0 3 ;
- d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 3 . 0 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e " B - 2 " , g e n u m m e r d v a n 1 3 1 . 9 0 4 t o t e n m e t 1 9 5 . 0 0 0 ;
d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d i v e r s e i n b r e n g e r s v a n a c h t e r g e s t e l d e o v e r b r u g g i n g s l e n i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 6 . 6 7 6 . 7 1 4 , 1 3 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . B i j a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e n d o p d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t " k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 9 8 . 2 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 1 9 . 8 7 4 . 9 6 4 , 1 3 ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n :
* a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 8 . 8 8 8 ) K l a s s e " A " a a n d e l e n , g e n u m m e r d 2 2 2 . 0 3 7 t o t e n m e t
2 3 0 . 9 2 4 ;
* e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 . 5 1 9 ) K l a s s e " B - 1 " a a n d e l e n , g e n u m m e r d 2 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 1 1 . 5 1 9 ;
" t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 0 . 5 1 7 ) K l a s s e " B - 2 " a a n d e l e n , g e n u m m e r d 2 1 1 . 5 2 0 t o t e n m e t
2 2 2 . 0 3 6 ;
* t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 2 . 1 0 6 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d 2 3 0 . 9 2 5 t o t e n m e t 2 3 3 . 0 3 0 "
4 . M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 O r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2011
ÿþ M 0 0 2 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y ~ I I I I I I I N I n I I a 1 9 V Y I I B R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
+ 1 1 0 8 3 9 4 2 * 2 L i - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
r i
b e
a
B s t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g : v o l m a c h t ( k o p i e )
D a n i ë l W i n k e l m a n
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþ
L u i k ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 5 - 2 0 1 1
G I E L T
* 1 1 0 8 2 9 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e d e d e l i n g o v e r é e n k o m d t i g a r t i k e l ' 6 4 6 ' § 2 . W . V e n n . v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a û e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k M a e s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t ] d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - . . _ . . - - - _ - - - - _ _ _ - - - - - - - _ - _ _
p R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011
ÿþ` , . ~ .
M a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
' 1 1 0 1 6 3 8 9 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 1 1 " 2 0 1 1
r i j i W E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g A C T I E F C O N S T R U C T
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K L A V E R B L A D S T R A A T 7 b u s A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 2 8 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
M 2 M N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a e s e n M a r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A , i n e x e b d u M u n i l e u i b e ~ r
04/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 29.07.2010 10364-0469-027
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.06.2010 10238-0505-030
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09318-0037-030
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 07.07.2008 08364-0220-030
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 30.08.2007 07688-0111-026
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 03.08.2006 06597-4969-016
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 16.09.2005 05681-1939-016
26/04/2005 : HA107794
02/07/2004 : HA107794
10/07/2003 : HA107794
28/08/2015
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o j u l i
b e h o u
a a n
B e l g i t
S t a a t s
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 A U G , 2 0 1 5 _
, G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 7 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f C o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2002 : HAA019560
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16209-0417-032