09/10/2014
ÿþ ~ ~ ~ M o r d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e E C H T B A t 4 K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 0 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o t u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S c h e l f h e i d e s t r a a t 2 8 - 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a a n w i e a l d u s p r o p o r t i o n e e l v o o r m e l d b e d r a g b i j w i j z e v a n b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . d a t d e v e n n o t e n o p d i e z e l f d e d a t u m i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n , i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . D a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 .
4 . D a t z i j d e a a n g i f t e e n d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g h e b b e n g e r e a l i s e e r d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n , h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 f ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
0 4 7 8 . 5 3 3 . 4 6 4 A K R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e H e e r K E M P E N E E R S R o g e r , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , S c h e l f h e i d e s t r a a t 2 8 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 9 . 2 8 0 , 0 0 E ) e u r o w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d . M e v r o u w R U E L E N S M a r i a , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , S c h e l f h e i d e s t r a a t 2 8 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 , 0 0 E ) e u r o w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m w o r d t t o e g e k e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S N V , k a n t o o r S i n t - T r u i d e n , t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 3 3 o p n a a m v a n d e B V B A A K R , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n . i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o b e d r a a g t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v ; j f h o n d e r d v i f f e n v i j f t i g ( 5 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 7 , e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
. w
V o o r g e h o u d e n
a a n ' h e t
B e l g i s c h $ $ t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V a r v n l n
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t '
n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n , "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g