17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 06.06.2014 14166-0461-040
01/09/2014
ÿþr
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K t ) O P H A N 6 E i . .
t e A N T W E R P E N
2 1 A U G , 2 0 1 4
a Q d f # . i t I A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 2 7 2 8 *
~ . . _ _ . . !
V b e h s a S e S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f I n t e r i m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 M u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l . 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t e
M e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b á é k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M 9 d P O P 5 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C T I E F I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 Z e t e l : K L A V E R B L A D S T R A A T 7 b u s A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : H e r b e n o e m i n g E r n s t & Y o u n g
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - t O - ' 2 0 1 3
G r f i # t ] i 6 s E L T
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 t e h o u d e n i n 2 0 1 6
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
M 2 M N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . M a e s e n
b p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v é r m é l d e n : ` k e C E : N a a m e i ï h o e d a n i g h e i d v a n d é I n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 08.07.2013 13289-0082-040
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0403-042
23/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 1 8 5 8 *
b ~
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f I n t e r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n A c t i e f C o n s t r u c t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M 2 M N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B E S L O T E N M 2 M N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 2 3 0 . 6 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , w o n e n d e t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n A c t i e f C o n s t r u c t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M 2 M N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n h a a r o n t s l a g , A c t i e f C o n s t r u c t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M 2 M N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h a a r t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 B - 0 6 - 1 7 / 0 0 8 8 7 1 9 .
B E S L O T E N M 2 M N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 , 2 3 0 . 6 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , w o n e n d e t e P r u i m e l a a r s t r a a t 3 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n , z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j z a g e n b i 1 i t B é t i s c h S f a a t s b l d d - 2 3 7 0 3 7 2 - 0 1 Z - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r b p o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) d e o p e r a t i o n e l e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a s t l e g g e n , u i t v o e r e n e n s u p e r v i s e r e n , b i n n e n h e t b r e d e r e k a d e r v a n d e s t r a t e g i s c h e k e u z e s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n k w a l i t e i t s c o n t r o l e s e n m a r g e c o n t r o l e ; e n
( f ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m a n d e r s t e b e p a l e n , z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b o v e n d i e n d e v o l g e n d e l i m i t a t i e f o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n k u n n e n u i t o e f e n e n z e l f s b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o c h ( i ) b e p e r k t t o t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e d r a g e n p e r v e r r i c h t i n g e n ( i i ) o n d e r w o r p e n a a n d e e v e n t u e e l a n d e r e i n d e t o e k o m s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l d e g r e n z e n e n b e p e r k i n g e n :
( a ) h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e n m e t e e n j a a r l i j k s b r u t o l o o n o f c o n s u l t a n c y f e e v a n m a x i m a a l 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
( b ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 1 5 0 . 0 0 0 E U R p e r c o n t r a c t o f t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n m a x i m a a l 3 0 0 . 0 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r , i n d e m a t e d a t d i t v a l t b i n n e n d e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( c ) h e t m a r k e t i n g p l a n o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e u i t v o e r i n g v a n h e t m a r k e t i n g p l a n z u l l e n e r g e e n a n d e r e a l g e m e n e b e p e r k i n g e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r a g d a n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( d ) h e t e x p a n s i e - e n o n t w i k k e l i n g s b e l e i d , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , u i t v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t z o e k e n v a n g e s c h i k t e l o c a t i e s , h e t a a n v r a g e n v a n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t a c t e r e n v a n a r c h i t e c t e n e n a a n n e m e r s , h e t s u p e r v i s e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e s t i g i n g e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n a l l e h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( b e h a l v e a i s e e n n o t a r i ë l e a k t e b i j w e t v e r e i s t i s ) e n h e t t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e p r i j s o f f e r t e s e n b e s t e l l i n g e n ;
( e ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n h i e r v o o r o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n ;
( f ) h e t f i n a n c i e e l b e l e i d u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d a g d a g e l i j k s e f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n w a t i s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( g ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s w a a r d e p o t e n t i ë l e a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t h o g e r i s d a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
( h ) g r o t e o n d e r h o u d s w e r k e n l a t e n u i t v o e r e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 1 2 5 . 0 0 0 E U R ;
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g , m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M 2 M N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.07.2011 11340-0368-038
25/07/2011
ÿþM o d
1 1 - - d i V e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 . , 1 . 1 1 , 1 6 1 j 1 i !
A
R E C H T B A N K V A N ! ( O O P N A N D E L l
2 . ~ ~ . ~ ~ ~ ~
N p a E i t r i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I E F I N T E R I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A t e 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J o r i s R o m e , T h o m a s D e K e m p e n e e r e n G e r t V a n H u f f e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W y g a e r t s G u y , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W y g a e r t s , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e f f e c t v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N F i n S p i r i t B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a z e n b r o e k s t r a a t 2 0 , 3 5 4 5 H a l e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 5 5 2 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V l a y e n , w o o n a c h t i g t e H a z e n b r o e k s t r a a t 2 0 , 3 5 4 5 H a l e n , t e b e n o e m e n t o t . b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n : o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
A c t i e f C o n s t u c t N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M 2 M N V ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r k M a e s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011
ÿþ M o t l 3 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i m i g 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 5 - 2 0 1 1
G r I T t " r c L T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f I n t e r i m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e é é n p a n g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t t k o p i e )
D a n i ë l W i n k e l m a n
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþ4 1 ,
M o d 2 . 1
F u i m i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n E
B S t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
9 - 0 1 - Z O G
H e i
I I I I I l O 1 I I O I I I I I O I I 1 l o i l l
* 1 1 0 1 6 3 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5 B e n a m i n g A C T I E F I N T E R I M
( v o l u i t ) :
e x e s - d i r M a n i t e u r - t r e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K L A V E R B L A D S T R A A T 7 b u s A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n o p 2 8 m e i 2 0 1 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g o e d g e k e u r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A c t i e f C o n s t r u c t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M 2 M N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a e s e n M a r k
B i i l a g e i r b i j i t * B e l g i s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 12.07.2010 10298-0496-039
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 30.06.2009 09321-0371-039
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 07.07.2008 08364-0224-038
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 30.08.2007 07688-0115-033
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 03.08.2006 06597-4985-027
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 16.09.2005 05681-1955-028
26/04/2005 : HA069777
14/12/2004 : HA069777
02/07/2004 : HA069777
23/01/2004 : HA069777
10/07/2003 : HA069777
28/08/2015
ÿþV o o r b e h o u d a a n h E B o l g i s ' S t a a t s b
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
" 1 5 1 2 3 7 6
R E C H T B A N K v a n K O Q P H A A D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 4 4 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c t i e f I n t e r i m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 7 A , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e e e n p a r i g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
M 2 M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k M a e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/11/2002 : HA069777
28/06/2001 : HA069777
16/12/1999 : HA069777
17/03/1999 : HA069777
24/07/1997 : HA69777
06/09/1995 : HA69777
23/07/1991 : HA69777
14/05/1988 : HA69777
23/03/1988 : HA69777
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16209-0410-040