ACTIEF HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACTIEF HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.991.035

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 06.06.2014 14166-0470-032
07/04/2014
ÿþs. Md PDF 11.1

L'ide E ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vix behoi aan 1 Bolgi Staats

1

II

*14075024*

-

1 FIECHIBAIIK \JAN KOOPHAMEL 2 6 -03- 2014 GiesEur

g

Onciernerningsnr : 0835.991.035

Benaming (voluit) : Actief Holding

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Klaverbladstraat 7 bus a, 3560 Lummen, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag bestuurder

Tekst

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Lummen op 14 januari 2014, blijkt dat volgende beslissing is goedgekeurd:

Met éénparigheid en algemeenheid van stemmen wordt het ontslag van Dhr, Cuvelier Lieven aanvaard, dit ontslag gaat in per 1 januari 2014L

Handtekening bestuurders,

M2M NV, Finspirit BVBA

Dhr. Mark Maesen v.v. Dhr. Vlayen Koen

GEM Benelux Partners B.V.

v.v. Dhr. Nordemann Gerhard

Op de laatste blz. van Lùiî Bïérinefdin'.'' 'Rade' Niiam en heedânigheid van dé' iriâffrifénterenda 'notai. hetàj Verikle-Pèrï6(tin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vorso : Naam en handtekening,

07/10/2014
ÿþ Mod POF 11.1

LiIf F' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbrad

'MM UI







ti.C1.-11 I 6Ail r, Va 1 à ins

te ANTINEWN.

2 6." SEP. 2011k

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm: 0835.991.035

Actief Holding

Naamloze vennootschap

Zetel Zetel : Klaverbladstraat 7 bus a, 3560 Lummen, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Herbenoeming

Tekst

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel te Lumen op 30 mei 2014, blijkt dat volgende beslissing is genomen:

Met éénparigheid en algemeenheid van stemmen is beslist om te herbenoemen tot commissaris-revisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst &Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4a bus 1, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Stefan Olivier. Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering welke gehouden wordt in 2017.

Getekend,

FinSpirit BVBA, M2M NV,

met vaste vertegenwoordiger Dhr., Vlayen Koen met vaste vertegenwoordiger Dhr. Maesen Mark

bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 'ian Lülk-Bverkelden : - Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2014
ÿþMad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHAND -

te ANTWERPEN

21 AU6. 2014

aKtIdeleS5ELfi

*19162729*

i 1

Qndernemingsnr : 0835.991.035

Benaming

(voluit) : Actief Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen`

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 11 augustus 2014. De aandeelhouders hebben, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de heer Daniël Winkelman, wonende te Bos en Vaartlaan 34, 1181 AB Amstelveen, Nederland, te benoemen tot bestuurder.

Besloten bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van bat Wetboek van vennootschappen van de éénparige

schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 11 augustus 2014,

M2M NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 08.07.2013 13289-0104-028
12/07/2013
ÿþZetel ; Klaverbladstraat 7 bus a, 3560 Lummen, België

(volledig adres)

Onderwerp{en) akte :Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst :

Uit de notulen van de Raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel te Lummen op 5 november 2012, blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

Met eenparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Dhr. Nordeman Gerhard te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf heden,

Met éénparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om te benoemen tot

bestuurder Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B,V., vertegenwoordigd door Dhr. Nordemann Gerhard, met ingang vanaf heden en tot 12 mei 2017

Handtekening bestuurders,

Cuvelier Lieven Finspirit BVBA

v.v. Vlayen Koen

M2M NV GEM Benelux Partners BV

v.v. Maesen Mark v.v. Nordemann Gerhard Herman

Mod POF 11.1

iq ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111t1111101

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 -07- 2013

0835.991.035

Actief Holding

Naamloze vennootschap

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

' . ; ; ~ I " 1- Î Î -' l l-.' 1 1 'SSI l' ~'

Op de laatste blz. van Ludk vermelden: Récfó : N am én ho~dan'sghéic(ván dé instrûmsntërëndé nptáris,1ietzlj v 3d dë-pérse(o)n(en) 

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0227-032
06/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12251-0056-032
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0394-028
16/04/2012
ÿþMooi Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mi

* II Iao~aoa III II ID I 1s*111111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 -04- 2012

HST

Ondernemingsnr: 0835.991.035

Benaming

(voluit) : Actief Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerpakte : Benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 10 mei 2011.

