18/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 2 3 2 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 5 7 9 3 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D T - F O R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 5 1 b u s 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g e n s t a t u t e n - B e n o e m i n g e n
1 . " S U P E R T O N G E R E N " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , D r i e k r u i s e n s t r a a t 3 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 3 1 0 . 5 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n : d e h e e r V A N D E C A E T S B E E K A l b e r t A l f o n s J a n , w o n e n d e t e H o u t h a l e n , B o t e r b l o e m s t r a a t 3 6 , h e r b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 7 5 3 7 .
2 . " A l f a " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k ,
Z a v e l d r i e s s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 2 1 . 8 1 9 . 2 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , t e w e t e n m e v r o u w V A N D E C A E T S B E E K C h a n t a l , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , Z a v e l d r i e s s t r a a t 1 7 , b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 3 5 6
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m A D T - F O R U M . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . S U P E R T O N G E R E N N V , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
2 . A l f a B V B A , t i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
T o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e T o n g e r e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e
d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n
d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
I I . S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t A D T - F O R U M .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 5 1 b u s 2 1 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t u i t b a t e n v a n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , a a n -
e n v e r k o o p , i n e n u i t v o e r v a n h e t v e r v a a r d i g e n v a n e n i n : z u i v e l , m a r g a r i n e , b e e n h o u w e r i j , v e r s v l e e s e n
v l e e s w a r e n , v i s , b a k k e r i j , g r o e n t e n e n f r u i t ;
" t r a i t e u r a f d e l i n g ;
" a l l e d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e ;
I . O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , o p
1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e v o e d i n g s w a r e n , c o n s e r v e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n s n o e p ;
s p e e l g o e d , p a p i e r - e n r o o k w a r e n e n t a b a k ;
a u d i o , v i d e o - e n f o t o a r t i k e l e n ;
a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
p a r f u m e r i e , d r o g i s t e r i j , o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n , s c h o o n m a a k m i d d e l e n , w a s p r o d u c t e n ;
a l l e a r t i k e l e n i n e l e c t r o e n n o n - e l e c t r o , g e s c h e n k e n , j u w e l e n , d o e - h e t - z e l f - a r t i k e l e n ;
a l l e s o o r t e n m e u b e l e n ;
d i e r e n a r t i k e l e n ;
b l o e m e n e n p l a t e n ;
a l l e a n d e r e a r t i k e l e n i n h o u t , m e t a a l o f a n d e r e k u n s t - o f n a t u u r s t o f f e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n v e r b r u i k z a a l e n e e t g e l e g e n h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s d e z e r w o o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , i n p a n d g e v i n g , v e r k a v e l i n g , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n . D i t b e h e l s t t e v e n s k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r a l s o o k h e r s t e l l i n g e n / o f o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g . V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n ; v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n i n z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d e n g e k o z e n u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o f v o o r e e n b e p e r k t e d u u r , i n d i e n u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d . H u n b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n o m r e d e n v a n e r n s t i g e n a l a t i g h e i d i n h e t b e s t u u r o f w a n n e e r z i j n i e t m e e r i n s t a a t z i j n d i t o p e e n d e g e l i j k e w i j z e u i t t e o e f e n e n , h e t z i j u i t r e d e n v a n o n b e k w a a m h e i d , v a n z i e k t e o f o m w e l k e r e d e n v a n e r n s t i g e a a r d . D e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a a k t s t e e d s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s d e h i e r v o o r v e r e i s t e p r o c e d u r e .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r . H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e v o o r e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n i s b e n o e m d , k a n s t e e d s w o r d e n h e r n i e u w d . D e b e s l i s s i n g d a a r t o e t e n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t b i j d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n e n p r o c e d u r e n a a r g e l a n g h e t e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f e e n g e w o o n z a a k v o e r d e r b e t r e f t .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 2 T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t h u n b e s t e z o r g e n t e b e s t e d e n a a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r o f e e n l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t z i j n o f h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , m o e t e r g e h a n d e l d w o r d e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 3 B e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s , a l l e e n o p t r e d e n d i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 4 T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n o f i n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e n e n t e z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e c o m m i s s a r i s s e n v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s k a n s t e e d s h e r n i e u w d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e n k e l o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n a f g e z e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s k a n g e d u r e n d e z i j n o p d r a c h t o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n o m e r n s t i g e , p e r s o o n l i j k e r e d e n e n o f w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a s c h r i f t e l i j k d e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n i n g e l i c h t o v e r d e r e d e n e n v a n z i j n o n t s l a g .
