03/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
r e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F . , - ~ : . r á b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 ' t S E P . 2 0 1 3
t ~ t 1 A s s E L T
G r i f f i e
i 1 1 0 3 8 1 +
b e l
a 2
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 7 3 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R A N K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r - S t e e n w e g W i j c h m a a l 1 6 - b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n - g e n , t e N e e r p e l t o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 5 0 , b l a d 5 1 , v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e l ) v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r a . ï . L , H o o g s t i j n s " ,
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
2 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
Q'd a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
Q'd a t e r g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d i s ;
O d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
3 , V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n ,
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
5 . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N
G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u - r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : S t e e n w e g W i j c h m a a l 1 6 b u s 3 t e 3 9 9 0 P e e r . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 7 3 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R A N K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B , V , B . A .
Z e t e l : S T E E N W E G W I J C H M A A L 1 6 B U S 3 , 3 9 9 0 P E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t D h r . M a a r t e n V e r h e y e n , B o m e r s t r a a t 3 6 , 3 9 9 0 P e e r , o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e v r . H e l l i n g s I s a b e l l e , B o m e r s t r a a t 3 6 , 3 9 9 0 P e e r , w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r .
H e l l i n g s I s a b e l l e
Z a a k v o e r d e r
1 3 0 1 5 6
A E C k i S Q A I l K V A i + I K O O P l t A l a O E L
3 0 - 0 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r - g r i f f i e v a n d e a k t e
u i I l l i h l l l I I l I I 1 I I I I I I ~ I I I
* 1 2 1 9 8 1 8 3 *
i l u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 7 3 . 2 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d r a n k s ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
% , 8 N 8 V , Z 0 1 2
"
t e H A S M i f f r e
R e c h t s v o r m : B V B A 1 >
Z e t e l : S t e e n w e g W i j c h m a a l 1 6 b u s 3 , 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 1 0 8 1 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B - C o n s u l t B V B A , S t a t i o n s s t r a a t 3 2 A , 3 3 8 1 K a p e l l e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y v e s B o d v i n , z e l f d e a d r e s , o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M a a r t e n V e r h e y e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 28.09.2012 12590-0116-011
10/11/2011
ÿþ M o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U U I I I l U I l U 1 1 1 1 1 1 U I
* i i i s s s e a *
b
E
s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 7 3 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R A N K S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r - S t e e n w e g W i j c h m a a l 1 6 - B u s 3
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d : ' t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 5 , b l a d 7 3 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a i . M . P i r a r d " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r m e t i n g a n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l ' a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e :
" b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l e l k j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e :
d e r d e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 1 8 , a ) g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n . s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e : w e r k d a g g e h o u d e n . " e n w o r d t a r t i k e l 2 6 , a ) g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e e r s o o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0535-012
21/01/2011
ÿþ r r M o e 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o t o l t ! , 1 . 1 1 , 1 1 F i l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 1 - 2 0 1 1
E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 7 3 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R A N K S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r - S t e e n w e g W i j c h m a a l 1 6 - B u s 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p : . . . t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 3 , b l a d : 4 0 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a i . M . P i r a r d " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) :
" o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e : a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j . t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t ; g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ! ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t : o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2009 : HA087365
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17/12/2004 : ME087365
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17/02/2003 : ME087365
22/01/2002 : ME087365
15/09/2000 : MEA013754