BESLOTEN M2M NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren en met ondememingsnummer 0469.230.669, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen, woonachtig te Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren, te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf heden.

Besloten bovendien dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

FinSpirit BVBA

Vast vertegenwoordigd door Koen Vlayen

Bestuurder

M2M NV

Vast vertegenwoordigd door Mark Maesen

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



INNI IIII~~Y~IIIIIII~WIMI

*12074030*

V bah aa Be Sta

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03-04-2012

Ieci3flELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835.999.035

Benaming

(voluit) : Actief Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 5 mei 2011.

BESLOTEN tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsreviscren, met zetel te Herckenrodesingel 4A, 3500 Hasselt. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA heeft de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voor eensluidend uittreksel,

FinSpirit BVBA

Vast vertegenwoordigd door Koen Vlayen

Bestuurder

M2M NV

Vast vertegenwoordigd door Mark Maesen

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2012
ÿþmod 11.1





i ;;. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

.'J

Rechtbank van koophandel

0 9 NU 2012

te HASSELT

Griffie

IuI1II Yao e oIIIIIIIIIIIIII

" iass*

Voc behot aan Belgi Staat

I I

I

e

e e

Ondernemingsar : 0835.991.035

Benaming (voluit) : Actief Holding

(verKort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A

3560 LUMMEN

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen februari tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 21 februari 2012. Boek 66 blad 75 vak 05. Ontvangen vijfentwintig euro (25¬ ) (getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "Actief Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het maatschappelijk doel en vervanging van artikel 4 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking' met derden:

a) alle activiteiten van private arbeidsbemiddeling en HR dienstverlening, voor zover en in de mate, toegelaten door de toepasselijke wetgeving en regelgeving, met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot.' activiteiten in het kader van:

werving, search en selectie;

- outplacement

- interim management; en

pmjectsourcing.

b) de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten, vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

c) de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten; en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële; instrumenten;

d) het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of; onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

e) het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en' ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij; rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

1) het doen van investeringen en financiële verrichfingen en hef verstrekken van financiële diensten, met, uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen,

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar',, doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle?; roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti.

~

mod 11.1

r ~

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt."

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Var-«"behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mi-Stânstiiad- ÿÿ ZT7031201Z

Annexes du Moniteur-belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2011
ÿþMoe 2.0

(Rdi

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IlI DhI DI ~~~u~ui~mI~~

*11085303+

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

2 S -05- 2011

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar 0835991035

Benaming

(voluit) : Actief Groep

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A

Onderwerp akte : CREATIE VAN DRIE KLASSEN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf mei tweeduizend en elf, door Meester Carl OCKERMAN,. Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Actief Groep", waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Klaverbladstraat, 7A,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Creatie van drie klassen van aandelen en (her)nummering van de bestaande aandelen zodoende dat de tweeënzestig (62) aandelen, momenteel toebehorende aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Actief Gilde, behoren tot klasse A en de volgnummers 1 tot en met 62 dragen.

2° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drieënveertig miljoen vierhonderd achtendertigduizend euro (43.438.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot drieënveertig miljoen vijfhonderdduizend euro (43.500.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van negenduizend zevenhonderd achtendertig (9.738) nieuwe kapitaalaandelen van klasse A, tweehonderd (200) nieuwe kapitaalaandelen van klasse B en drieëndertigduizend vijfhonderd (33.500) nieuwe kapitaalaandelen van klasse C, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6421932-26 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op twaalf mei tweeduizend en elf, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging artikel 5 van de statuten zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Actief Holding" met ingang van achttien mei tweeduizend en elf.

