05/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 6 1 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 2 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A R M C E N T E R S M E E T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 0 H a s s e l t - K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T i n e S m e e t s t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 2 9 0 b l a d 6 2 v a k 7 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s i n g e n g e n o m e n z i j n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t . W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ,
D e r d e b e s l i s s i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 3 0 . 9 9 5 , 0 0 t o t ¬ 2 2 5 . 3 9 5 , 0 0 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V o o r k e u r r e c h t
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
S M E E T S W i m v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t - K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 5 ; i n p e r s o o n l i j k e n a a m e n ; h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L A R M C E N T E R S M E E T S " e n h i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t S M E E T S W i m v o o r n o e m d e e n s o m v a n ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 g e s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 9 4 , 4 0 0 , 0 0 ,
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 1 3 4 5 3 2 5 4 6 7 8 1 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K 8 C B a n k , 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g E u r o ( 2 2 5 . 3 9 5 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
2 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e e n r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g o m t r e n t h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 1 0 H a s s e l t - K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 6 5 . "
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m i n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n : " Z i j m o e t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z i j n ; "
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e a l i n e a t e s c h r a p p e n :
" I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z e l a a t s t e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M a r t i n e d e M e i j e r , w o n e n d t e H a s s e l t , G e n k e r s t e e n w e g 4 8 9 . "
5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r w i j z i n g n a a r d e g e c o o r d i n e e r d e '
w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n a l s v o l g t
- i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 2 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e '
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 2 8 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' t e s c h r a p p e n e n t e ,
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
A c h t s t e b e s l i s s i n g : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s T i n e S m e e t s ,
- t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g