13/01/2014
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B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 8 4 5 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R G H Y S E N S
( v e r k o r t ) : A . K G .
R e c h t s v o r m : B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g t o o n - H o e p e r t i n g e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 1 8 D E C , 2 0 1 3 B o e k 5 / 4 4 b l a d 6 6 v a k 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) D e E . a . I n s p e c t e u r D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) J . ' V A N H E E R , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R G H Y S E N S o f a f g e k o r t A . K . G . , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n H o e p e r t i n g e n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 0 . 8 4 5 . 4 9 2 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r d d . é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n v o o r d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e :
" - v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e x e n ; " .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v e e r t i e n b i s v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b i j o v e r l i j d e n a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r : d e b e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t M a t h i e u M a r i e A l e x i s , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n H o e p e r t i n g e n , S i n t - . T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 .
B i j v o o r o v e r l i j d e n v a n d e h e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t z a l b i j o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e , d e z e v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o p g e v o l g d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d o o r :
- d e h e e r G H Y S E N S B e n n y J o z e f J e a n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n H o e p e r t i n g e n , B r i k h o f 2 3 ;
é n :
- m e v r o u w G H Y S E N S M a r t i n e I r è n e J e a n n i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 9 8 b u s B . B i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t t i j d e n s z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e z e e v e n e e n s v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o p g e v o l g d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d o o r :
- d e h e e r G H Y S E N S B e n n y J o z e f J e a n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n - - H o e p e r t i n g e n , B r i k h o f 2 3 ;
é n :
m e v r o u w G H Y S E N S M a r t i n e I r è n e J e a n n i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t G e l m e n l a a n 9 8 b u s B .
t n r n f f i o ( 1 , e N I T E U R B
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
7 - 0 1 - 2 0 1 4 2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
I S C H S T A A S B L A D
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
l l B E L
. ! I I 1 1 1 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s e n a f s l u i t e n , c p z e g g e n e n w i j z i g i n g e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n , i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n . " .
V i e r d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N 1 C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k v e r s l a g i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n o p d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , d a a r e n b o v e n g e e f t h e t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n v e r m e l d t h e t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R G H Y S E N S m e t z e t e l t e B o r g l o o n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 3 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 4 1 4 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . " ,
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n T W E E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 3 1 0 . 5 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r m e l d i n b r e n g i n n a t u r a t e a a n v a a r d e n e n s t e l t v a s t d a t i e d e r a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l g e s t o r t i s e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p D R I E H O N D E R D E N
T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e g e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d e a r t i k e l e n d r i e , v i j f e n v é e r t i e n b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e h e e f t v a n b o e k h o u d i n g e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- d e o r g a n i s a t i e e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n
d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e
g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
A r t i k e l v i j f .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l v e e r t i e n b i s .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r s t e r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e J o s e p h a G u i l a u m i n e , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g t o o n ( H o e p e r t i n g e n ) , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 ,
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , Z i j o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b i j o v e r l i j d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r : d e h e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t M a t h i e u M a r i e A l e x i s , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n - - H o e p e r t i n g e n , S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 4 7 7 ,
B i j v o o r o v e r l i j d e n v a n d e h e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t z a l b i j o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w G H Y S E N S M a r y s e , d e z e v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o p g e v o l g d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d o o r :
- d e h e e r G H Y S E N S B e n n y J o z e f J e a n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n H o e p e r t i n g e n , B r i k h o f 2 3 ; é n :
- m e v r o u w G H Y S E N S M a r t i n e I r è n e J e a n n i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 9 8 b u s B . B i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r S T R A E T M A N S C o n s t a n t t i j d e n s z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e z e
e v e n e e n s v a n r e c h t s w e g e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r o p g e v o l g d w o r d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d o o r : - d e h e e r G H Y S E N S B e n n y J o z e f J e a n , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n - - H o e p e r t i n g e n , B r i k h o f 2 3 ; é n :
- m e v r o u w G H Y S E N S M a r t i n e I r è n e J e a n n i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o o t - G e l m e n l a a n 9 8 b u s B .
V o o r d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s e n a f s l u i t e n , o p z e g g e n e n w i j z i g i n g e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n , i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t , D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n . " .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A l d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o 6 r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g