Wijziging van artikel 1 van de statuten zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten, met ingang van achttien mei tweeduizend en elf:

5° Wijziging van volgende artikelen van de statuten:

artikel 6 met betrekking tot de aard van de aandelen, artikel 9 met betrekking tot de overdracht van aandelen, artikel 10 met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur, artikel 11 met betrekking tot de bijeenkomsten, beraadslaging en besluiten van de raad van bestuur, artikel 13 met betrekking tot het directiecomité, artikel 17 met betrekking tot de algemene vergadering, artikel 24 met betrekking tot de beraadslaging en besluiten van de algemene vergadering, artikel 27 met betrekking tot de winstverdeling en artikel 29 met betrekking tot de ontbinding en vereffening, zoals hiema hernomen in de nieuwe tekst van dei statuten.

6° Schrapping van artikel 31 van de statuten met betrekking tot de berekening van termijnen.

7° Invoeging van een nieuw artikel 1 in te voegen in de statuten, getiteld "Definities".

Hernummering van de overige artikelen van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met, huidige beslissing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

8° Aanvaarfing van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

voorafgaande beslissingen, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Actief Holding".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen.

Doel

De vennootschap heeft tot doei, in België en in het buitenrand, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het

rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met

derden:

(a) de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

(b) de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

(c) het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(d) het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(e) het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen vijfhonderdduizend euro's (43.500.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieënveertigduizend vijfhonderd (43.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, van de volgende klassen:

(a) negenduizend achthonderd (9.800) klasse A aandelen genummerd van 1 tot en met 9.800; deze aandelen van klasse A worden gezamenlijk "A aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "A aandeelhouders" genoemd;

(b) tweehonderd (200) klasse B aandelen genummerd van 9.801 tot en met 10.000; deze aandelen van klasse B worden gezamenlijk "B aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "B aandeelhouders" genoemd; en

(c) drieëndertigduizend vijfhonderd (33.500) klasse C aandelen genummerd van 10.001 tot en met 43.500; deze aandelen van klasse C worden gezamenlijk "C aandelen" genoemd en hun houders worden gezamenlijk "C aandeelhouders" genoemd.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en waarbij:

(a) de kandidatuur van twee (2) bestuurders wordt voorgesteld door Gilde (de "Gilde Bestuurders");

(b) de kandidatuur van twee (2) bestuurders wordt voorgesteld door de Executive Aandeelhouders (de "Executive Bestuurders"), op voorwaarde dat:

(i) ten minste één (1) kandidaat die wordt voorgedragen voor de benoeming als Executive Bestuurder hetzij een Executive Vennootschap (te allen tijde vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen door de Executive), hetzij een Executive zal zijn, met dien verstande dat, voor alle duidelijkheid, dit niet belet dat de Executive Aandeelhouders elk van de Executive Vennootschappen en/of elk van de Executives kunnen voordragen als kandidaten voor de benoeming als Executive Bestuurder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(ii) indien de Executive Aandeelhouders het voornemen hebben om een kandidaat voor te dragen voor de benoeming als Executive Bestuurder die geen Executive Vennootschap of Executive is, zal dergelijke kandidaat slechts worden voorgedragen na overleg met Gilde;

(iii) er bestaat geen verplichting voor de algemene vergadering om enige Executive Bestuurders te benoemen indien (a) de Management Aandeelhouders Vennootschappen of Executives niet langer een aandeelhouder van de vennootschap zijn of (b) de Executive Vennootschappen of Executives niet langer deel uitmaken van het directiecomité van de vennootschap of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zijn; en

(c) één (1) of meer bijkomende bestuurders kunnen worden benoemd overeenkomstig de vereisten inzake quorum en meerderheid bepaald in artikel 25 van deze statuten, met dien verstande dat er geen verplichting bestaat voor de algemene vergadering om dergelijke bijkomende bestuurders te benoemen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

In het geval echter een Executive Bestuurder wordt ontslagen, ontslag heeft genomen, overleden is, met pensioen gaat of in enig ander geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zal de bestuurder die deze Executive Bestuurder vervangt enkel door de algemene vergadering worden benoemd overeenkomstig de vereisten inzake quorum en meerderheid bepaald in artikel 25 van deze statuten en hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Deze voorzitter zal door de raad van bestuur worden benoemd onder de Gilde Bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur zal ten minste twee (2) keer per jaar bijeenkomen en zal ten minste elk halfjaar worden gehouden. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie (3) kalenderdagen vôôr de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. ln geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat ten minste één (1) Gilde Bestuurder een positieve stem heeft uitgebracht.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

Niettegenstaande de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel 12, is voor de besluiten van de raad van bestuur of, indien van toepassing, het directiecomité die betrekking hebben op onderstaande aangelegenheden een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(a) de juridische fusie en splitsing die betrekking heeft op de vennootschap of enige dochtervennootschap;

(b) de goedkeuring van dividenden of andere uitkeringen;

(c) de ontbinding of vereffening van de vennootschap of enige dochtervennootschap;

(d) de verkoop, ruil, huur, het bezwaren met enige Bezwaring (met uitzondering van het bezwaren met Bezwaringen gevestigd in het kader van de Facilities Overeenkomst), de overdracht (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, de overdracht van aandelen in een dochtervennootschap, en met uitzondering van de overdracht die voortvloeit uit de uitwinning van enige zekerheid gevestigd in het kader van de Facilities Overeenkomst) of enige andere beschikking over of beslissing tot het beëindigen van het exploiteren van enige van de activa, enige activiteit of enig bijkantoor van de vennootschap daarvan met een waarde van meer dan 25% van de activa van de vennootschap (exclusief goodwill) op een geconsolideerde basis;

(e) enige aangifte van faillissement of opschorting van betaling door de vennootschap;

(f) een wijziging van de statuten van de vennootschap of een dochtervennootschap;

(g) de opheffing, beperking of wijziging van de voorkeurrechten bij enige uitgifte van aandelen in de vennootschap of een dochtervennootschap;

(h) de uitgifte van aandelen of de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen in de vennootschap of een dochtervennootschap;

(i) de uitgifte van schuldinstrumenten of andere effecten, aandelen of de rechten om aandelen door of in de vennootschap of door of in een dochtervennootschap te verwerven;

(j) de wijziging van de principes die aan de voorbereiding van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap en een dochtervennootschap ten grondslag liggen;

(k) het aangaan van overeenkomsten met een aandeelhouder of enige met hem verbonden vennootschappen (met uitzondering van verrichtingen die in de normale bedrijfsuitoefening en tegen marktvoorwaarden worden aangegaan);

(I) enige materiële wijziging aan, of de vervanging van, de Facilities Overeenkomst;

(m) de deelneming in, overdracht of beëindiging van deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen of de dochtervennootschappen van de vennootschap, evenals de wijziging van de bepalingen van dergelijke deelneming, met uitzondering van enige overdracht van aandelen in de dochtervennootschappen van de vennootschap die voortvloeit uit de uitwinning van enige zekerheid gevestigd over deze aandelen in het kader van de Facilities Overeenkomst; en

(n) de goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de uitkering van dividenden door de vennootschap of een dochtervennootschap.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voomoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Bestuursbevoegdheid - Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité za! in overleg met de raad van bestuur een verdeling van managementtaken -en verplichtingen onder haar leden uitwerken. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Niettegenstaande de bepalingen van het voorgaande lid van dit artikel 14, is voor de besluiten van het directiecomité die betrekking hebben op onderstaande aangelegenheden een voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur vereist, tenzij reeds goedgekeurd in het budget:

(a) de goedkeuring van het business plan en het budget;

(b) de aanneming en wijziging van de regels van de vennootschap inzake de werking van het directiecomité;

(c) het verlenen, wijzigen of intrekken van een volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen, met inbegrip van de bevoegdheid om hel dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren;

(d) het aangaan van of wijzigen van collectieve pensioenregelingen, of enige andere collectieve regelingen ten gunste van de werknemers;

(e) de implementatie van enig aandelenoptie-, spaar-, bijdrage- of winstdeelnameplan of enige andere overeenkomst die op de werknemers betrekking heeft;

(f) het aanwerven van personen met een jaarlijks brutoloon of consultancy fee van meer dan 125.000 EUR;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(g) het aàngaan, in naam en voor rekening van de vennootschap of een dochtervennootschap, van garanties of het op enige andere wijze overnemen van schulden van derden voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR;

(h) het aangaan of voeren van juridische procedures of het sluiten van dadingen waarbij de potentiële schuld of vordering meer dan 125.000 EUR bedraagt;

(i) het kopen of verkopen van een activum voor meer dan 150.000 EUR of activa voor in totaal meer dan 300.000 EUR per kalenderjaar;

(j) het toekennen van leningen voor meer dan 150.000 EUR of voor een totaalbedrag van meer dan 300.000 EUR per kalenderjaar;

(k) het ontlenen of het aangaan van een andere financiële regeling voor een bedrag van meer dan 150.000 EUR per transactie of voor een totaalbedrag van meer dan 300.000 EUR per kalenderjaar, naast de Facilities Overeenkomst;

(I) het sluiten van of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot het toekennen van licenties en/of de verkoop van rechten van intellectuele eigendom indien het bedrag 150.000 EUR per transactie overschrijdt, of indien het totaalbedrag 300.000 EUR per kalenderjaar overschrijdt;

(m) het verhuren of in leasing geven van activa voor een bedrag van meer dan 150.000 EUR of voor een bedrag van meer dan 300.000 EUR per kalenderjaar;

(n) het oplopen van kosten of het aangaan van verbintenissen buiten de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag van meer dan 150.000 EUR of voor een totaalbedrag van meer dan 300.000 EUR per kalenderjaar.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid Mn of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie Jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van mei om achttien (18) uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen vôér de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Stemmen per brief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Een aandeelhouder mag op een algemene vergadering stemmen per brief door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam en de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming, (iii) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (iv) de aanduiding, voor elk punt op de agenda, van de stemwijze of de onthouding en (v) de bevoegdheden die eventueel aan een bijzondere lasthebber worden verleend om te stemmen over gewijzigde of nieuwe voorgestelde besluiten die aan de algemene vergadering zouden worden voorgelegd, evenals de identiteit van deze lasthebber. Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier ten minste drie werkdagen ver de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap heeft ontvangen op de plaats aangeduid in de oproeping ten laatste op de derde werkdag ver de datum van de algemene vergadering.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Jaarlijks vanaf de volledige volstorting van de C aandelen, zullen de C aandelen bij voorrang op de A aandelen en B aandelen recht hebben op een cumulatief preferent dividend ten belope van acht procent (8%) per jaar berekend op de som van:

(a) het voor de C aandelen volstorte kapitaal en uitgiftepremie; en

(b) het Gekapitaliseerd C Rendement (zoals hierna gedefinieerd);

((a) en (b) worden gezamenlijk het "C Rendement" genoemd).

Jaarlijks vanaf de verjaardag van de volstorting van de C aandelen, wordt het C Rendement gekapitaliseerd onder aftrek van het deel of het geheel van het C Rendement dat aan de C aandelen werd uitgekeerd (hel "Gekapitaliseerd C Rendement").

Elke uitkering aan de C aandelen wordt bij voorrang verrekend op het C Rendement van het lopende jaar en vervolgens op het Gekapitaliseerd C Rendement opgebouwd tijdens de vorige jaren.

Slechts wanneer de C aandelen hun Gekapitaliseerd C Rendement volledig hebben uitgekeerd gekregen voor alle jaren sinds de volstorting van de C aandelen, hebben elk van de A aandelen en de B aandelen recht op het deel van de overblijvende voor uitkering vatbare winst van de vennootschap pro-rata het kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) dat elk van de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap.

