23/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b d I 1 , 1 1 1 ! 1 , M i l . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
E t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
S t
1 4 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 5 6 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l c o m e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ; m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 . 0 n t s l a g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n L e r n o B e h e e r B V B A , B u s c o B V B A e n L a m b d a B V B A e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a l s b e s t u u r d e r e n v a n B u s c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a r k V a n h o l s b e e c k e n L a m b d a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a s t e l e y n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , P o e d e r s t r a a t 5 1 , 2 3 7 0 A r e n d o n k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ; .
- V a n E y n d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n E y n d e , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
S i n u s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n D e n B r a n d e , b e s t u u r d e r ;
- K r i s M e r t e n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e r t e n s , b e s t u u r d e r ;
- B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n Y v e s H a m t i a u x , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a i l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e s
S t e f a n i e M a r t e n s o f C a r o l i n e V r e y s , b e i d e n g e k e n d d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e l k m e t a p a r t e t e k e n b e v o e g d h e i d , w o r d e n v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d o m d e w e t t e l i j k v e r e i s t e p u b l i c a t i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n .
C a r o l i n e V r e y s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s t a g v e r g a d e r i n g v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0344-038
09/07/2013
ÿþ M O W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d a !
2 8 M M 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h t a a i B e i l S t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 9 . 4 5 6 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o m e l N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 6 , E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r i o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . R o b e r t ,
B o o n s , k a n t o o r a d r e s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v o o r m e l d e m a n d a a t g e l d i g i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
L e m o B e h e e r B V B A V a n E y n d e B V B A
M r . L . C a e r s M r . J . V a n E y n d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0335-040
06/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I O I I I I I I I 1 U I I i u
* 1 2 1 8 0 8 3 9 *
R E C H T B A N K V A N 1 f 0 0 P t i A I N I D E L
2 4 - 1 4 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 5 6 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o m e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s s e n s c h o t s t r a a t 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e m b t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f
h e d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- J Y H S p r l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n Y v e s H a m t i a u x , R u e R a i k e m 2 3 , 4 0 0 0 L u i k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a e r s , b e s t u u r d e r ;
- K r i s M e r t e n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K . M e r t e n s , b e s t u u r d e r ;
- S i r i u s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . V a n D e n B r a n d e , b e s t u u r d e r ;
- V a n E y n d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . V a n E y n d e , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- B u s c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . V a n H o l s b e e c k , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- L a m b d a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a s t e l e y n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
- J Y H S p r l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n Y v e s H a m t i a u x , b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 4 .
V a n E y n d e B V B A L a m b d a B V B A
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0219-039
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.06.2011 11221-0169-039
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.06.2010 10203-0244-038
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 22.06.2009 09274-0218-038
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.06.2008 08253-0302-031
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 06.07.2007 07348-0312-032
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 06.07.2006 06420-5089-021
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 08.07.2005 05447-4378-023
24/02/2005 : LE056183
13/07/2004 : LE056183
06/08/2003 : LE056183
11/09/2002 : LE056183
24/07/2002 : LE056183
18/07/2002 : LE056183
09/03/2002 : LE056183
20/07/2001 : LE056183
21/09/2000 : LE056183
14/04/2000 : LE056183
19/01/1995 : LE56183