29/01/2014
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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T S B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f
1 . 3 - 0 1 - 2 0 1 4
V r t t t t e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 3 4 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A A T L E O P A N I S
N I T E U R B
- 0 1 - 2 S T A
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V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , H o o g s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n ; d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 / 1 4 2 b l a d 8 6 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . A n n e - L i s e V A N D E N B O R R E " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B V o v v B V B A A D V O C A A T L E O P A N I S , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 6 2 . 8 2 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 6 2 . 8 2 0 , 0 0 ) t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e v e n n o o t . T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e . 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O C A A T L E O P A N I S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 6 2 . 8 2 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 2 . 8 2 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 2 8 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A A D V O A A T L E O
P A N I S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A A D V O C A A T L E O P A N I S e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S . "
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i l l e B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m :
s
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 6 2 . 8 2 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 8 1 . 4 2 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , i n r u i l w a a r v o o r 6 2 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e a a n d e l e n z a l i n g e t e k e n d w o r d e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n / o f v e r l i e s d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
I n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t : D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e h e e r P A N E S L e o A l b e r t M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , H o o g s t r a a t 3 5 , h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g g e d a a n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t o p z i c h t e n s d e v e n n o o t s c h a p ) t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 6 2 . 8 2 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a : D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g b e s l a g o f p a n d , o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g : D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
V e r g o e d i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 6 2 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 , - ) p e r a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e 6 2 8 n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P A N I S L e o , v o o r n o e m d , z o d a t h i j n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e i g e n a a r i s v a n a l l e 8 1 4 a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 8 1 . 4 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 8 1 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 8 1 . 4 2 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 1 4 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 9 j u n i 2 0 0 7 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r h o o g d m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 6 2 . 8 2 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( ¬ 8 1 . 4 2 0 , 0 0 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v i n r u I x B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g