24/05/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 4 2 . 5 0 1
B e n a m i n g A D A P T I
l l t l t t I 1 t 1 1 1 1 1 l Q 1 1 1 h 1 1 I I 1 1 1 Q 1 1 1
" 1 2 0 9 4 0 9 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2
H A S S E L T : r r
B i j l a g e n l i l j . h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n s t r a a t 9 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D A P T I " , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r n u m m e r
0 5 9 6 . 8 4 2 . 5 0 1 . v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
N a a m s w i j z i g i n g
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " A D A P T I - W e s t b r o o k " .
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t , d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
g e n o m e n o p d a t u m v a n h e d e n , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 3 0 H o u t h a l e n -
H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 5 2 7 C .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z a l d e t e k s t
v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 l u i d e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n -
H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 1 5 2 7 C . "
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 0 . 7 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " W e s t b r o o k I n t e r n a t i o n a l p i c " , m e t z e t e l t e T h e Q u a d r a n g l e , 2 n d F l o o r , 1 8 0 W a r d o u r S t r e e t , L o n d o n W 1 F 8 F Y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 0 . 7 4 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 3 6 3 1 0 1 7 5 7 1 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d e n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r ç s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e : ' n l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r ( 1 5 . 5 0 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
W i j z i g i n g v a n d e i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r e v e n w e l e e n b e s l i s s i n g d i e n t t e w o r d e n g e t r o f f e n o v e r o m h e t e v e n w e l k v a n d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e g e v a l l e n ( h i e r n a : " G e z a m e n l i j k e B e s l i s s i n g e n " ) , k o m t d e z e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e l d i g t o t s t a n d i n d i e n z i j w e r d g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t d a t ( i ) i e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r é é n s t e m e n ( i i ) d e z a a k v o e r d e r d i e h e t o u d s t i n l e e f t i j d i s , e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e e f t .
1 . H e t a a n g a a n o f h e t w i j z i g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n e n g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n e e n b e l a n g w o r d t g e h o u d e n ;
2 . H e t s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . D e v e r w e r v i n g , d e v e r k o o p e n h e t b e z w a r e n m e t z e k e r h e d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n o f r e c h t e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
4 . H e t a a n g a a n , h e t w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n i e d e r e h u u r t e n a a n z i e n v a n i e d e r o n r o e r e n d g o e d d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e i g e n d o m h e e f t o f h u u r t ;
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n b o r g t o c h t e n , o f g e l i j k a a r d i g e v e r b i n t e n i s s e n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s o e f e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 . 0 0 0 o f m e e r h e t z i j i n i n d i v i d u e l e g e v a l l e n , h e t z i j i n s a m e n g e v o e g d e g e v a l l e n ;
6 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n v a n m e e r d a n ¬ 1 . 0 0 0 i n i n d i v i d u e l e g e v a l l e n ;
7 . H e t a a n g a a n v a n v e r p l i c h t i n g e n v a n ¬ 1 . 0 0 0 o f m e e r h e t z i j i n i n d i v i d u e l e g e v a l l e n , h e t z i j i n s a m e n g e v o e g d e g e v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e b r u i k e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n l e v e r a n c i e r s i n d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ;
8 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r t d u r e n d e o f w e d e r k e r i g e v e r p l i c h t i n g b e h a l v e d e o v e r e e n k o m s t e n d i e r e e d s b e d o e l d z i j n i n s u b p a r a g r a a f ( 4 ) , ( 5 ) e n ( 6 ) i n d i e n d e z e e e n j a a r l i j k s e v e r p l i c h t i n g i n h o u d e n v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r i n d i v i d u e e l g e v a l o f n i e t k u n n e n b e ë i n d i g d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
9 . F u t u r e s t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t m u n t e n , e f f e c t e n e n b e u r s v e r h a n d e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n a l s o o k a l s a n d e r e t r a n s a c t i e s m e t a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
1 0 . H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n e f f e c t e n r e k e n i n g e n ;
1 1 . H e t t o e s t a a n , i n v o e r e n e n a a n p a s s e n v a n p e n s i o e n t o e z e g g i n g e n v a n i e d e r e a a r d ;
1 2 . H e t t o e s t a a n e n h e r r o e p e n v a n a l g e m e n e v o l m a c h t e n ;
1 3 . H e t v e r v r e e m d e n v a n i e d e r a c t i e f b e s t a n d d e e l m e t e e n p r i j s v a n o f a n d e r e t e g e n p r e s t a t i e v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 )
1 4 . H e t s l u i t e n , a a n p a s s e n e n h e t b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n d i e v o o r z i e n i n e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r ;
1 5 . H e t b e l o v e n o f t o e s t a a n v a n b o n u s s e n e n v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d b u i t e n d e b e s t a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a l s o o k d e b e t a l i n g v a n v o o r s c h o t t e n o f h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s v a n m e e r d a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h e t i n d i v i d u e l e g e v a l ;
1 6 . H e t s l u i t e n , a a n p a s s e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o p b e d r i j f s v l a k , w e r k a f s p r a k e n ( v a n a a n z i e n l i j k b e l a n g ) e n v a n a l g e m e n e r i c h t l i j n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p e n s i o e n p l a n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
1 7 . H e t i n s t e l l e n e n b e ë i n d i g e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , i n c l u s i e f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s w a a r b i j i n h e t i n d i v i d u e l e g e v a l e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o f m e e r t e r b e t w i s t i n g s t a a t ;
1 8 . O v e r e e n k o m s t e n m e t a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t m a r k t c o n f o r m z i j n .
1 9 . I n z o v e r r e z i j b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r e h a n d e l i n g o p g e s o m d i n D e e l 2 o f D e e l 3 v a n B i j l a g e 5 ( P a r t 5 ) v a n d e i n v e s t e r i n g s o v e r e e n k o m s t ( " I n v e s t m e n t A g r e e m e n t " ) m e t b e t r e k k i n g t o t W e s t b r o o k I n t e r n a t i o n a l p l c v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E e n g e d e e l t e v a n d e z a a k v o e r d e r s o f h e t g e h e e l v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g t e r z a k e v a n G e z a m e n l i j k e B e s l i s s i n g e n d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n t i e o f i e d e r a n d e r g e l i j k a a r d i g c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r d o o r a l d e p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e i n p e r s o o n a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n b i j g e v o l g h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
A
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v r . r v < n i n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r S C H R A E P E N M a r i o L u d o , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 2 3 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 . A a n d e h e e r M a r i o S C H R A E P E N w o r d t e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t o e g e k e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e v e n a l s o v e r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t o v e r d e p e r i o d e v a n d e a a n v a n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t o p d a t u m v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r M C G 1 N N T i m o t h y J o s e p h S o m e r v i l l e , g e b o r e n t e M a n c h e s t e r ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 4 5 , w o n e n d e t e S e a s o n s , P o w n t l e y C o p s e , A l t o n , H a m p s h i r e G U 3 4 4 D L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ,
2 ) D e h e e r M C G I N N A r n b r o s e S o m e r v i l l e , g e b o r e n t e O r m s k i r k ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e T h e O l d B u t c h e r s A r m s , D a r k L a n e , O v i n g , A y l e s b u r y H P 2 2 4 H P ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
3 ) D e h e e r H O S I E M i c h a e l D o u g l a s , g e b o r e n t e G l a s g o w ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 0 j u l i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e W o o d b i n e C o t t a g e , T h e L o n g R o a d , R o w i e d g e G U 1 0 4 D L ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
4 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M a r i o S C H R A E P E N , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t , o n d e r n u m m e r 0 8 4 5 . 5 3 7 . 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S C H R A E P E N M a r i o L u d o , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 2 3 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M a c h t i g i n g e n
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J a n V R E Y S e n A r n a u d S M E E T S , a d v o c a t e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O c d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d J a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o t n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s e c r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e r < e n r n g
27/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 4 2 . 5 0 1
B e n a m i n g : A D A P T I
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n s t r a a t 9 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
[ R E C N Î B A K V A N K O O P I a ~ n ~ O i = L l 1
H A S S E L T
I I I I I I ! ! 1 ! 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y V o c b e h o L
a a n i
B e t g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D A P T I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W ; B E 0 8 9 6 . 8 4 2 . 5 0 1 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n l i c h t d e v e r g a d e r i n g i n d a t h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e s t u u r s o r g a a n l i c h t d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n t o e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s e v e n e e n s u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 7 j u n i ; 2 0 1 1 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g g e v i n g
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e i b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e ; v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s , D e w a e l e , A c t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A C H T E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A ' A D A P T I ' b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t t o . v . d e
h e e r M a r i o S c h r a e p e n v o o r e e n b e d r a g v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t _
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n .
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n t e n m i n s t e : o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 3 7 6 ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ] w e r d c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n b r e n g e r , e n i s g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b i j o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e :
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
Z a n d h o v e n , 2 7 j u n i 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r ,
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C " B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' ~ l r " J "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k 1 1 3 - V a r v n i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i r k A C H T E N ( g e t . ) "
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r S C H R A E P E N M a r i o L u d o , g e b o r e n t e H e u s d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o v e n s t r a a t 9 h e e f t t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D A P T I , e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . I n s c h r i j v i n g
D o o r d e h e e r S C H R A E P E N M a r i o L u d o v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A D A P T I " d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t , e n d i t t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 4 7 6 e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e r s c h i k k i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r s p l i t s i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e h e r s c h i k k e n d o o r z e t e s p l i t s e n z o d a t e l k b e s t a a n d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . A l s g e v o l g h i e r v a n z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 7 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 4 . 7 6 0 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n b i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e i f .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a t p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v e e r t i e n u u r .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M a c h t i g i n g - C o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- V e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e