A r t i k e l 1 5 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 6 B e r a a d s l a g i n g
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b i n n e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e p e r k e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
I s e e n a a n d e e l b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e b l o t e e i g e n a a r k a n z i c h v e r z e t t e n , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t a l s m e d e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e g e n d e d e e l n e m i n g d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a a n d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e d o o r h e m a a n g e w e z e n a g e n d a p u n t e n . I n d a t g e v a l w o r d t o v e r d i e p u n t e n t w e e m a a l g e s t e m d a c h t e r e e n v o l g e n s d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . B i j b e t w i s t i n g w o r d t d e z a a k a a n h a n g i g g e m a a k t b i j d e b e v o e g d e r e c h t e r d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
W e l k e o o k d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e n , d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s t o e p a s s i n g d e r w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g e s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n é é n e c h t g e n o o t , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n s t a a n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n b e i d e e c h t g e n o t e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 7 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 1 8 W e t t e l i j k e r e s e r v e V e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 0 V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s h e b b e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d . D e z e z a l d e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , a l s m e d e h u n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n z o n o d i g . B i j g e b r e k e v a n z o d a n i g b e n o e m i n g z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
T I T E L V I I B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G W A N N E E R D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 2 9 Z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g O n t s l a g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e b e v o e g d h e d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e n a l l e t i j d e d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a g e n w o r d e n t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 2 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d . I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d i e n t e r e n k e l e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l , o p e n b a a r d i e n t g e m a a k t t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r , d a n n e e m t h i j d e e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e n i g e v e n n o o t i s v e r p l i c h t h e m p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D i t m o e t i n d e n o t u l e n v e r m e l d w o r d e n . D e e n i g e v e n n o o t i s s t e e d s d e v o o r z i t t e r .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ,
e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r z a l a l s d a n v o o r d e e e r s t e m a a l d e i n v e n t a r i s o p s t e l l e n v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n ;
d e j a a r r e k e n i n g z a l d a n o o k v o o r d e e e r s t e m a a l a f g e s l o t e n w o r d e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l d e v e r b i n t e n i s s e n o p n e m e n d i e d e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
4 . B e n o e m i n g e n
N a d a t d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e l e g d e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t z i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e k o m e n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , k o m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n s a m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 ) D e h e e r V A N D E C A E T S B E E K D a v i d R a y m o n d G i l b e r t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G A R G I U L O M a r i a G o r e t t a , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a m t s t r a a t 2 9 e n
2 ) D e h e e r V A N D E C A E T S B E E K A l b e r t A l f o n s J a n , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T A S E l v i r a , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B o t e r b l o e m e n s t r a a t 3 6 e n
3 ) M e v r o u w V A N D E C A E T S B E E K C h a n t a l J e a n n e M a r t h a , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ,
Z a v e l d r i e s s t r a a t 1 7
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e H e e r A l b e r t V a n d e c a e t s b e e k n i e t t e v e r g o e d e n ; h e t m a n d a a t v a n d e H e e r D a v i d V a n d e c a e t s b e e k e n v a n M e v r o u w C h a n t a l V a n d e c a e t s b e e k n i e t t e v e r g o e d e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M a r c V a n d e r P e r r e , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n , 1 5 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e l e k t r o n i s c h a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- - h e t e l e k t r o n i s c h a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g