17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 06.06.2014 14166-0470-032
07/04/2014
ÿþs . M d P D F 1 1 . 1
L ' i d e E l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i x b e h o i a a n 1 B o l g i S t a a t s
1
I I
* 1 4 0 7 5 0 2 4 *
-
1 F I E C H I B A I I K \ J A N K O O P H A M E L 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 G i e s E u r
g
O n c i e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s a , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g o e d g e k e u r d :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n D h r , C u v e l i e r L i e v e n a a n v a a r d , d i t o n t s l a g g a a t i n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 L
H a n d t e k e n i n g b e s t u u r d e r s ,
M 2 M N V , F i n s p i r i t B V B A
D h r . M a r k M a e s e n v . v . D h r . V l a y e n K o e n
G E M B e n e l u x P a r t n e r s B . V .
v . v . D h r . N o r d e m a n n G e r h a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ù i î B ï é r i n e f d i n ' . ' ' ' R a d e ' N i i a m e n h e e d â n i g h e i d v a n d é ' i r i â f f r i f é n t e r e n d a ' n o t a i . h e t à j V e r i k l e - P è r ï 6 ( t i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/10/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
L i I f F ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
' M M U I
t i . C 1 . - 1 1 I 6 A i l r , V a 1 à i n s
t e A N T I N E W N .
2 6 . " S E P . 2 0 1 1 k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
A c t i e f H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s a , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 a b u s 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S t e f a n O l i v i e r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
F i n S p i r i t B V B A , M 2 M N V ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . , V l a y e n K o e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M a e s e n M a r k
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . ' i a n L ü l k - B v e r k e l d e n : - R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2014
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D -
t e A N T W E R P E N
2 1 A U 6 . 2 0 1 4
a K t I d e l e S 5 E L f i
* 1 9 1 6 2 7 2 9 *
i 1
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n `
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r D a n i ë l W i n k e l m a n , w o n e n d e t e B o s e n V a a r t l a a n 3 4 , 1 1 8 1 A B A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n b a t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 08.07.2013 13289-0104-028
12/07/2013
ÿþZ e t e l ; K l a v e r b l a d s t r a a t 7 b u s a , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r . N o r d e m a n G e r h a r d t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B , V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N o r d e m a n n G e r h a r d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t 1 2 m e i 2 0 1 7
H a n d t e k e n i n g b e s t u u r d e r s ,
C u v e l i e r L i e v e n F i n s p i r i t B V B A
v . v . V l a y e n K o e n
M 2 M N V G E M B e n e l u x P a r t n e r s B V
v . v . M a e s e n M a r k v . v . N o r d e m a n n G e r h a r d H e r m a n
M o d P O F 1 1 . 1
i q l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
A c t i e f H o l d i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' . ; ; ~ I " 1 - Î Î - ' l l - . ' 1 1 ' S S I l ' ~ '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u d k v e r m e l d e n : R é c f ó : N a m é n h o ~ d a n ' s g h é i c ( v á n d é i n s t r û m s n t ë r ë n d é n p t á r i s , 1 i e t z l j v 3 d d ë - p é r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0227-032
06/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12251-0056-032
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0394-028
16/04/2012
ÿþM o o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i
* I I I a o ~ a o a I I I I I I D I 1 s * 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 4 - 2 0 1 2
H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N M 2 M N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 2 3 0 . 6 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , w o o n a c h t i g t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i n S p i r i t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V l a y e n
B e s t u u r d e r
M 2 M N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k M a e s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N N I I I I I ~ ~ Y ~ I I I I I I I ~ W I M I
* 1 2 0 7 4 0 3 0 *
V b a h a a B e S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 4 - 2 0 1 2
I e c i 3 f l E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 9 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 m e i 2 0 1 1 .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s c r e n , m e t z e t e l t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A , 3 5 0 0 H a s s e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i n S p i r i t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V l a y e n
B e s t u u r d e r
M 2 M N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k M a e s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i ; ; . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
. ' J
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 9 N U 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I u I 1 I I Y a o e o I I I I I I I I I I I I I I
" i a s s *
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t
I I
I
e
e e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A
3 5 6 0 L U M M E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 6 6 b l a d 7 5 v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " A c t i e f H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g ' m e t d e r d e n :
a ) a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g e n H R d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r z o v e r e n i n d e m a t e , t o e g e l a t e n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n r e g e l g e v i n g , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t . ' a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n :
w e r v i n g , s e a r c h e n s e l e c t i e ;
- o u t p l a c e m e n t
- i n t e r i m m a n a g e m e n t ; e n
p m j e c t s o u r c i n g .
b ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n d o e l i s ;
c ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n ; e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e ; i n s t r u m e n t e n ;
d ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ' o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
1 ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h f i n g e n e n h e f v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , m e t , u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ' , , d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e ? ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i .
