29/04/2014 : KAPITAALSVERHQG1NG
Ingevolge een akte verleden voor ons, Meester Joël VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelîjkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71 op achttien maart, werd gehoudery. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VANGRONSVELD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Demerlaan 23. Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen;
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde € 512.805,08, om het van € 79.325,93 te brengen op € 592.131,01, zonder uitgifte van nîeuwe aandeien en met het behoud van het huidig aantal aandeien zijnde, driehonderd twintig (320,-) aandeien, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalvermînderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikei 537 WIB.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de aandeelhouders.
TWEEDE BESLISSING: VERZAKING BEVOORRECHT INSCHRIJVINGSRECHT
Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders die, op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, verklaren te verzaken aan hun bevoorrecht inschrijvingsrecht en zijn uitoefeningstermijn, zoals voorschreven in artikel 592 Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
a) Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging- vergoeding voor
de inbreng
Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.
De kapitaalverhoging wordt als volgt gerealiseerd:
-volstorting van € 511.202,56 door de Heer VANGRONSVELD Jaak, voornoemd; -volstorting van € 1.602,52 door Mevrouw MOORS Hilde voornoemd;
De vergadering stelt vast dat de verhoging op de bestaande aandeien werden volstort en dat de kapitaalverhoging bijgevolg tôt stand gekomen is.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
» Voor-
,J?é§>nden
aan het
"BëlgîscIT"
Staatsblad
a ■a
fi fi
ri ■t o e>
•FF
•M
Luik B - vervolg
Het geheef van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekeningen met
nummers 652-9334770-57 en
652-9562165-84, geopend namens de vennootschap bij Record Bank.
Een bankattest, gedateerd op 18 maart 2014, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. b) Dividendenpolitiek in de toekomst
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 512.805,08 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 592.131,01, vertegenwoordigd door 320 aandeien zonder vermelding van nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coôrdinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
VOORANALYTISCH UITTREKSEL Meester Joël VANGRONSVELD
Notaris met standplaats te Eigenbilzen Tegelijkertijd neergelegd:
-een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering -het formulier I (luik A en B)
—het formulier II
-een uittreksel van de akte wijziging statuten -de gecoôrdineerde statuten -lijst artikel 75 W. Venn.