16/07/2013
ÿþM a l 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I V I N ~ N I M I ~ N W ~ I I V ~ I 1 V N
a a n h e t + 1 3 1 0 9 9 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F E C H 7 e k K ( V F ' 4 Y b ' J Q H g e + A F I
0 5 J U L I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 6 . 5 2 2 . 1 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N V I N B V B A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 . B o e k 5 / 1 4 0 b l a d 1 0 0 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . l . ( g e t e k e n d ) G ; V A N H E N G E L " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D I M " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ' ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T - - D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e r l e i a u t o m a t i s a t i e m a t e r i a a l , w a a r o n d e r ( z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n ) u i t s c h u i f b a r e p a l e n , g a r a g e p o o r t e n , d r a a i - , s c h u i f - e n i n d u s t r i ë l e p o o r t e n , e l e k t r i s c h e . e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , k l a v i e r e n , m e c h a n i s c h e s l o t e n , a f s t a n d s b e d i e n i n g e n , r a d i o - o n t v a n g e r s , - z e n d e r s , c o m m a n d o ' s , f o t o c e l l e n , e n d i v e r s e m a t e r i a l e n .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d i e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 3 1 m e i 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e h e c h t .
V e r d e r b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
T e n s l o t t e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C A L L E N S , P I R E N N E &