~
m o d 1 1 . 1
r ~
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t . "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V a r - « " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M i - S t â n s t i i a d - ÿÿ Z T 7 0 3 1 2 0 1 Z
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011
ÿþM o e 2 . 0
( R d i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I D h I D I ~ ~ ~ u ~ u i ~ m I ~ ~
* 1 1 0 8 5 3 0 3 +
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 S - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 3 5 9 9 1 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f G r o e p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N D R I E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t i e f G r o e p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t , 7 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n ( h e r ) n u m m e r i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d o e n d e d a t d e t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , m o m e n t e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A c t i e f G i l d e , b e h o r e n t o t k l a s s e A e n d e v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 6 2 d r a g e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 . 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 9 . 7 3 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e B e n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e C , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 2 1 9 3 2 - 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A c t i e f H o l d i n g " m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f :
5 ° W i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
a r t i k e l 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , a r t i k e l 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , a r t i k e l 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a r t i k e l 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n k o m s t e n , b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a r t i k e l 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d i r e c t i e c o m i t é , a r t i k e l 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a r t i k e l 2 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a r t i k e l 2 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g e n a r t i k e l 2 9 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z o a l s h i e m a h e r n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e i s t a t u t e n .
6 ° S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r e k e n i n g v a n t e r m i j n e n .
7 ° I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n , g e t i t e l d " D e f i n i t i e s " .
H e r n u m m e r i n g v a n d e o v e r i g e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t , h u i d i g e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ° A a n v a a r f i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " A c t i e f H o l d i n g " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n r a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t
d e r d e n :
( a ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n d o e l i s ;
( b ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
( c ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
( e ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' s ( 4 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n d e v o l g e n d e k l a s s e n :
( a ) n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 9 . 8 0 0 ) k l a s s e A a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 8 0 0 ; d e z e a a n d e l e n v a n k l a s s e A w o r d e n g e z a m e n l i j k " A a a n d e l e n " g e n o e m d e n h u n h o u d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k " A a a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d ;
( b ) t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k l a s s e B a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 9 . 8 0 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 0 0 ; d e z e a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d e n g e z a m e n l i j k " B a a n d e l e n " g e n o e m d e n h u n h o u d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k " B a a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d ; e n
( c ) d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 3 . 5 0 0 ) k l a s s e C a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 3 . 5 0 0 ; d e z e a a n d e l e n v a n k l a s s e C w o r d e n g e z a m e n l i j k " C a a n d e l e n " g e n o e m d e n h u n h o u d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k " C a a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r b i j :
( a ) d e k a n d i d a t u u r v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r g e s t e l d d o o r G i l d e ( d e " G i l d e B e s t u u r d e r s " ) ;
( b ) d e k a n d i d a t u u r v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r g e s t e l d d o o r d e E x e c u t i v e A a n d e e l h o u d e r s ( d e " E x e c u t i v e B e s t u u r d e r s " ) , o p v o o r w a a r d e d a t :
( i ) t e n m i n s t e é é n ( 1 ) k a n d i d a a t d i e w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g a l s E x e c u t i v e B e s t u u r d e r h e t z i j e e n E x e c u t i v e V e n n o o t s c h a p ( t e a l l e n t i j d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e E x e c u t i v e ) , h e t z i j e e n E x e c u t i v e z a l z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d i t n i e t b e l e t d a t d e E x e c u t i v e A a n d e e l h o u d e r s e l k v a n d e E x e c u t i v e V e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e l k v a n d e E x e c u t i v e s k u n n e n v o o r d r a g e n a l s k a n d i d a t e n v o o r d e b e n o e m i n g a l s E x e c u t i v e B e s t u u r d e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) i n d i e n d e E x e c u t i v e A a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r n e m e n h e b b e n o m e e n k a n d i d a a t v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g a l s E x e c u t i v e B e s t u u r d e r d i e g e e n E x e c u t i v e V e n n o o t s c h a p o f E x e c u t i v e i s , z a l d e r g e l i j k e k a n d i d a a t s l e c h t s w o r d e n v o o r g e d r a g e n n a o v e r l e g m e t G i l d e ;
( i i i ) e r b e s t a a t g e e n v e r p l i c h t i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m e n i g e E x e c u t i v e B e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n i n d i e n ( a ) d e M a n a g e m e n t A a n d e e l h o u d e r s V e n n o o t s c h a p p e n o f E x e c u t i v e s n i e t l a n g e r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o f ( b ) d e E x e c u t i v e V e n n o o t s c h a p p e n o f E x e c u t i v e s n i e t l a n g e r d e e l u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ; e n
( c ) é é n ( 1 ) o f m e e r b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r g e e n v e r p l i c h t i n g b e s t a a t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e r g e l i j k e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . W a n n e e r m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
I n h e t g e v a l e c h t e r e e n E x e c u t i v e B e s t u u r d e r w o r d t o n t s l a g e n , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n , o v e r l e d e n i s , m e t p e n s i o e n g a a t o f i n e n i g a n d e r g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e b e s t u u r d e r d i e d e z e E x e c u t i v e B e s t u u r d e r v e r v a n g t e n k e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s n i e t h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . D e z e v o o r z i t t e r z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e G i l d e B e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k e e r p e r j a a r b i j e e n k o m e n e n z a l t e n m i n s t e e l k h a l f j a a r w o r d e n g e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v ô ô r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . l n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r t e v e n s , v ó ó r o f n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e e n o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d g e h o u d e n , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) d r a a g t e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e é é n ( 1 ) G i l d e B e s t u u r d e r e e n p o s i t i e v e s t e m h e e f t u i t g e b r a c h t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r g a a n d e l e d e n v a n d i t a r t i k e l 1 2 , i s v o o r d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a ) d e j u r i d i s c h e f u s i e e n s p l i t s i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
( b ) d e g o e d k e u r i n g v a n d i v i d e n d e n o f a n d e r e u i t k e r i n g e n ;
( c ) d e o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
( d ) d e v e r k o o p , r u i l , h u u r , h e t b e z w a r e n m e t e n i g e B e z w a r i n g ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t b e z w a r e n m e t B e z w a r i n g e n g e v e s t i g d i n h e t k a d e r v a n d e F a c i l i t i e s O v e r e e n k o m s t ) , d e o v e r d r a c h t ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d i e v o o r t v l o e i t u i t d e u i t w i n n i n g v a n e n i g e z e k e r h e i d g e v e s t i g d i n h e t k a d e r v a n d e F a c i l i t i e s O v e r e e n k o m s t ) o f e n i g e a n d e r e b e s c h i k k i n g o v e r o f b e s l i s s i n g t o t h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t e x p l o i t e r e n v a n e n i g e v a n d e a c t i v a , e n i g e a c t i v i t e i t o f e n i g b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 % v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e x c l u s i e f g o o d w i l l ) o p e e n g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s ;
( e ) e n i g e a a n g i f t e v a n f a i l l i s s e m e n t o f o p s c h o r t i n g v a n b e t a l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
( f ) e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
( g ) d e o p h e f f i n g , b e p e r k i n g o f w i j z i g i n g v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n b i j e n i g e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
( h ) d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f d e i n k o o p , v e r k o o p o f v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ;
( i ) d e u i t g i f t e v a n s c h u l d i n s t r u m e n t e n o f a n d e r e e f f e c t e n , a a n d e l e n o f d e r e c h t e n o m a a n d e l e n d o o r o f i n d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r o f i n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n ;
( j ) d e w i j z i g i n g v a n d e p r i n c i p e s d i e a a n d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e e n k e l v o u d i g e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p t e n g r o n d s l a g l i g g e n ;
( k ) h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f e n i g e m e t h e m v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r r i c h t i n g e n d i e i n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g e n t e g e n m a r k t v o o r w a a r d e n w o r d e n a a n g e g a a n ) ;
( I ) e n i g e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g a a n , o f d e v e r v a n g i n g v a n , d e F a c i l i t i e s O v e r e e n k o m s t ;
( m ) d e d e e l n e m i n g i n , o v e r d r a c h t o f b e ë i n d i g i n g v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e r g e l i j k e d e e l n e m i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r t v l o e i t u i t d e u i t w i n n i n g v a n e n i g e z e k e r h e i d g e v e s t i g d o v e r d e z e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e F a c i l i t i e s O v e r e e n k o m s t ; e n
