02/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 9 0 6 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 8 2 9 2 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r J A N S S E N V i t a l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n v o o r N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n v o l s t o r t v o o r D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r M A C K O W I A K F i l i p , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ,
o n d e r s c h r e v e n v o o r N E G E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n v o l s t o r t
v o o r D R I E D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m A D U N N A .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w e K u i l e n w e g 5 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e
b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . - h e t o p r i c h t e n o f h e t l a t e n o p r i c h t e n v a n h o t e l s , l o g e m e n t h u i z e n , e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- h e t u i t b a t e n o f h e t l a t e n u i t b a t e n v a n h o t e l s , l o g e m e n t h u i z e n , e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- r e s t a u r a t e u r e n t r a i t e u r - e n b a n k e t a a n n e m e r o m v a t t e n d e :
· u i t b a t i n g v a n s n a c k b a r , r e s t a u r a n t , t r a i t e u r ;
· u i t b a t i n g v a n m o b i e l e f r i t u r e n e n m o b i e l e h o t d o g k r a m e n ;
· v e r k o o p v a n r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s .
b . h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s , b e u r z e n , s e m i n a r i e s , m a r k t e n e n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n .
c . i n - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n ( a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e ) , m e u b i l a i r , k l e d i n g , p a p i e r w a r e n , g e s c h e n k e n , h o b b y a r t i k e l e n , i j z e r w a r e n , g e r e e d s c h a p p e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n .
d . h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l g e m e e n a s s o r t i m e n t .
e . o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n .
f . c a t e r i n g o m v a t t e n d e h e t f a b r i c e r e n , d e v e r k o o p e n d e l e v e r i n g v a n a f h a a l g e r e c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
g . v e r h u r i n g v a n f e e s t z a a l , h e t o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n b i j d i v e r s e d i e n s t v e r l e n i n g e n b i j h o r e c a - a c t i v i t e i t e n .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D U N N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , N i e u w e K u i l e n w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t , v o o r M e e s t e r
M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r J A N S S E N V i t a l , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w e K u i l e n w e g 5 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 7 0 4 - 1 8 5 9 2 .
2 ) D e h e e r M A C K O W I A K F i l i p , w o n e n d t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a u l i l l e r d o r p 3 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 9 1 6 -
1 5 3 - 6 9 .
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t i s i n g e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h . d e u i t b a t i n g v a n d o e - h e t - z e l f z a k e n , s p e e l t u i n e n , p a r k e e r t e r r e i n e n , s t a l l i n g v o o r c a r a v a n s , f i e t s e n , b o t e n e n a l l e r h a n d e , s e i z o e n s w i n k e l , m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a e n e v e n e m e n t e n h a l l e n .
i . d e u i t b a t i n g v a n k r a n t e n s h o p e n l o t t o - a g e n t s c h a p .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n t o t D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r v e r r i c h t i n g e n b o v e n D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e z i c h t - C o n t r o l e
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g V o r m T o e l a t i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t t e l k e n s o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i v i d e n d e n .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n n a v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
U i t k e r i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n s s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n d e v a n a f d e
n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n
e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
O n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r J A N S S E N V i t a l , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r M A C K O W I A K F i l i p , v o o r n o e m d ;
d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g