02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.07.2013 13364-0385-020
08/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O (
E
S t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d ® [
2 7 J U N I 2 0 1 3
É R H * A S $ F F T
G r i f f i e "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D D E M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G . . S O O R T V O R M I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
; . g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p e e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , d e e l 6 9 9 , b l a d 2 6 , v a k 0 8 , O n t v a n g e n `
v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . i n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , l v o M A T T H Y S , d a t :
! : W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D D E M A R " m e t ; :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3 , B T W n u m m e r B E 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3 .
: : V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
ç ! 1 / O p s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n d e l e n i n t w e e : :
c a t e g o r i e ë n A e n B , w a a r b i j
* d e A - a a n d e l e n o f o p r i c h t e r s a a n d e l e n , z i j n d e i n t o t a a l a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g
( 9 8 . 9 5 3 ) , t o e b e h o r e n a a n d e o p r i c h t e r s , m e t n a m e d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 ;
* d e B - a a n d e l e n o f i n v e s t e e r d e r s a a n d e l e n , z i j n d e i n t o t a a l v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 5 . 7 9 7 ) ,
t o e b e h o r e n a a n d e i n v e s t e e r d e r s , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 3 , 4 e n 5 ;
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n d e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h w i j z i g e n i n d e
ç , k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r d i e n r e e d s b e z a t . B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n
, ; e e n d e r d e , w i j z i g e n d e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t
2 1 A a n p a s s i n g v a n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n , °
a r t i k e l s 1 6 e n 1 9 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b e s t a a n u i t n i e t m i n d e r d a n d r i e e n n i e t m e e r d a n v i j f b e s t u u r d e r s .
( i ) E é n ( 1 ) o f t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n ; : m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e i n v e s t e e r d e r s / d e K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " B e s t u u r d e r v a n d e I n v e s t e e r d e r s " ) ;
( i i ) T w e e ( 2 ) o f d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n ; + m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o p r i c h t e r s / d e K l a s s e A A a n d e l e n ( d e ! " B e s t u u r d e r v a n d e O p r i c h t e r s " ) ;
E l k e a a n d e e l h o u d e r b e v o e g d o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n h e e f t h e t r e c h t d e t e r u g t r e k k i n g u i t d e R a a d ; v a n B e s t u u r v a n h a a r v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t t e v r a g e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z o s n e l m o g e l i j k ( e n ' a l l e s z i n s v o o r d e e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) v o o r h e t o n t s l a g v a n d e z e k a n d i d a a t : s t e m m e n .
E l k e v a c a n t e p l a a t s d o o r h e t o v e r l i j d e n , a f t r e d e n o f o n t s l a g v a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k o z e n o p ; ; : v o o r d r a c h t v a n e e n b e p a a l d e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n i n g e v u l d d o o r e e n n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ; : d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e o v e r l e d e n , a f g e t r e d e n o f o n t s l a g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n . D e b e t r o k k e n , a a n d e e l h o u d e r z a l h a a r v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r s v e r z o e k e n o m t e s t e m m e n k r a c h t e n s v o o r g a a n d e z i n o m ; t i j d e l i j k d e v a c a n t e b e t r e k k i n g t e v e r v u l l e n h a n g e n d e d e v e r k i e z i n g ,
W a n n e e r e e n a a n d e e l h o u d e r g e e n k a n d i d a t e n w e n s t v o o r t e d r a g e n , o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n k u n n e n . ; v o o r d r a g e n o f n a l a t e n v o o r t e d r a g e n , z u l l e n d e b e t r o k k e n p l a a t s e n v a c a n t b l i j v e n e n n i e t i n g e v u l d w o r d e n t o t e r : , k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j - a a n d e e l h o u d e r .
T e r v e r d u i d e l i j k i n g : w a n n e e r e e n a a n d e e l h o u d e r g e e n k a n d i d a t e n v o o r d r a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n v e r m e l d e p a r a g r a f e n v e r l i e s t d e z e n i e t h e t r e c h t k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n . D e b e t r o k k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ~ o
C 1 D
a ~
~ I
f . K
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n w e l k e z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e b e t r o k k e n k l a s s e v a n a a n d e l e n t e v e r k i e z e n . "
" A r t i k e l 1 9 - B e r a a d s l a g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r v a n m i n s t e n s é é n B e s t u ù r d e t V a n ' d e , o p r i c h t e r s e n , é é n B e s t u u r d e r v a n d e i n v e s t e e r d e r s . I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v e r p l i c h t e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , u i t z o n d e r i n g e n h i e r o n d e r b e s c h r e v e n , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t i n d e z e g e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n a l s g e v o l g v a n e e n f u n d a m e n t e l e o n e n i g h e i d , z u l l e n d e b e t r o k k e n e n d e z a a k
" i n b e r a a d n e m e n e n i n d i e n n o d i g e x t e r n a d v i e s o v e r w e g e n . I n g e v a l g e e n o v e r e e n k o m s t k a n b e r e i k t w o r d e n e n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n o v e r h e t o n d e r w e r p h e t b e d r i j f s b e l a n g i n g e v a a r b r e n g t , h e b b e n d e i n v e s t e e r d e r s e e n p u t - o p t i e o m h u n k l a s s e B a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e o p r i c h t e r s e n z i j n d e o p r i c h t e r s v e r p l i c h t d e r e s p e c t i e v e k l a s s e B a a n d e l e n a a n t e k o p e n a a n d e p r i j s p e r k l a s s e B a a n d e e l b e r e k e n d z o a l s b e p a a l d i n c l a u s u l e 1 . 1 v a n s c h e m a 2 o p g e n o m e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s f v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , "
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e e f f e c t e n : v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 3 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e e f f e c t e n : v o o r k o o p r e c h t , v o l g r e c h t e n v o l g p l i c h t .
T u s s e n p a r t i j e n w e r d o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n . I n d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w o r d e n b e p a a l d e b e p e r k i n g e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
O n d e r o v e r d r a c h t d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : " d e v e r k o o p , h e t a a n b o d , v e r k o o p o p t e r m i j n o f h e t i n p a n d g e v e n " v a n e f f e c t e n o f h e t v e s t i g e n v a n v r u c h t g e b r u i k o f t o e k e n n e n v a n e n i g a n d e r r e c h t o p d e e f f e c t e n o f h e t t o e s t a a n v a n o p t i e s o m e f f e c t e n t e k o p e n o f v e r k o p e n o p e n i g e a n d e r e m a n i e r o f h e t t o e s t a a n v a n e e n s w a p o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t d i e e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n o f e i g e n d o m v a n e f f e c t e n o v e r d r a a g t , a l o f n i e t t e g e n v e r g o e d i n g , i n g e v o l g e a l g e h e l e r e c h t s o p v o l g i n g , o v e r l i j d e n o f a n d e r s z i n s , o n g e a c h t d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t w e r d v e r g o e d i n e f f e c t e n , c a s h o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r . "
U i t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b l i j k t o n d e r m e e r d a t e r o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e r d e n o p g e n o m e n :
( ) b e p a a l d e g e v a l l e n v a n v r i j e o v e r d r a c h t
( i i ) e e n v o o r k o o p r e c h t ,
( i i i ) e e n v o l g r e c h t e n
( i v ) e e n v o l g p l i c h t .
" 4 / D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013 : HA105566
13/09/2012 : HA105566
01/08/2012 : HA105566
05/07/2011 : HA105566
14/05/2009 : HA105566
01/07/2008 : HA105566
26/05/2008 : HA105566
21/06/2007 : HA105566
12/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
0 C D j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T R A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W i ^ s ° r N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
I 8 1
* 1 5 0 8 3 3 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d d e m a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t
D e b u i t e g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / H e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
z i j n d e :
- d e h e e r J o G i e l e n , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , H a l f w e g 1 9
- d e B V B A A x i n o m a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , H a l f w e g 1 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o G i e l e n
- d e B V B A A & T L a z u r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K a s t e e l d r e e f 3 7 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r A n t o n i u s V a n d e r h o v e n
2 1 A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e N . V . I n t e l l i g e n t m e t O . N . 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a s D h a e n e n s , m e t w o o n p l a a t s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e k e n i j s t r a a t 3 9 .