( n ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e e n k e l v o u d i g e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o m o e m d d o c u m e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é z a ! i n o v e r l e g m e t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r d e l i n g v a n m a n a g e m e n t t a k e n - e n v e r p l i c h t i n g e n o n d e r h a a r l e d e n u i t w e r k e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r g a a n d e l i d v a n d i t a r t i k e l 1 4 , i s v o o r d e b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n d e r s t a a n d e a a n g e l e g e n h e d e n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t , t e n z i j r e e d s g o e d g e k e u r d i n h e t b u d g e t :
( a ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n h e t b u d g e t ;
( b ) d e a a n n e m i n g e n w i j z i g i n g v a n d e r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
( c ) h e t v e r l e n e n , w i j z i g e n o f i n t r e k k e n v a n e e n v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m h e l d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n ;
( d ) h e t a a n g a a n v a n o f w i j z i g e n v a n c o l l e c t i e v e p e n s i o e n r e g e l i n g e n , o f e n i g e a n d e r e c o l l e c t i e v e r e g e l i n g e n t e n g u n s t e v a n d e w e r k n e m e r s ;
( e ) d e i m p l e m e n t a t i e v a n e n i g a a n d e l e n o p t i e - , s p a a r - , b i j d r a g e - o f w i n s t d e e l n a m e p l a n o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t d i e o p d e w e r k n e m e r s b e t r e k k i n g h e e f t ;
( f ) h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e n m e t e e n j a a r l i j k s b r u t o l o o n o f c o n s u l t a n c y f e e v a n m e e r d a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g ) h e t a à n g a a n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , v a n g a r a n t i e s o f h e t o p e n i g e a n d e r e w i j z e o v e r n e m e n v a n s c h u l d e n v a n d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
( h ) h e t a a n g a a n o f v o e r e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s o f h e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n w a a r b i j d e p o t e n t i ë l e s c h u l d o f v o r d e r i n g m e e r d a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t ;
( i ) h e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n e e n a c t i v u m v o o r m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R o f a c t i v a v o o r i n t o t a a l m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r ;
( j ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n v o o r m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R o f v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r ;
( k ) h e t o n t l e n e n o f h e t a a n g a a n v a n e e n a n d e r e f i n a n c i ë l e r e g e l i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e o f v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r , n a a s t d e F a c i l i t i e s O v e r e e n k o m s t ;
( I ) h e t s l u i t e n v a n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n l i c e n t i e s e n / o f d e v e r k o o p v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m i n d i e n h e t b e d r a g 1 5 0 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e o v e r s c h r i j d t , o f i n d i e n h e t t o t a a l b e d r a g 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( m ) h e t v e r h u r e n o f i n l e a s i n g g e v e n v a n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R o f v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r ;
( n ) h e t o p l o p e n v a n k o s t e n o f h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R o f v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d M n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e J a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e z o n d e n . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
S t e m m e n p e r b r i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : ( i ) d e n a a m e n d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i i i ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( i v ) d e a a n d u i d i n g , v o o r e l k p u n t o p d e a g e n d a , v a n d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g e n ( v ) d e b e v o e g d h e d e n d i e e v e n t u e e l a a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n o v e r g e w i j z i g d e o f n i e u w e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u d e n w o r d e n v o o r g e l e g d , e v e n a l s d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . F o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d f o r m u l i e r t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e z o n d e n . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n t v a n g e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g t e n l a a t s t e o p d e d e r d e w e r k d a g v e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n : ( i ) d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e v e n e e n s i n d i e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
J a a r l i j k s v a n a f d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e C a a n d e l e n , z u l l e n d e C a a n d e l e n b i j v o o r r a n g o p d e A a a n d e l e n e n B a a n d e l e n r e c h t h e b b e n o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) p e r j a a r b e r e k e n d o p d e s o m v a n :
( a ) h e t v o o r d e C a a n d e l e n v o l s t o r t e k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ; e n
( b ) h e t G e k a p i t a l i s e e r d C R e n d e m e n t ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) ;
( ( a ) e n ( b ) w o r d e n g e z a m e n l i j k h e t " C R e n d e m e n t " g e n o e m d ) .
