ALDENEIK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ALDENEIK
Dénomination : ALDENEIK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.641.023

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0384-033
25/02/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O *14050610*

ter grIffic cr

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

14 -02- 2014

De HoofdgritnerGriffie

Ondernemingsnr : 0460.64t023

Benaming

(voluit) : ALDENEIK B.V.B.A. (verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3680 Maaseik, Javanastraat 64

(volledig adres)

Onderwerp akte Kapitaalverhoging

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Charly Van Cauwe-laert, notaris met standplaats te Maaseik op 31 januari 2014, geregistreerd te Maaseik op 4 februari 2014, boek 5-548, blad 27, vak 7, blijkt dat

- de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'N/MB bedrijfsrevisoren" met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, luiden als volgt

'De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Aldeneik bv o.v.v.e. bvba bestaat uit 6.823 aandelen van Thema Immo bvba thans gehouden door de heer Theo Henkelrnan voor een bedrag van 770.041,22 EUR,

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature..

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

" de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch tenminste overeenkomt met de kapitaalverhoging die door deze inbreng gerealiseerd wordt.

Gezien de beslissing van de inbrenger en tevens enige vennoot met een vergoeding van de inbreng op basis van de boekhoudkundige waarde van één aandeel zoals deze blijkt uit de tussentijdse balans op 30 september 2013 opgesteld door accountantskantoor Van Havermaet Groenweghe, bestaat de vergoeding van de inbreng in nature in 15 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en werd deze aldus conventioneel vastgelegd.

Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.'

- het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met E 770.041,22 om het te brengen van E 19.000 op E 789.041,22 door uitgifte van 15 nieuwe volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/765ste van het maatschappelijk kapitaal, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 31 januari 2014.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door onmiddellijke inbreng in de vennootschap van 6.823 aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `THEMA [MMO' met zetel te 3680 Maaseik, Javana-straat 68, met ondememingsnum mer BE 0863. 246.550 RPR Tongeren,

En terstond verklaart de heer Henkelman Theodorus Johannes Maria, wonende te 3680 Maaseik, Java-nastraat 64, in de vennootschap in te brengen de voile eigendom van 6.823 aandelen in voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THEMA IMMO', welke ingebrachte aandelen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor geschat worden aan een totale waarde van ¬ 770.041,22,

- als vergoeding voor de door voornoemde heer Henkelman Theodorus gedane inbreng in natura, worden aan hem 15 volgestorte aandelen toegekend, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/ 765ste van het maatschappelijk kapitaal.

- de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar 3680 Maaseik, Javanastraat 68.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de datum van de jaarvergadering verplaatst wordt naar de tweede dinsdag van de maand juni,

- het maatschappelijk doel gewijzigd wordt door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door

de volgende tekst:

'De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen reke-

ning:_

a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

C) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pend geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen ln het voordeel van derden; alsmede mag zij alle finanoiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogens-eheer;

f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van aile roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen; tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder cie beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën-vennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

I) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeieid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van be-

heer, management en marketing;

k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot aile verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.'.

e .

Ili

Voorbehouden

. aan het

,.. Belgisch

Staatsblad

- de burgerlijke vennootschap omgevormd wordt in een handelsvennootschap en de maatschappelijke benaming gewijzigd wordt in 'ALDENEIK BVBA',

- de statuten als volgt gewijzigd worden:

 De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "AL-DENEIK BVBA",

 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Javanastraat 68.

 Het doel gewijzigd wordt zoals hoger vermeld.

 Het geplaatste kapitaal bedraagt E 789.041,22 en is vertegenwoordigd door 785 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/765ste van het maatschappelijk kapitaal.

 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.

De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Wordt als statutaire zaakvoerder benoemd, de heer HENKELMAN Theodorus Johannes Maria, geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 september 1947, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 64.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen,

 - De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen-bedrijfsrevisor opgedragen voor zover de wet hiertoe verplicht, of bij gebrek aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

 Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

 De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap ais de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

(Getekend, Charly Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering van 27/12/2013 en 2) de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

29/07/2013 : TGT000429
23/08/2012 : TGT000429
14/11/2011 : TGT000429
18/07/2011 : TGT000429
28/10/2010 : TGT000429
27/05/2009 : TGT000429
05/09/2007 : TGT000429
02/08/2005 : TGT000429
16/09/2004 : TGT000429
20/11/2003 : TGT000429
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.08.2015, NGL 21.08.2015 15443-0038-034
29/06/2002 : TGT000429
07/11/2001 : TGT000429
12/08/2000 : TGT000429
31/12/1997 : TGT429
22/02/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.01.2016, NGL 18.02.2016 16047-0036-034

Coordonnées
ALDENEIK

Adresse
JAVANASTRAAT 68 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande