29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 04.09.2014, NGL 24.09.2014 14598-0019-013
12/03/2014
ÿþ M a d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I ( m u w 1 1 1 y u W i 1 1 1 i w
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h e n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r r t t t e
D e H o o f e i n r i r l i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 0 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E R C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 J A N U A R I , 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g g e n o m e n d o o r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r
2 0 1 3 :
- M e v r o u w E l k e T h i j s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , L e o T e r t z w e i l l a a n 4 1 .
- D e h e e r T o m T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l e u t e l s t r a a t 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d i t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a t t c o " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l e u t e l s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 8 6 5 . 2 0 1 . 5 9 4 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l e u t e l s t r a a t 1 0 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e b e l k o " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , L e o T e r t z w e i l l a a n 4 1 , B T W B E 0 4 2 3 . 7 5 3 . 7 0 5 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E l k e T h i j s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , L e o T e r t z w e i l l a a n 4 0 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 4 J A N U A R I 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a t t c o " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r , T o m T h i j s , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e b e l k o " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E l k e T h i j s , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a t t c o " e n " S e b e l k o " , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 2 n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v e r v o l g e n s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s f o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
" M e j u f f r o u w L e e n P e t r é ;
* M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r L u c i e n T h i j s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n " L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 21.11.2013 13666-0316-014
15/02/2013
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I I I I I N V ~ ~ I ~ I I I I I
* 1 3 0 2 8 2 7 8 *
G 1 i x . t r ; ~ = : f ; E r ~ t 1 t : . ' i g i : i a i C , O r : r i f t 4 i e s i i i 1 4 v , I ~ ~ a a t + i ~ i l i t ~ i i t l i : , i û t s E ~ L r ; t ~ f . i
"
Q 5 - 0 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i i t l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 6 4 0 . 4 9 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A E R C O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D E l t o m N V , O p d e P u i n 5 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w
S u z a n n e C o l s o n , O p d e P u i n 5 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n
O d e h e e r L u c i e n T h i j s , O p d e P u i n 5 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n
O d e h e e r T o m T h i j s , S l e u t e l s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O m e v r o u w E l k e T h i j s , L a n g e s t r a a t 1 2 3 A , 9 0 5 0 L e d e b e r g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
G E l t o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S u z a n n e C o l s o n
O d e h e e r T o m T h i j s
Q'm e v r o u w E l k e T h i j s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n E l t o m N V , L u c i e n T h i j s , E l k e T h i j s e n T o m T h i j s , a l l e n v o o r n o e m d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
G E l t o m N V , O p d e p u i n 5 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
C D e h e e r L u c i e n T h i j s , O p d e P u i n 5 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
E l t o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r L u c i e n T h i j s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 6 : s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n E l t o m N V e n L u c i e n T h i j s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r L u c i e n T h i j s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 30.10.2012 12627-0262-014
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.10.2011 11595-0073-013
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10598-0337-014
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.09.2009, NGL 04.11.2009 09845-0076-014
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 17.01.2008 08018-0265-015
23/01/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 17.01.2008 08017-0118-013
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 29.01.2007 07031-1687-013
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 27.12.2005, NGL 30.12.2005 05927-4228-013
09/11/2005 : TG085589
03/02/2005 : TG085589
09/03/2004 : TG085589
03/03/2004 : TG085589
10/03/2003 : TG085589
15/03/2002 : TG085589
08/02/2001 : TG085589
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 25.10.2016 16662-0345-015