J a a r l i j k s v a n a f d e v e r j a a r d a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n d e C a a n d e l e n , w o r d t h e t C R e n d e m e n t g e k a p i t a l i s e e r d o n d e r a f t r e k v a n h e t d e e l o f h e t g e h e e l v a n h e t C R e n d e m e n t d a t a a n d e C a a n d e l e n w e r d u i t g e k e e r d ( h e l " G e k a p i t a l i s e e r d C R e n d e m e n t " ) .
E l k e u i t k e r i n g a a n d e C a a n d e l e n w o r d t b i j v o o r r a n g v e r r e k e n d o p h e t C R e n d e m e n t v a n h e t l o p e n d e j a a r e n v e r v o l g e n s o p h e t G e k a p i t a l i s e e r d C R e n d e m e n t o p g e b o u w d t i j d e n s d e v o r i g e j a r e n .
S l e c h t s w a n n e e r d e C a a n d e l e n h u n G e k a p i t a l i s e e r d C R e n d e m e n t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e k e e r d g e k r e g e n v o o r a l l e j a r e n s i n d s d e v o l s t o r t i n g v a n d e C a a n d e l e n , h e b b e n e l k v a n d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n r e c h t o p h e t d e e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o - r a t a h e t k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) d a t e l k v a n d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t t o t a l e k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e B a a n d e l e n h e b b e n d e o p t i e o m h u n d e e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e l a t e n u i t k e r e n , m a a r t e k a p i t a l i s e r e n ( h e t " G e k a p i t a l i s e e r d B D i v i d e n d " ) .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . l n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j e e n o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e l g i n g v a n a l l e p a s s i v a o f d e p l a a t s i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g ( e s c r o w ) v a n d e s o m m e n n o d i g v o o r d e z e d e l g i n g , a l s v o l g t e n i n d e v o l g e n d e v o l g o r d e u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r p l i c h t e v o o r h e f f i n g e n e n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n o p d e z e u i t k e r i n g :
( a ) v o o r e e r s t h e b b e n d e C a a n d e l e n b i j v o o r r a n g h e t r e c h t o m :
( i ) e e n t o t a a l b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n ( x ) h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e g e n u i t g i f t e v a n d e
C a a n d e l e n e n ( y ) h e t n o g n i e t u i t g e k e e r d e G e k a p i t a l i s e e r d C R e n d e m e n t ; o f
( i i ) i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e n e t t o - a c t i e f o n v o l d o e n d e g r o o t i s v o o r u i t k e r i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g w a a r n a a r
w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 3 0 ( a ) ( i ) , h e t g e h e l e b e s c h i k b a r e n e t t o - a c t i e f ;
( b ) v e r v o l g e n s , i n d i e n e r b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r b l i j v e n , h e b b e n d e B a a n d e l e n b i j v o o r r a n g
h e t r e c h t o m :
( i ) e e n t o t a a l b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n h e t G e k a p i t a l i s e e r d B D i v i d e n d ; o f
( i i ) i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e o v e r s c h o t o n v o l d o e n d e g r o o t i s v o o r u i t k e r i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g w a a r n a a r
w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 3 0 ( b ) ( i ) , h e t g e h e l e b e s c h i k b a r e n e t t o - a c t i e f ;
( c ) d a a r n a , i n d i e n e r b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r b l i j v e n , h e b b e n d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n b i j v o o r r a n g h e t r e c h t o m :
( i ) e e n t o t a a l b e d r a g t e o n t v a n g e n g e l i j k a a n h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e g e n u i t g i f t e v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n ; o f
( i i ) i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e o v e r s c h o t o n v o l d o e n d e g r o o t i s v o o r u i t k e r i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 3 0 ( c ) ( i ) , h e t g e h e l e b e s c h i k b a r e n e t t o - a c t i e f t e o n t v a n g e n p r o - r a t a h e t k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) d a t d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t t o t a l e k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
( d ) t e n s l o t t e , i n d i e n e r b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a a r b l i j v e n , h e b b e n d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n h e t r e c h t o m e l k e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e o n t v a n g e n p r o - r a t a h e t k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) d a t d e A a a n d e l e n e n d e B a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t t o t a l e k a p i t a a l ( e x c l u s i e f e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i ë l L e e n d e r t B a p t i s t W I N K E L M A N , m e t i n g a n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
1 0 ° W e r d b e n o e m d t o t E x e c u t i v e B e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n s p i r i t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , H a z e n b r o e k s t r a a t , 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V L A Y E N , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n , H a z e n b r o e k s t r a a t , 2 0 , m e t i n g a n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
W e r d b e n o e m d t o t G i l d e B e s t u u r d e r : d e h e e r L i e v e n C U V E L I E R , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e n h o f l a a n , 1 9 , m e t i n g a n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( a ) d e h e r e n G e r h a r d H e r m a n N O R D E M A N N e n L i e v e n C U V E L I E R a l s G i l d e B e s t u u r d e r s ; e n
( b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M 2 M " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M A E S E N e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n s p i r i t " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V L A Y E N , a l s E x e c u t i v e B e s t u u r d e r s .
