19/03/2014
ÿþ M o d U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O U
i
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 1 3 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g e n t u u r L a m b r i c h t s P a t r i c k
( v e r k o r t ) : A . L . P .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , V a r k e n s m a r k t 6 1 b u s 1 , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N R E S E R V E S A L S D I V I D E N D ,
O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t g e e n v o l g t :
i . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . , 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i t v e r b a n d b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n ¬ 6 4 6 . 0 5 5 , 5 5 b r u t o .
D a a r b i j h e b b e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g h u n a k k o o r d b e v e s t i g d o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
i i . v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d
G e l e t o p d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e n e t t o - d i v i d e n d e n
o n m i d d e l l i j k w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 5 8 1 , 4 5 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 t o t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j
z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v o o r m e l d , v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o n d e r d e
h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬
5 8 1 . 4 5 0 , 0 0 .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t
a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 5 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 8 5 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 1 1 . 8 5 5 s t e d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E V E N D E B E S L U I T - - T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n t e v e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e r z a k e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g ( 2 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E
A ~ 1 l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e