- d e h e e r J o G i e l e n , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , H a l f w e g 1 9
3 / E r w o r d t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o o r z o v e r m o g e l i j k , t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 / E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n J o n a s D h a e n e n s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t
n o d i g e t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n z a k e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e n i e u w e b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 I w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; d e N . V . I n t e l l i g e n t , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o n a s D h a e n e n s , b e l a s t m e t d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e f u n c t i e z a l I n t e l l i g e n t
N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a s D h a e n e n s , d e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g v o o r a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 / d e h e e r J o G i e l e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d a t
k a d e r z a l J o G i e l e n o p z e l f s t a n d i g e b a s i s v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n :
- D a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t v a n g e n v a n s t u k k e n ;
- V o o r b e r e i d e n e n p r e s e n t e r e n v a n h e t j a a r b u d g e t e n e e n f o r e c a s t v o o r d e v o l g e n d e 3 j a a r ;
- V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o p e n b a r e d i e n s t e n m i t s , v o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k , h i e t o e v o o r a f g a a n d g e l d i g g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m o n d e r s t a a n d e b e p e r k i n g e n ;
- O n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n o r d e r s v a n a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i e n s t e n o f g o e d e r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a a n k o o p c o n t r a c t e n e n E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o o r v e r k o o p c o n t r a c t e n , b i n n e n o f b u i t e n h e t j a a r b u d g e t ;
- E n i g a n d e r e v e r r i c h t i n g m e t e e n i m p a c t v a n m e e r d a n E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 d i e n i e t i n h e t j a a r b u d g e t i s v o o r z i e n . U i t d r u k k e l i j k w o r d t b e p a a l d d a t , o n g e a c h t v o o r g a a n d e b e v o e g d h e d e n , d a t d e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r g e e n v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n z a l k u n n e n s t e l l e n d a n m e t u i t d r u k k e l i j k e v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e g e h e l e r a a d v a n b e s t u u r , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , d e a a n d e e l h o u d e r s :
- A a n g a a n v a n e n i g e n i e t - g e b u d g e t t e e r d e u i t g a v e n o f a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n i m p a c t v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0
o f v e r h o g i n g v a n e n i g e s c h u l d ;
- V a s t l e g g e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n i n t r a - g r o e p s - v e r k o p e n , r e - s e l l e r m a r g i n e n s o o r t g e l i j k e a f s p r a k e n ;
- B e n o e m i n g , v e r l o n i n g e n o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ( V o o r s t e l l e n t o t ) w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , a a n p a s s i n g v a n h e t ( q u a s i - ) k a p i t a a l , a l l e m o g e l i j k e e i g e n l i j k e e n
o n e i g e n l i j k e u i t k e r i n g e n , b e n o e m i n g v a n d e a c c o u n t a n t e n / o f d e c o m m i s s a r i s
- V e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n e n i g e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n o f a c t i v a
- A a n g a a n v a n l a n g e t e r m i j n c o n t r a c t e n , p a r t n e r s h i p s o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n .
J o n a s D h a e n e n s
M a n d a t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : n o t u l e n ( m e t v o l m a c h t ; )
' 4 , . ' ' à n
V o o r -
b e h o u d e n
n a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2006 : HA105566
25/06/2015
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
_ 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u 1 0 0 2 8 6 * 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d d e r n a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 1 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g o f o p e n b a a r o v e r n a m e b o d .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2006 : HA105566
20/01/2006 : HA105566
01/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L i j k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , j 1 1 7 l '
R E C i - 1 T S A W I ( v n ~ , c . ,
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D D E M A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ~ i s t r a a t 9 , h o u d e r d e r m i n u u t , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r W i m V A N D A M M E t e L o c h r i s t i , o p t i e n j u n i t w e e - ' d u i z e n d v i j f t i e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D D E M A R " , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 2 1 5 . 0 8 3 , o n d e r ; ; m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o m d e a r t i k e l e n 1 3 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 3
" D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n o m h e t e v e n w e l k e h a n d h e t ; o v e r g a a t ,
D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e : b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- a r t i k e l 2 6 b e t r e f f e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r ! , d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ¬ ; h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e - i , g e e r d - b e s t u u r d e r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t z o w e l d e h e e r J o G i e l e n a l s I n t e l l i g e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a s D h a e n e n s , d e w e l k e b e i d e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s d o o r d e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , ; w e r d e n v o o r g e d r a g e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n e n d u s B e s t u u r d e r s v a n . d e O p r i c h t e r s z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r t s o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n m e t e e n : m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e K l a s s e B a a n d e l e n e n d u s e e n B e s t u u r d e r v a n d e I n v e s t e e r d e r s , t e b e n e m e n , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F P C o n s u l t i n g " , g e v e s t i g d : 1 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G e m e t e 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 6 8 1 . 6 7 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P O E L M A N F r e d e r i k A n d r e a M a u r i c e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e ; . t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G e t n . e t e 2 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
3 - g e c o 0 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2005 : HA105566
13/12/2004 : HA105566
08/12/2003 : HA105566
23/05/2003 : HA105566
02/01/2003 : HA105566
14/05/2002 : HA105566
10/03/2001 : HAA018604