B e s l i s s i n g d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e h e e r G e r h a r d H e r m a n N O R D E M A N N d i e w e r d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 m e i 2 0 1 1 , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s w e r d o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
1 1 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A c t i e f G i l d e B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e w t o n l a a n 9 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l L e e n d e r t B a p t i s t W I N K E L M A N , w o n e n d e t e B o s e n V a a r t l a a n 3 4 , 1 1 8 1 A B A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
V o o t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2011
ÿþ0 4 0 9 M o d a . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c " 1 1 0 8 3 9 4 3 * R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h c 2 - 0 5 - / 0 1 1
a a r & w L T
B e l !
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f G r o e p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 W . V e n n . v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n d e h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r .
D a n i e l W i n k e l m a n , B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþ M o d
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 1 0 8 3 9 4 Q '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f G r o e p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t ( k o p i e )
D a n i ë l W i n k e l m a n
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : Q e 3 , 3 / 1 . 0 1 4 - 5 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f G r o e p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t , 7 A
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e w t o n l a a n 9 1 , 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e d e r l a n d ,
2 ) d e c o o p e r a t i e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o o p e r a t i e v e G E M B e n e l u x I I B . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e w t o n l a a n 9 1 , 3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e d e r l a n d ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n G i l b e r t V a l è r e W I T D O U C K , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 6 0 7 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " A c t i e f G r o e p " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t . d e r d e n :
( a ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n d o e l i s ;
( b ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n : a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e : i n s t r u m e n t e n ;
( c ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , ; g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f . f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ? o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
( e ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , m e t ' u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ; d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i 1 1 3 a z a *
I u S m S i . n 1 1 3 1 1 %u 1 1 r a a s % u i + e S i n e S i . . . n u n . .
D
V o l b e h o ' a a n B e l g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G i l d e E q u i t y M a n a g e m e n t ( G E M ) B e n e l u x P a r t n e r s B . V . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- d o o r d e c o ö p e r a t i e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o o p e r a t i e v e G E M B e n e l u x I l B . A . " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g ( 6 1 ) a a n d e l e n ;
t o t a a l : t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 1 1 9 5 0 - 3 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . W a n n e e r m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a i l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . W a n n e e r g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e d r i e k a l e n d e r d a g e n v á ó r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r t e v e n s , v á ó r o f n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , a a n v e r z a k e n c m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e e n o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d g e h o u d e n , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) d r a a g t e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n , b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a i l e b e s t u u r d e r s m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o r n o e m d d o c u m e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . V o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
J "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
T o e l a t i n g
O m t e w a r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e z o n d e n . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n : ( i ) d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e v e n e e n s i n d i e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
S t e m r e c h t
B e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e l d i g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r
V o o r -
b g h o u d e n
" a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n ,
n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e
o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p . d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s
t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n
f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r G e r h a r d H e r m a n N o r d e m a n n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e W a t e r s c h a p s l a a n 1 3 ,
' 1 2 6 1 J R B l a r i c u m , N e d e r l a n d ,
2 / D e h e e r D a n i ë l L e e n d e r t B a p t i s t W i n k e l m a n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o s e n V a a r t l a a n
3 4 , 1 1 8 1 A B A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g ' v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B -
D O C S " , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h u n
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 9 1 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - I N
b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c
S t a a t s b l ;
i
* 1 5 1 2 3 7 5 8 *
n t ' C H i ' B A N K v a n K O O F H A N p E L
" t e A N T W E R P E N , g d e l i n g H A S S E L T
1 9 Á l R . 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16209-0420-031