De B aandelen hebben de optie om hun deel van de overblijvende voor uitkering vatbare winst van de vennootschap niet te laten uitkeren, maar te kapitaliseren (het "Gekapitaliseerd B Dividend").

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. ln dat geval vormen zij een college.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Bij een ontbinding met vereffening van de vennootschap wordt het netto-actief van de vennootschap, na delging van alle passiva of de plaatsing op een geblokkeerde rekening (escrow) van de sommen nodig voor deze delging, als volgt en in de volgende volgorde uitgekeerd aan de aandeelhouders, onder voorbehoud van verplichte voorheffingen en andere wettelijke beperkingen op deze uitkering:

(a) vooreerst hebben de C aandelen bij voorrang het recht om:

(i)een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan (x) het kapitaal en de uitgiftepremie betaald tegen uitgifte van de

C aandelen en (y) het nog niet uitgekeerde Gekapitaliseerd C Rendement; of

(ii)indien het beschikbare netto-actief onvoldoende groot is voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar

wordt verwezen in artikel 30(a)(i), het gehele beschikbare netto-actief;

(b) vervolgens, indien er bedragen voor uitkering beschikbaar blijven, hebben de B aandelen bij voorrang

het recht om:

(i)een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan het Gekapitaliseerd B Dividend; of

(ii)indien het beschikbare overschot onvoldoende groot is voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar

wordt verwezen in artikel 30(b)(i), het gehele beschikbare netto-actief;

(c) daarna, indien er bedragen voor uitkering beschikbaar blijven, hebben de A aandelen en de B aandelen bij voorrang het recht om:

(i) een totaal bedrag te ontvangen gelijk aan het kapitaal en de uitgiftepremie betaald tegen uitgifte van respectievelijk de A aandelen en de B aandelen; of

(ii) indien het beschikbare overschot onvoldoende groot is voor uitkering van het totaal bedrag waarnaar wordt verwezen in artikel 30 (c)(i), het gehele beschikbare netto-actief te ontvangen pro-rata het kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) dat de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap; en

(d) tenslotte, indien er bedragen voor uitkering beschikbaar blijven, hebben de A aandelen en de B aandelen het recht om elk een deel van het overschot van het netto-actief te ontvangen pro-rata het kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) dat de A aandelen en de B aandelen respectievelijk vertegenwoordigen in het totale kapitaal (exclusief enige uitgiftepremie) van de vennootschap.

9° Kennisname van het ontslag van de heer Daniël Leendert Baptist WINKELMAN, met ingang van twaalf mei tweeduizend en elf. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

10° Werd benoemd tot Executive Bestuurder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finspirit", met maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Hazenbroekstraat, 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen VLAYEN, wonende te 3545 Halen, Hazenbroekstraat, 20, met ingang van twaalf mei tweeduizend en elf.

Werd benoemd tot Gilde Bestuurder : de heer Lieven CUVELIER, wonende te 2980 Zoersel, Kapellenhoflaan, 19, met ingang van twaalf mei tweeduizend en elf.

Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden ais volgt samengesteld:

(a) de heren Gerhard Herman NORDEMANN en Lieven CUVELIER als Gilde Bestuurders; en

(b) de naamloze vennootschap "M2M", vast vertegenwoordigd door de heer Mark MAESEN en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finspirit", vast vertegenwoordigd door de heer Koen VLAYEN, als Executive Bestuurders.

Beslissing dat de mandaten van alle bestuurders, met inbegrip van de heer Gerhard Herman NORDEMANN die werd benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap van 3 mei 2011, eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 2015.

Het mandaat van alle bestuurders werd onbezoldigd uitgeoefend.

11° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN:

Was vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouder:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Actief Gilde B.V.", met maatschappelijke zetel te 3584BP Utrecht, Newtonlaan 91,

vertegenwoordigd door de heer Daniël Leendert Baptist WINKELMAN, wonende te Bos en Vaartlaan 34, 1181 AB Amstelveen, Nederland, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Voot

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.



Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2011
ÿþ0409 Mod a.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Vc " 11083943* RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

behc 2 -05- /011

aar &wLT

Bel!

Staa



Ondernemingsnr : 0835.991.035

Benaming

(voluit) : Actief Groep

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte : Mededeling overeenkomstig artikel 646 § 2 Wetboek van vennootschappen

Mededeling overeenkomstig artikel 646 § 2 W. Venn. van een verklaring dat alle aandelen verenigd zijn in de handen van één aandeelhouder.

Daniel Winkelman, Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

06/06/2011
ÿþ Mod

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

*1108394Q'

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 4 -05- 2011

HASSGriffie

Ondernemingsnr : 0835.991.035

Benaming

(voluit) : Actief Groep

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 12 mei 2011.

Tegelijk hiermee neergelegd: volmacht(kopie)

Daniël Winkelman

Bijzonder Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

16/05/2011
ÿþOndernemingsnr : Q e3 , 3/1 . 014-5-

Benaming

(voluit) : Actief Groep

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Klaverbladstraat, 7A

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie mei tweeduizend en elf, voor Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V.", met maatschappelijke zetel te Newtonlaan 91, 3584 BP Utrecht, Nederland,

2) de cooperatie met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Cooperatieve GEM Benelux II B.A.", met maatschappelijke zetel te Newtonlaan 91, 3584 BP Utrecht, Nederland,

beiden vertegenwoordigd door de heer Simon Gilbert Valère WITDOUCK, wonende te 9000 Gent, Coupure 607,

ingevolge twee onderhandse volmachten,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Actief Groep".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met. derden:

(a)de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

(b)de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en: andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële: instrumenten;

(c)het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder,; gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(d)het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of. financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en? ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij; rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(e)het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met' uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar; doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle; roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*ii113aza*

I uSm Si.n 11311  %u11 raas % ui+e Sine Si... nu n..

D

Vol beho' aan Belg Staat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie mei tweeduizend en elf.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V.", voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

- door de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Cooperatieve GEM Benelux Il B.A.", voornoemd, ten belope van eenenzestig (61) aandelen;

totaal: tweeënzestig (62) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-6411950-35 bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 april tweeduizend en elf afgeleverd bankattest.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in aile openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen váór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, váór of na een vergadering waarop hij niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken cm zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan aile bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid - Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

J "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van mei om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Toelating

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Stem recht

Besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder

Voor-

bghouden

" aan het

' Belgisch

Staatsblad

wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden,

niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de

algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde

bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te

ontvangen, maar ook om de vennootschap .daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als

ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in

functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de

bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide

bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Slot- en overgangsbepalingen

Benoeming van de eerste bestuurders

Werden benoemd tot eerste bestuurders:

1/ De heer Gerhard Herman Nordemann, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Waterschapslaan 13,

' 1261 JR Blaricum, Nederland,

2/ De heer Daniël Leendert Baptist Winkelman, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bos en Vaartlaan

34, 1181 AB Amstelveen, Nederland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering

die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op

éénendertig december tweeduizend en zestien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing 'van de

algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie mei tweeduizend en elf en zal worden

afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-

DOCS", die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan hun

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk niet dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôér registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.



























Denis Deckers

Geassocieerd Notaris



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0835.991.035

Benaming

(voluit) : Actief Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klaverbladstraat 7A, 3560 Lummen, België

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 566 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de éénparige

schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 13 augustus 2015.

M2M NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Maesen

Gedelegeerd bestuurder

Voor- IN

behoudE aan hel Belgisc

Staatsbl;

i

*15123758*



nt'CHi'BANKvan KOOFHANpEL

" te ANTWERPEN, gdeling HASSELT

1 9 ÁlR. 2015

Griffie

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16209-0420-031

Coordonnées
ACTIEF HOLDING

Adresse
BOSSTRAAT 67, BUS 2 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande