ADNIGO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ADNIGO
Dénomination : ADNIGO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 441.226.670

Publication

01/10/2014
ÿþn q

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ank

V. koopel A e

ntwerp n

N1TEUR BELGE " afd. range"

24 -09- 2014

BEL 1SCH STAATSBLA j0e

0 I-09- 2014

grifieriffie

Benaming

(voluit) : ADNIGO

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel; Scholtisplein 17, 3680 Maaseik

Ondernemingsnr : 0441.226.670

Voorwerp akte: BENOEMING BESTUURDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Bij besluit van de algemene vergadering van 4 september 2014 werden onderstaande bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar:

- Dhr, Goossens Adrien, wonende te Neeroete ren, Rotemerlaan 24.

Dhr. Goossens Nicolas, wonende te Neeroeteren, Rotemeriaan 26.

- Mevr. Goossens Christel, wonende te Dilsen-Stokkem, Bautshoefstraat 62.

- Dhr. Goossens Benny, wonende te Herentals, Bijenkorf 5.

Tevens warden als gedelegeerd bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar - Dhr. Goossens Adrien en Dhr. Goossen Nicolas.



Goossens Adrien, Goossens Nicolas,

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd Bestuurder







,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/10/2014 : TGT000180
07/11/2014
ÿþ~~

r P~ ~~'.r

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu

11

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*142 626

:. ~_.tc~r,.

Neergeieg~+ grlfflrs der rrat~h illí

v. koophandel Arslwsrpen, ald. Tongeren

2 9 w10w 2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0441.226.670

Benaming

(voluit) : ADNIGO

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Scholtisplein 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 8/1012014

Er blijkt uit een bijeenkomst van de raad van bestuur op 08.0.2014, van bovengenoemde vennootschap, dat deze de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

AARD VAN DE VERRICHTING

De raad van bestuur neemt kennis van en besluit tot het goedkeuren van de bijzondere overeenkomst: inhoudende een onderhandse lening tussen tussen de naamloze vennootschap ADNIGO (schuldenaar) enerzijds en de heer GOOSSENS Adrien voornoemd (optredend conform de modaliteiten van de akte verleden voor notaris Colson te Maasmechelen op 5 januari 2010) en de gewone commanditaire vennootschap JANISA, vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Nicolas voornoemd (schuldeiser) anderzijds ten belope van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00).

Dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het ontwerp van de overeenkomst, waarvan alle bestuurders verklaren een kopie ontvangen te hebben.

VERANTWOORDING VAN HET GENOMEN BESLUIT

Voormelde financiële transacties kaderen volledig binnen een centralisatie en vereenvoudiging van de schuldrelaties binnen de groep en in het het kader van de verdere ontplooiing van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

De raad is dan ook de mening toegedaan dat het aangaan van deze overeenkomst volledig verantwoord en redelijk is en de activiteiten van de onze vennootschap zal bevorderen.

VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING VOOR DE VENNOOTSCHAP

De overeenkomst tot vestiging van een onderhandse lening wordt afgesloten een correcte vergoeding die binnen de financiële mogelijkheden van de vennootschap valt.

De raad is dan ook de mening toegedaan dat de maandelijkse aflossingen en de jaarlijkse rentevoet marktconform en redelijk is.

Tevens zal het besluit tot afsluiten van voormelde overeenkomst de betrokken bestuurders met een mogelijk belangenconflict geen onrechtmatig financieel voordeel bezorgen ten nadele van de vennootschap, mits de', voornoemde overeenkomst afgesloten wordt onder de gebruikelijke voorwaarden en modaliteiten die gelden, voor dergelijke overeenkomsten.

In het licht van al het voorgaande is de raad dan ook van mening dat het afsluiten van voornoemde overeenkomst geen negatieve gevolgen zal hebben op het vermogen van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit mevrouw GOOSSENS Christel, voornoemd, aan te stellen als mandataris ad hoc om. in naam en voor rekening van de vennootschap voormelde overeenkomst inhoudende de onderhandse lening te ondertekenen.

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur, geeft tot uitvoering van de genomen besluiten, volmacht aan notaris Tom Colson te: Maasmechelen om over te gaan tot het neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van onderhavige notulen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT U1TI REKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-1

bSeteljlaïlîifti 1111

aa2a ezes

Ondernemingsnr : 0441.226.670 Benaming

(voluity : ADNIGO

(verkort) :

n ~ l it~ i:~ i~r recht,bar~k

Neergele~;.. ,~tr

g

v. kooptian:lpi Aniwerpe. ald Tongeren

2 9 a10- 2O111

griffierGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Scholtisplein 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 8/10/2014

Er blijkt uit de bijzondere algemene vergadering de dato 08,10.2014, van voornoemde vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit wijziging uitkering kapitaalvermindering

De vergadering besluit de wijze van uitkering van de kapitaalvermindering van één miljoen tweehonderd tweeënvijftigduizend euro (¬ 1.252.000,00) tot tweeënzestigduizend honderd en elf euro acht cent (¬ 62.111,08) door uitkering van een bedrag van één miljoen honderd negenentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro tweeënnegentig cent (¬ 1.189.888,92) in speciën uit het werkelijk volstort kapitaal genomen bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december tweeduizend en negen zoals voormeld, als volgt te wijzigen.

De vergadering verklaart dat de terugbetaling van de éénmalige uitkering van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (¬ 198.314,82) heeft plaatsgevonden na twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig art. 613 W. Venn, en de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van, drieëntwintig december tweeduizend en negen.

De vergadering verklaart dat de periode van tien (10) inzake de jaarlijkse uitkering van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (¬ 99.157,41) nog lopende is.

De vergadering beslist om de wijze van voormelde uitkering van de jaarlijkse uitkering van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (¬ 99.157,41) gedurende de eerstvolgende tien (10) jaren, ingaand na het genomen besluit, aan te passen en te vervangen docr een éénmalige uitkering en dit overeenkomstig art. 612 W, Venn.

De vergadering beslist dan ook om de jaarlijkse uitkering gedurende tien (10) jaar te vervangen door een éénmalige uitkering in speciën van het resterend openstaand kapitaal zodat de uitkering van de Kapitaalvermindering volledig gebeurd is in speciën en het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestigduizend honderd en elf euro acht cent (¬ 62.111,08) bedraagt.

Naar aanleiding van deze beslissing dienen de statuten van de vennootschap niet aangepast te warden,. gezien het kapitaal van de vennootschap niet verminderd of aangepast wordt.

Tweede besluit : uitvoering besluiten - volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan notaris Tom Colson te Maasmechelen om over te gaan tot het neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van onderhavige notulen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UfTTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2013 : TGT000180
02/02/2012 : TGT000180
07/10/2011 : TGT000180
06/10/2010 : TGT000180
02/02/2010 : TGT000180
07/10/2009 : TGT000180
23/09/2008 : TGT000180
12/09/2008 : TGT000180
09/11/2007 : TGT000180
17/01/2006 : TGT000180
28/09/2005 : TGT000180
18/03/2005 : TGT000180
14/09/2004 : TGT000180
23/09/2003 : TGT000180
03/10/2002 : TGT000180
03/10/2002 : TGT000180
10/09/2002 : TGT000180
05/10/2015 : TGT000180
20/09/2001 : TGT000180
13/09/2000 : TGT000180
29/09/1999 : TGT000180
10/10/2016 : TGT000180

Coordonnées
ADNIGO

Adresse
SCHOLTISPLEIN 17 3680 NEEROETEREN

Code postal : 3680
Localité : Neeroeteren
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande