25/10/2013
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g a i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
" i - - - - - _ . .
O n d e r n e m i n g s r e : 0 8 8 5 . 9 2 7 . 8 2 3
B e n a m i n g
t v o t r i t } : A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a . , 3 8 3 8 3 0 ¬ a a s m e c h e l e o
( v o l l e d i g a d r e s )
p e i t l e e t m p a f z i e . : S t a t u t e n w i j z i g i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r , a a n p a s s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r Y v e s B L O E M E N , ( v e r v a n g e n d e T h i e r r y V E L G H E , n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e ? R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e T o n g e r e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ; M a a s m e c h e l e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 9 0 , b l a d 2 1 , v a k 1 6 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i . o . H A N O T R . , b l i j k t d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , B T W B E 0 8 8 5 . 9 2 7 . 8 2 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 - t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l ! o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n e v e n e e n s l o p e n v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3 : b o e k j a a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n a l l e h i e r o p v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e i d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : 0 0 ) . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m ; a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 - J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : O O u ) , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s T h i e r r y V E L G H E .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
; - e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e E ; = z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p 4 3 r S . n . ( o ) n ( e r l )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e r h e n d t e : c e r i r g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 31.05.2013 13143-0515-010
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.02.2012, NGL 23.05.2012 12124-0552-011
27/07/2011
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M " d 2 . O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h " a a ~ S e l S t a r
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 8 5 . 9 2 7 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o i e ) : A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e v a n 2 4 / 0 6 1 2 0 1 1 n u m m e r 1 1 0 9 4 5 6 4
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p v i j f t i e n m a a r t ! t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 3 0 M R T 2 0 1 1 , b o e k 2 7 8 , b l a d 1 0 0 , v a k 9 ; é é n b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( 2 5 , - i ¬ . ) V r d e e . a . I n s p e c t e u r i . o . ( g e t e k e n d ) R u t t e n R . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , h o u d e n d e r e c h t z e t t i n g v a n d e m a t e r i ë l e m i s s i n g , g e s l o p e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 8 5 6 0 0 , v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L " , w e l k e r e c h t g e z e t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
T w e e d s b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i , t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n b i j g e v o l g e v e n e e n s l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d ; j a a r .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 3 : v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3 : b o e k j a a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ,
O p d e l a n t s : e h ; z . v a r L u i k 0 0 e - e r m e l e c : R e c t o : N a a m e n ' ê o a c i , n i e e : c l v a n d a i ? ' s t r u l n e n t e : ' G , , ; t y n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ; e n ; b e v o e g d . d e r . e c h t s e w r 5 o c ^ m n a a n z i a n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N e e m e n h a n d t e e n i n g .
24/06/2011
ÿþ M o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a m s t e b l z . u a r . L u i k i i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n ^ c e : ` a n l g h e : c ¬ v a n d e l ' s ¬ r u E n e n t ¬ : ï f : ' d e n o t a r i s , v a n d e p A r , w ( q ) r ; ; o : : ;
b a v o - p d c ; e r : , r " h t â ; ; e . r s o , n t a n r ; t 3 ^ z i e r v a n d a r d e n v e a i e g r . v o o : d ¬ g e n
V e r s o : N a a m e n h e n d t e e = ' i ^ g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
* i i o s a s e a +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
D e H o o f d a r i f F a r
1 0 - 0 6 - 2 0 1 1
U n i f i e
O n d e r n e m n g s r r : 0 8 8 5 . 9 2 7 . 8 2 3
B e n a m i n g
xv n t r i t j : A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p n e g e n t w i n t i g n o v e m b e r : t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 7 d e c : 2 0 1 0 , b o e k 2 7 8 , b l a d 6 9 , v a k 1 6 ; t w e e b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( 2 5 , - ¬ . ) V r d e e . a . I n s p e c t e u r i . o . ( g e t e k e n d ) R . R u t t e n " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A F B O U W I N T E R N A T I O N A A L ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S l a k w e i d e s t r a a t 3 8 , o n d e r n u m m e r 0 0 0 3 9 9 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t ; h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t h e t v o l g e n d e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n b i j g e v o e g :
" e v e n e e n s l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3 : b o e k j a a r , b o e k h o u d i n g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . " V i e r d e b e s l i s s i n g
O m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g : o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a l l e h i e r o p v o l g e n d e g e w o n e E a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g ;
" u u r ( 2 0 : 0 0 ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4
a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
t e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 : O O u ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : " " " "
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 24.06.2010 10214-0199-013
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.07.2009 09430-0266-013
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 22.08.2008 08596-0031-014
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 19.08.2015 15441-0120-009