ADVANCED GLOBAL PROCUREMENT, AFGEKORT : AGP

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ADVANCED GLOBAL PROCUREMENT, AFGEKORT : AGP
Dénomination : ADVANCED GLOBAL PROCUREMENT, AFGEKORT : AGP
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 826.344.879

Publication

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.03.2013, NGL 28.06.2013 13253-0212-011
11/04/2012
ÿþOnderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 23 maart 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLISSING  KAPITAALVERHOGING IN GELD

Ce algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentienduizend euro (¬ 19.000,00) om het te brengen van duizend euro (¬ 1.000,00) op twintigduizend euro (¬ 20.000,00) via incorporatie van wettelijke reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING pe vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twintigduizend euro (¬ 20.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

OERDE BESLISSING  OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de beherende vennoot  statutair zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Callens, Pirenne & Co bvCV13A, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Marc Maris, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427,897.088, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Oe besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2011 van de Comm, V, "CONSULTANCY gOCHENEK" (RPR TONGEREN, nummer 0826.344.879) onderzocht en dit met het oog op de omzetting van deze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief per 31 december 2011, is niet lager dan het geplaatst kapitaal van 1.000,00 EUR.

er wordt gewezen op het feit dat het kapitaal thans niet voldoet aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet zodat een voorafgaande kapitaalverhoging vereist is om het minimumkapitaal van de BVBA te bereiken.

Oit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen beding worden gebruikt in een andere context.

fiasselt, 16 maart 2012."

een exemplaar van de verslagen door de beherende vennoot -- statutaire zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

cj

Mod Watq 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1' 11t~~77gg ~ Lyi~lA

Ngerelagdd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEPEN

29 ..03. 20.12

0;; Hcofd iitb,r, Griffie

Ifl~I~V~IANII~~I~ll~nl8

" iao~ises*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

0826.344.879

CONSULTANCY BOCHENEK

gewone commanditaire vennootschap 3600 Genk, Flikbergstraat 62

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

l , vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen worden behouden.

Het kapitaal van twintigduizend euro (E 20.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen

in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderd (100) aandelen van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:

- aan de heer Bochenek Steve Frans Pius, geboren te Genk op 4 juli 1976, wonende te 3600 Genk,

Flikbergstraat 62, die aanvaardt, negentig (90) aandelen.

- aan mevrouw Scorsone Silvia Stefania, geboren te Genk op 20 september 1979, wonende te 3600 Genk,

Flikbergstraat 62, die aanvaardt, tien (10) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per

éénendertig december tweeduizend en elf, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de

beherende vennoot -- statutaire zaakvoerder. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan

door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de

maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING  ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer BOCHENEK

Steve, voornoemd, als beherende vennoot statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire

vennootschap, en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast (bij uittreksel):

"Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de benaming 'Consultancy Bochenek'.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Flikbergstraat 62.

Doel

De vennootschap heeft tot doet :

- interimopdrachten/consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en

ondernemingen in het algemeen;

- het verstrekken van advies op gebied van aankoop, verkoop en marketing;

- Aan- en verkoop van grondstoffen, handelsgoederen en diensten;

- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit

lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen;

- het beroep uitoefenen van een vastgoedmakelaar en syndicus;

- het kopen, het huren, verhuren in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;

- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties doro inbreng, participaties, voorschotten;

- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of contrcle in

vennootschappen, bedrijven of andere rechtspersonen;

- de vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen

doorvoeren die in verband staan met haar doel;

- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk,

nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;

- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

doel;

- de vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken in België en in het buitenland;

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op twintigduizend Euro (E 20.000,00) en is vertegenwoordigd door

honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle

omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der

r 4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden. De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag. Controlerecht

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart om twintig (20.00) uur. De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken, De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft. Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar. Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. Vereffeningssaldo

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo aile aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan verdeling van de activa onder de

verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van kophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ZESDE BESLISSING -- BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd: De heer BOCHENEK Steve, voornoemd.

iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De heer BOCHENEK Steve, voornoemd, bevestigt deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is.

ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "Advanced Global Procurement, in het kort `AGP'".

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende zin: "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming 'Advanced Global Procurement', in het kort 'AGP'.

ACHTSTE BESLISSING - VOORLEGGING VERSLAG ZAAKVOERDER EN STAAT VAN ACTIEF EN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

PASSIEF.

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap

voorgelegd, die opgesteld werd per éénendertig december tweeduizend en elf, alsmede het verslag van de

zaakvoerder, waarin de doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De aandeelhouders nemen kennis van gemelde stukken.

NEGENDE BESLISSING - DOELSW1JZIGING.

De vergadering der aandeelhouders het huidig doel uit te breiden met volgende activiteiten:

"A. Volgende activiteiten:

- verhuur van onroerende goederen

- verhuur van garages en garageboxen

verhuring van divers materieel

- het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten

- het verlenen van het recht aan derden gebruik te mogen maken van de benaming, software, concept en

know-how van de onderneming, onder de vorm van franchising

- de productie, totstandbrenging en ontwikkeling van computersoftware

- de aan- en verkoop van boeken, tijdschriften, cursusmateriaal betreffende voornoemde producten

B. Volgende activiteiten:

het beheer van beleggingen en vermogens

- patrimoniumvennootschap

- het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen

- financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;

- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz,

- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden; - projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

C. Volgende activiteiten:

- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord

- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord

- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er

deel te hebben.

- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van

vennootschappen

het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden

- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de

boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie

- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer.

° het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, hei verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

° het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie, enzovoort;

° algemene audit-activiteiten

° het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten

behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;

- Managementactiviteiten van holding zoals

° het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van

of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

° Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidenen economische sectoren...

- Hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer,

- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals ondermeer het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimten, het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.

i

- Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.

- De verhuring van rollend materieel. De begeleiding onder welke vorm ook en coaching in de sport. Het herstellen, onderhouden, schoonmaken van alle soorten materialen, glazenwasserij, onderhoud van vloeren, dak- en gevelreiniging, tapijt- en zeteireiniging, ontstoppen en reinigen van afvoerleidingen, het plaatsen van giprocwanden, schilderwerken, en in het algemeen klusjesdienst

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

TIENDE BESLISSING -- OPDRACHT TOT COORDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag zaakvoerder m.b.t. omvorming vennootschap

- verslag van de zaakvoerder m.b.t. doelwijziging

-

coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

r , "

, î ' VOOr- betlouden

aan het

"

Belgisch Staatsblad

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.03.2015, NGL 25.08.2015 15479-0538-011

Coordonnées
ADVANCED GLOBAL PROCUREMENT, AFGEKORT : AGP

Adresse
FLIKBERGSTRAAT 62 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande